大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大连友谊（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公 司董事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

人员数据 - 2024年12月31日，大华事务所合伙人150名，注册会计师887名，签过证券审计报告的404名[4] 业绩数据 - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[4] - 2023年度上市公司审计收费总额52,190.02万元，审计客户436家，同行业12家[4] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿[4] - 在奥瑞德案担5%连带赔偿责任，东方金钰案担60%连带赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚8次等，46名从业人员受罚多次[5] 审计相关 - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告超2家次[7] - 2025年度审计费用90万元，较2024年增加26万元[7] 决策进展 - 2025年4月25日通过续聘议案[8] - 聘请2025年度审计机构需提交2024年年度股东会审议[9]

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等制度的有关规定 和要求，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事独立性自查情况，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 现任独立董事陈玲莉女士、孟利女士、刘应民先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 经核查独立董事陈玲莉女士、孟利女士、刘应民先生的任职经历及个人签署的 相关文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以 外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督 职责，认真开展工作。认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东 会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式， 对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 7 次会议，并列席了历次董事会会议，参加了历次股 东会，充分发挥监督职能，全方位完善监管体系，督促公司董事会和管理层依法运 作、科学决策保障公司平稳健康发展。2024 年度召开监事会具体情况如下： | 序号 | 监事会届次 | | 召开日期 | | | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届第十七次会议 | 2024 | ...

会议情况 - 2024年召集召开2023年年度股东会和4次临时股东会[2] - 2024年召开董事会11次[2] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开会议共计8次[4][5] 业绩数据 - 2024年度营业收入37,224.69万元，同比增加127.90%；归属上市股东净利润亏损7,763.99万元，亏损同比增加108.89%[7] - 2024年零售业收入36,988.11万元，同比增加137.81%，占总体营收99.36%；地产业收入229.50万元，同比减少69.53%[7] 用户数据 - 截至2024年12月31日，运营31个线上店铺，累计销售订单约76万单[14] 市场扩张 - 2024年6月设盈驰新零售，7月盈驰新零售成立盈卓跨境、香港盈驰，与盈驰进出口组成项目公司矩阵[14] 未来展望 - 线下百货坚持理念优化结构，推进购物中心化，多维度促销，尝试线上线下融合[16] - 抓住转型新零售商机，利用内生增长契机为整体转型奠基[16] - 深化线上新零售业务布局，以盈驰新零售为主体丰富业务矩阵[17] - 完善商品合作体系，以成本与利润为导向分析采购、库存、销售商品[17] - 规划和调整商品门类，趋向供应链上游和高毛利商品方向[17] - 优化业务管理模式，依据商品进销存链条强化动态管理[17] - 优化仓储合作，防控风险并节约成本[17] 房地产业务 - 现有房地产业务为“金石谷”项目，2021年消除球场特征、封存部分建筑并启动转型调研[16] - 房地产业聚焦大连金石谷项目转型发展[17] - 金石谷项目加强与管理部门沟通明确产业定位[17] - 金石谷项目谋求对外合作推动转型[17]

股东会时间 - 2025年5月19日召开2024年年度股东会[1] - 现场会议时间为2025年5月19日下午14:30[1] - 网络投票时间：深交所交易系统2025年5月19日上午9:15 - 9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00，互联网投票系统2025年5月19日9:15—15:00 [2][12] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 登记时间为2025年5月12日—13日9:00――15:30 [6] 股东会地点 - 会议地点为辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35 - 4号公建公司会议室[3] - 登记地点为大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部[6] 提案内容 - 提案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等[4] 投票信息 - 普通股投票代码为“360679”，投票简称为“友谊投票”[10]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月25日召开，3名监事实到[2] 报告与预案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案表决全票通过，部分需提交股东会审议[3][4][6][7][10] 资产与政策 - 拟对“金石谷项目”计提在建工程资产减值准备8413300元[11] - 《关于会计政策变更的议案》表决全票通过[12]

业绩数据 - 2024年末资产总额10.23亿元，负债8.45亿元，股东权益2.55亿元[6] - 2024年营收3.72亿元，营业利润-6791.10万元，净利润-7763.99万元[6] - 2024年基本每股收益-0.22元，净资产收益率-26.47%，每股净资产0.71元[6] 利润分配 - 2024年母公司净利润-1842.94万元，可供分配利润-4.08亿元[8] - 2024年度不派现、不送股、不转增[8] 其他事项 - 续聘大华会计师事务所，审计费90万元[11] - 拟对“金石谷项目”计提减值准备841.33万元[12] - 2025年5月19日开股东会，登记日5月12日[15]

业绩总结 - 母公司2024年度净利润-1842.94万元[1] - 年度结转未分配利润-3.8968亿元[1] - 可供股东分配利润-4.0811亿元[1] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[1] - 未满足利润分配条件[4] - 不分配利润用于日常经营等[5] 决策流程 - 利润分配预案尚需股东会审议[1] - 监事会认为预案合规并同意[6]