业绩表现 - 2024年公司实现营业收入79.04亿元，归属于上市公司股东的净利润7.06亿元 [2] - 2025年第一季度营业收入19.80亿元，归属于上市公司股东的净利润2.99亿元，同比大幅提升46.40%，刷新公司上市以来第一季度净利润新高 [2] - 2024年发售电量187.56亿千瓦时，机组利用小时数达5405小时 [3] 主营业务发展 - 作为广东省首家采用先进循环流化床洁净燃烧技术的电力企业，拥有全国规模最大的资源综合利用机组和双超超临界百万机组 [3] - 广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程（2×1000MW）项目建设有序开展，新投入资本金2亿元，银团贷款分期顺利发放 [3] - 2024年销售毛利率14.92%，比上年同期提高1.36个百分点，高于火力发电类上市企业平均水平13.98% [4] 成本控制与行业环境 - 煤炭成本端处于低位，秦皇岛5500大卡煤价可能下探至700元/吨以下，对火电企业盈利改善作用有望持续释放 [4] - 在长协煤比例较低的情况下仍保持高于行业平均的毛利率，反映公司核心竞争力提升 [4] 金融业务表现 - 梅州客商银行资产总额417.90亿元，同比增长30.38%，营业收入9.11亿元，同比增长20.20%，拨备后净利润2.51亿元，同比增长7.71% [6] 内控与治理 - 2024年完成股份公司与投资公司内审项目共8项，子公司审查共11次，着重梳理日常运营行政问题 [6] - 制订《会计师事务所选聘制度》，完善《重大信息内部报告制度》《子公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 [7] 战略规划 - 持续关注新型金融投资、智慧能源、储能节能、新型能源服务技术等战略产业 [7]

