证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—015 大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》。 （二）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 具体内 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—009 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集 ...

人事变动 - 公司第九届监事会任期届满[2] - 选举王振波为公司第十届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 王振波1979年8月出生，博士，高级工程师[6] - 2009年5月至今任职于大连友谊，未持有公司股票[6][7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由3月26日董事会会议决议召集，3月27日公告议案[3] - 4月15日14时30分现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4][6] - 28名股东及代理人出席，所持股份104,566,039股，占比29.3395%[7] 选举情况 - 李剑等4人非独立董事得票率超95%[10] - 陈玲莉等3人独立董事得票率超95%[11] - 高志朝等2人监事候选人得票率超95%[12] 议案表决 - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意占比96.3416%[12] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》反对占比3.6528%[12] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》弃权占比0.0056%[13]

（二）监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—012 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体监事进行了文件送达通知。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 16 日 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 经与会监事投票表决，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 1 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 ...

董事会会议 - 2024年4月8日送达会议通知，4月15日召开，7名董事实到[2] 人员选举与聘任 - 选举李剑为第十届董事会董事长，任期三年[3] - 确定第十届董事会专门委员会组成人员[4] - 聘任姜广威为总经理、财务总监、董事会秘书[6][7][8] - 聘任王同贵为副总经理，杨浩为证券事务代表[7][8] 人员信息 - 姜广威1974年出生，无持股及违规情况[13] - 王同贵1972年出生，无持股及违规情况[14] - 杨浩1991年任职证券事务部，无持股及违规情况[16]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—008 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据九届二十四次董 事会决议，决定于 2024 年 4 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会 议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 3 月 26 日公司第九届董事会第二十四次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会现就提名车文辉为大连友谊（集 团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连友谊（集团）股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—005 大连友谊（集团）股份有限公司 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第九届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、 《公司章程》等的有关规定，公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提 名高志朝、钱云芳为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。表 决情况如下： 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体监事进行了文件送达通知。 （二）监事会会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 （四）会议由监事会主席高志朝先生主持。 大连友谊（集团）股份有限公司 特此公告。 （ ...

大连友谊（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人大连友谊（集团）股份有限公司董事会现就提名陈玲莉为大连友谊（集 团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及 ...