大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—020 大连友谊（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 的第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因 1 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"《解释第 17 号》"），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 按上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程 》等制 度的有关规定和要求，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大连友谊（集团）股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量为 270 名，注册会计师人数为 1,471 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 名。 2022 年度，大华事务所业务总收入为 332 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督 职责，认真开展工作。认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东 大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方 式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维 护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，并列席了历次董事会会议，参加了历次股 东大会，充分发挥监督职能，全方位完善监管体系，督促公司董事会和管理层依法 运作、科学决策保障公司平稳健康发展。2023 年度召开监事会具体情况如下： | 序号 | 监事会届次 | | | 召开日期 | | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届第十三次会议 | 2023 ...

大连友谊（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 大连友谊（集团）股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事独立性自查情况，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 现任独立董事陈玲莉、刘应民、车文辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈玲莉、刘应民、车文辉的任职经历及个人签署的相关文件， 上述三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的其他职 务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直 接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 1 2024 年 4 月 18 日 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连友谊（集团）股份有限 公司审计报告》确认，母公司 2023 年度实现净利润-17,559,433.41 元，加上年度结 转的未分配利润-372,116,992.15 元，可供股东分配的利润为-389,676,425.56 元。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—017 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 及《公司章程》等的相关规定，公司 2023 年度拟 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000319 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000319 号 大连友谊（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称大连 友谊）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 4 月 16 日公司第十届董事会第二次会议审 议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—021 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届二次董事会 决议，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事 项公告如下： 一、召开会议基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体监事进行了文件送达通知。 （二）监事会会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—016 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （四）会议由监事会主席高志朝先生主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度 ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—015 大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》。 （二）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 具体内 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—009 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集 ...