公司治理 - 2024年完成第十届董事会换届选举、聘任高级管理人员、补选公司董事工作[16][64] - 2024年独立董事出席董事会会议多次，无委托出席或缺席[5][30][53][59] - 2024年独立董事出席股东大会多次，无委托出席或缺席[5][11][30][53][59] 委员会工作 - 审计委员会2024年召开多次会议，审议多项报告，提议聘任立信为审计机构[6][7][54] - 提名委员会2024年召开多次会议，审核候选人资格，审议聘任事项[7][54] - 薪酬与考核委员会2024年召开1次会议，审议通过薪酬与绩效考核方案[54] 关联交易 - 2024年公司召开独立董事专门会议，审议确认2025年度在梅州客商银行关联交易事项[7][31][55] - 2025年度拟在梅州客商银行办理存款、日常结算业务，存款单日余额上限不超25亿元[15][38][62] 审计相关 - 2024年拟变更审计机构为立信会计师事务所[16][63] - 2024年半年度审计关注电力主业成本变动、金融投资收益情况[10] - 2024年年度审计初步识别关键事项为长期股权投资减值、电力主业成本变动[10] 内控情况 - 2024年上半年和年度内部审计显示公司重大方面内控有效，无重大舞弊风险[10] - 公司除对子公司担保且履行审批程序外，无其他对外担保事宜[38][62] - 公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金情况[38][62] 会议安排 - 2024年召开内部审计半年度内控总结会等多次审计相关会议[57][58]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入79.04亿元，净利润7.06亿元[18] - 公司上市以来累计现金分红金额达45.86亿元[29] - 2023年度每10股派发现金红利3元，共计分配利润6.53亿元[29] - 2023 - 2021年现金分红占净利润比率分别为73.47%、35.64%、13.20%，最近三年累计占比130.82%[30] - 2024年公司向淮矿电力燃料采购额9.84亿元，占年度采购总额17.42%[45] - 2024年公司对南方电网销售额78.88亿元，占销售总额99.79%[46] - 2024年公司贡献财政税收约6.54亿元[63] - 梅州客商银行资产总额417.90亿元，同比增长30.38%[64] - 梅州客商银行报告期内营业收入9.11亿元，同比增长20.20%[64] - 梅州客商银行拨备后净利润2.51亿元，同比增长7.71%[64] 用户数据 - 无 未来展望 - 推进广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程建设[70] - 加快推进梅县荷树园电厂7、8号机组扩建工程立项核准申报[70] - 加快推进广东陆丰甲湖湾电厂5 - 8号机组扩建工程立项核准申报[70] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司为陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程完成62.4亿元银团贷款合作[31] 其他新策略 - 公司成立以董事长为组长的社会责任领导小组[13][14] - 公司建立《信息披露管理制度》等保障股东权益[15] - 公司建立《内部审计制度》等保障债权人和投资者利益[15] - 公司制定《生产管理制度》等保障员工权益[15] - 公司完善以《章程》为总则的内部控制制度体系[16] - 2024年公司完成股份公司与投资公司内审项目8项，对子公司审查11次[24] - 2024年公司召开股东大会5次，审议通过28项议案；董事会7次，审议通过28项议案；监事会5次，审议通过11项议案[27] - 2024年公司规范完成4份定期报告、51份临时公告、24份其他信披文件、3份投资者关系活动记录表的披露报备工作[28] - 2024年公司提交公告文件48份，回复深交所互动易平台问题38个，回复率100%，整理报备3份投资者关系活动记录表[34] - 2024年公司制订完善多项管理制度，管理费用同比持续下降[61] 运营数据 - 梅县荷树园电厂设计规划总装机容量达147万千瓦[49] - 梅县荷树园电厂5号机组连续稳定运行434天，创造保持行业最高纪录[50] - 梅县荷树园电厂锅炉效率可达90%左右[51] - 2024年梅县荷树园电厂脱硫设施投运率在99.5%以上，脱硝设施投运率为100%[52] - 2024年梅县荷树园电厂除尘效率在99.8%以上，在线数据传输率达到100%，有效率在95%以上[52] - 2024年梅县荷树园电厂二氧化硫排放总量581.64吨，排放浓度22.41mg/m³[52] - 2024年梅县荷树园电厂烟尘排放总量105.34吨，排放浓度4.27mg/m³；氮氧化物排放总量1187.58吨，排放浓度51.78mg/m³[52] - 2009年陆丰甲湖湾（陆上）风电场一期4.8万千瓦风电机组运营，年节约标煤约2万吨等[55] - 陆丰甲湖湾电厂规划分四期建设8台100万千瓦超超临界机组，一期2018 - 2019年投产，装机容量增长131.75%[55][56] - 陆丰甲湖湾电厂一期2台机组投产后，每年可节约42万吨标准煤[57] - 陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程2022年6月获核准，11月开工，截至目前累计完成投资近50亿元[58] - 2024年公司陆丰甲湖湾电厂1、2机组脱硫设施投运率为100%，脱硝设施投运率为99%以上，除尘效率在99.925%以上，烟气排放在线数据传输率达100%，有效率在99%以上[59] - 2024年公司陆丰甲湖湾电厂二氧化硫排放浓度22.82mg/m³，排放总量799.94吨；烟尘排放浓度1.23mg/m³，排放总量42.85吨；氮氧化物排放浓度41.11mg/m³，排放总量1432.21吨，均未超标[59] 社会责任 - 公司强化的社会责任观为善待资本，珍惜资源，敬畏事业，回报社会[11] - 员工养老、失业、工伤、医疗等保险参与率达100%[37] - 2024 - 2022年重大及以上设备事故、一般设备事故、重大伤亡事故、职业健康安全事故均为0起[39] - 公司投资超亿元建造员工星级宿舍，投资3500多万元美化员工工作生活环境[40] - 公司修建多个体育场地和活动室[40] - 组织董监高、核心业务部门人员参与监管培训18次，员工培训率达100%[41] - 2024年公司向梅县区慈善会捐赠救灾资金1100万元[66] - 2024年公司对外捐款共1525万元[66] 公司荣誉 - 公司连续5年获中诚信国际和上海新世纪评定主体信用等级及债项信用等级为AA +级[32] - 公司连续16年参加广东上市公司投资者集体接待日活动[34] - 公司及子公司连续多年被评为梅州市“守合同重信用企业”等[31][32]

