证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-002 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 关于第六、七期员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 6 月 1 日 召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《2015 年至 2024 年员工持 股计划》、《员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司员工持股计划相关事宜的议案》（详见公司 2015-024 号公告）。公司第八 届董事会第十一次会议审议通过了《第六期员工持股计划》（详见公司 2020-023 号公告）。公司第八届董事会第十四次会议、2020 年度股东大会审议通过了《第 七期员工持股计划》（详见公司 2021-002、005 号公告）。 截止 2020 年 8 月 7 日，公司通过二级市场买入的方式完成第六期员工持股 计划股票的购买，成交均价 5.786 元/股，购买数量 8,632,000 股，占公司总股本 的比例为 0.40%。（详见公 ...

股本信息 - 公司1996年获批发行1250万股，1997年1月28日在深交所上市[8] - 公司注册资本为2,175,887,862元[10] - 公司成立时总股本5000万股，后经多次转、送、配售、增发，股本变更为2175887862股[20][22] 股份限制与权益 - 特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[50] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[57] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[69] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[69] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[70] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[99] - 董事会由9名董事组成[96] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生，原则上不同时兼任总经理[101] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[103] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议[123] 财务与分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[128] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[128] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[131] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[135] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[137] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[143]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-049 广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投 资者的表决单独计票。 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 507,837,778 股，占上市公司总股份 的 23.3393％。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14：30 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 387,7 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司关联交易管理制度 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： 5、根据规定聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 6、独立董事对应当披露的关联交易需发表事前认可独立意见。应当披露的 关联交易经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后方可提 交董事会审议。 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原 则，并以书面协议方式予以确定。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 3、对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 4、关联董事和关联股东回避表决的原则。 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司与各关 ...

为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 广东法制盛邦律师事务所 关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东宝丽华新能源股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东宝丽华新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 现场出席公司本次股东 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司股东大会议事规则 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会运作程序，提高工作效率，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《广 东宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本规则。 第二条 股东大会是公司非常设性的权力机构，在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，并应于上一会计年度结束之日起6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条及《公司章 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-048 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月31日 在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。本次股东大会将采 用现场表决与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了关于召 开2023年第二次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2023年11月17日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票的日期和时间：2023年11月17日 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性 ...

财报审核 - 监事会审核公司2023年第三季度报告[1] - 监事会认为报告编制程序合规、内容真实准确完整[1] 文件签署 - 监事胡迪远、王华清、杨敬签署相关文件[2] - 文件签署日期为2023年10月30日[2]

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为27.03亿元，同比下降15.09%；归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元，同比增长82.85%[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17.44亿元，同比增长70.07%[2] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.97亿元，同比下降39.34%[5] - 收回投资收到的现金为4.32亿元，同比下降88.93%；取得投资收益收到的现金为2.18亿元，同比增长97.24%[6] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11.78亿元，同比增长762.96%；支付其他与投资活动有关的现金为2.75亿元，同比增长6196.16%[8] - 取得借款收到的现金为30.29亿元，同比增长47.05%；偿还债务支付的现金为27.03亿元，同比增长42.77%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1,744,006,721.51元，较上期1,025,460,064.08元增长69.98%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,387,196,894.28元，较上期-92,177,375.54元下降1400.52%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-291,489,528.03元，较上期-138,931,257.21元下降109.89%[19] - 现金及现金等价物净增加额为68,983,463.48元，较上期796,404,048.35元下降91.34%[19] 资产及负债 - 应收账款为76.34亿元，同比下降31.40%；在建工程投入增加导致在建工程金额为16.57亿元，同比增长249.54%[3] - 广东宝丽华新能源股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为796.54亿元，较年初增长约1.8%[12] - 公司长期股权投资达到259.31亿元，占非流动资产的比重较高[13] - 公司负债合计约为920.94亿元，其中流动负债占比较大，达到403.48亿元[14] 费用 - 销售费用为5.51亿元，同比增长92.86%；财务费用为7.41亿元，同比下降38.86%[4] - 所得税费用为17.00亿元，同比增长8599.48%[4] 财务表现 - 基本每股收益为0.1565元，同比增长87.88%；加权平均净资产收益率为2.82%，较上年度末增加1.20个百分点[2] - 广东宝丽华新能源股份有限公司2023年第三季度营业总成本为702,398,280.62元，较上期681,447,147.77元增长3.07%[15] - 营业利润为814,126,411.81元，较上期190,543,697.95元增长326.67%[15] - 净利润为645,062,211.15元，较上期190,216,881.37元增长238.08%[15] - 综合收益总额为659,065,643.45元，较上期189,324,702.95元增长248.77%[16] - 基本每股收益为0.2965元，较上期0.0874元增长239.29%[16]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-041 广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达 全体监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11：00 在公司会议厅现场召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 10 月 31 日 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 公司 2023 年第三季度报告（详见公司同日 2023-042 号公告《广东宝丽华新 能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》） 根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事 会对公司 202 ...