业绩总结 - 2024年度立信业务总收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[6] - 2024年度立信上市公司审计客户家数693，年报审计收费总额8.54亿元[6] 机构数据 - 截至2024年12月31日，立信合伙人数量296，注册会计师人数2498人，签署过证券服务业务审计报告的743人[6] 未来展望 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，报酬128万元[2] - 续聘议案已通过董事会，尚需股东会审议[14] 其他情况 - 立信已计提职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[6] - 金亚科技案剩余赔偿金额500万元，立信承担12.29%连带责任[6] - 保千里案涉诉金额1096万元，立信承担15%补充赔偿责任[7] - 立信近三年受行政处罚5次等，涉及从业人员131名[8] - 审计费用按工作人日数和日收费标准定价，较上一期无变化[12]

业绩总结 - 报告期内证券投资损益6714383.45元，收益同比大幅上升[2] - 已出售证券投资损益为2103164.86元[3] 未来展望 - 2024年拟用不超28亿元闲置自有资金证券投资[1] 投资情况 - 期末证券投资品种为股票，无衍生品投资[3] - 长城证券初始成本41579407.50元，本期公允价值变动3193697.39元[3] - 本期出售长城证券31572140.56元，报告期损益4611218.59元，期末账面价值55246680.00元[3] 合规情况 - 报告期严格执行规定和制度，资金使用合理，无违法情形[4]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入79.04亿元，净利润7.06亿元[6] - 报告期内梅州客商银行资产总额417.90亿元，同比增长30.38%[9] - 报告期内梅州客商银行营业收入9.11亿元，同比增长20.20%[9] - 报告期内梅州客商银行拨备后净利润2.51亿元，同比增长7.71%[9] 项目投入 - 广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程报告期新投入资本金2亿元[8] 市场数据 - 2024年广东省全社会用电量9121亿千瓦时，同比增长7.3%[4] - 2024年广东统调最高负荷达1.57亿千瓦，同比增长6.25%[4] - 2024年广东省火电机组平均利用小时数为3950小时，同比下降8.33%[4] - 截至2024年底，广东电力市场电量规模约6100亿千瓦时，占比近七成[5] - 自2021年11月至今，广东电力现货市场累计直接交易电量达10226亿千瓦时[5] 会议情况 - 报告期内公司董事会召开7次会议[15] - 报告期内公司召开5次股东大会[19] 未来展望 - 预计2025年我国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右[23] 行业动态 - 2024年我国风电光伏总装机超煤电，核电规模升至世界第一[24][25] - 2023年国家将煤电单一电量电价机制调整为“两部制”电价[26] - 2024年国家印发《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》[26] 公司优势 - 公司在新能源电力子行业具备多种优势，竞争力和后劲强[26]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露2024年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟于2025年5月19日16:30 - 17:30举办2024年度网上业绩说明会，方式为网络远程文字交流[1] - 投资者可登录深交所“互动易”平台参与，董事长、总经理等人员将出席[1][2] 问题征集 - 投资者可于2025年5月18日15:00前发邮件或在“互动易”平台留言征集问题[3] - 公司将在会上回答普遍关注问题，交流期间仍可互动提问[3]

广东宝丽华新能源股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《董事会专门委员会实施细则》《会计师事务所选聘制度》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司对年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2024 年度履职评估及董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责的情况报告 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2024 年度业务总收入：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入：36.72 亿元，其中证券业务收入：15.05 亿元 2024 年度上市公司 ...

担保额度调整 - 2025年拟增宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电担保额度7亿、5亿、3亿[3] - 调整后额度分别为35亿、35亿、5亿[3] - 新增担保额度合计15亿，占净资产比例12.29%[6] 子公司业绩 - 宝丽华电力一季度营收10.33亿，净利润1.43亿[10] - 陆丰电力一季度营收9.04亿，净利润0.69亿[15] - 宝新售电一季度营收0.44亿，净利润0.31亿[20] 担保情况 - 担保后额度总金额209.4亿，占比171.57%[23] - 对外担保总余额83.456931亿，占比68.38%[23] - 无合并报表外等不良担保情形[23]

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等要求,并结合独立董事独立性自查情况, 广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称 "公司")董事会对公司独立董事吴 世农先生、陶锋先生、刘志云先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见: 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--- 主板上市公司规范运作》等监管规则及公司《章程》 《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广东 ...