业绩报告 - 公司于2024年4月9日披露2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月26日16：00 - 17：00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 召开方式为网络远程文字交流，投资者可登录深交所“互动易”平台参与[1] - 董事长、总经理等人员将出席[2] 问题征集 - 2024年4月25日15：00前可发邮件或在“互动易”平台留言征集问题[3] - 业绩说明会交流期间投资者仍可互动提问[3]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-012 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第 十三次会议审议通过了关于召开2023年度股东大会的相关议案。本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月29日 上午09:15至2024年4月29日下午15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的， ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的 态度，自觉遵守国家法律、法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取， 充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 1、公司 2022 年度监事会工作报告； 7、公司监事 2023 年度薪酬与绩效考核方案； 8、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。 （二）2023 年 4 月 27 日，第九届监事会第十次会议以现场方式召开。会议 审议通过如下议案： 2、公司 2022 年度内部控制评价报告； 3、关于计提资产减值准备的议案； 4、公司 2022 年度财务决算及利润分配预案； 5、关于公司监事 2022 年度薪酬的议案； 6、公司 2022 年年度报告及其摘要； 一、报告期会议召开情况 （一）2023 年 4 月 17 日，第九届监事会第九次会议以现场方式召开。会议 审议通过如下议案： 监事会全体成员列席或出席了 2023 年度公司董事会、监事会历次会议及公 司 2023 年度召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监 督意见。 公司 2023 年第一季度报告。 公司监 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-003 更正及致歉公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查核，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）部分信息披露文 件中关于实际控制人身份及股东持股代持情况的披露不准确，现予以更正如下： 一、关于实际控制人身份情况的披露 根据 2002 年至 2021 年的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号- 年度报告的内容与格式》的有关规定，公司 2002 年至 2022 年年度报告中关于实际控 制人身份的信息存在披露不准确，更正如下： | 公司信披 | 内容 | 更正前 | 更正后 | 文件名称 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年、 | 2002 | 公司实际控制人叶华能先生，广东梅县人， | 年、 | 公司实际控 | 2003 | | | | | | ...

财务数据 - 2023年末资产总计20,807,058,698.46元，较期初增长3.54%[22] - 2023年末流动资产合计7,244,809,050.12元，较期初下降7.53%[22] - 2023年末非流动资产合计13,562,249,648.34元，较期初增长10.60%[22] - 2023年末负债合计8,679,404,304.54元，较期初下降1.46%[25] - 2023年末流动负债合计3,456,845,146.08元，较期初下降13.56%[25] - 2023年末非流动负债合计5,222,559,158.46元，较期初增长8.60%[25] - 2023年末股东权益合计12,127,654,393.92元，较期初增长7.44%[25] - 2023年末应收账款为1,340,551,611.31元，较期初增长20.46%[22] - 2023年末存货为298,411,429.67元，较期初下降42.73%[22] - 2023年末固定资产为7,286,160,358.82元，较期初下降6.05%[22] - 本期净利润为888,539,014.67元，上期为183,140,599.31元[28] - 本期营业利润为1,104,197,994.53元，上期为158,225,358.76元[28] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元，上期均为0.08元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2,006,962,289.74元，上期为1,195,940,313.15元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -2,000,364,227.09元，上期为 -103,377,369.64元[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -1,208,278,929.39元，上期为203,988,428.86元[30] - 2023年综合收益总额为903,637,253.48元，其中其他综合收益增加15,098,238.81元，未分配利润增加888,539,014.67元[31] - 2023年资本公积较年初增加1,048,935.69元，达到2,986,825,363.50元[31] - 2023年盈余公积较年初增加94,162,422.14元，达到1,315,073,041.93元[31] - 期末资产总计11,416,894,830.49元，期初资产总计10,522,901,602.62元，增长约8.5%[36] - 期末流动资产合计1,706,033,153.36元，期初流动资产合计1,433,503,791.74元，增长约19.0%[36] - 期末非流动资产合计9,710,861,677.13元，期初非流动资产合计9,089,397,810.88元，增长约6.8%[36] - 期末负债合计505,363,837.16元，期初负债合计503,865,369.29元，增长约0.3%[38] - 期末股东权益合计10,911,530,993.33元，期初股东权益合计10,019,036,233.33元，增长约8.9%[38] - 本期营业利润941,918,037.88元，上期营业利润17,059,766.69元，增长约5421.2%[40] - 本期利润总额941,622,707.57元，上期利润总额17,006,016.69元，增长约5437.0%[40] - 本期净利润941,624,221.36元，上期净利润16,959,766.69元，增长约5452.0%[40] - 本期综合收益总额956,722,460.17元，上期综合收益总额14,760,327.41元，增长约6381.8%[40] - 本期其他综合收益的税后净额15,098,238.81元，上期其他综合收益的税后净额 - 2,199,439.28元，增长约798.3%[40] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映财务状况和经营成果等[4] - 审计将长期股权投资减值准备的计提和燃煤成本确定为关键审计事项[7][9] - 审计对长期股权投资减值和燃煤成本实施多项审计程序，认为相关判断及估计可接受，成本确认符合规定[8][9][10] 公司概况 - 公司属电力生产行业，主要产品和服务为电力等，经营范围包括发电、工程施工、投资等[59] - 公司本期纳入合并范围的子公司共4户，较上期未发生变化[59] - 公司财务报表于2024年4月8日经董事会批准报出[60] 会计政策 - 公司按企业会计准则和相关规定编制财务报表，以权责发生制为记账基础，除部分金融工具以公允价值计量外，报表以历史成本为计量基础[61][64] - 公司对金融资产、金融负债的分类、计量、终止确认等有相关规定[96][102][106] - 公司对存货、固定资产、无形资产等资产的核算有相应政策[124][151][164] - 公司对收入确认、成本核算等有具体方法[191][192]

业绩总结 - 公司2023年营业收入102.75亿元，同比增长9.13%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8.89亿元，同比增长385.17%[5] - 公司能源电力主业2023年发电量同比增长11.59%、营业利润同比增长597.86%[7] - 截止2023年末，梅州客商银行资产总额393.82亿元，同比增长30.38%[8] - 梅州客商银行2023年实现营业收入7.58亿元，同比增长50.83%[8] - 梅州客商银行2023年拨备后净利润2.33亿元，同比增长36.71%[8] - 公司参股的汕尾后湖海上风电项目2023年净利润约4.05亿元[8] - 公司参股的东方富海2023年净利润约0.71亿元[8] 未来展望 - 2024年国内生产总值预计增长5%左右，为全社会用电量增长提供支撑[17] - 预计2024年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右[17] - 预计2024年新能源发电累计装机规模将超煤电装机规模[17] 其他新策略 - 公司分批次修订制度25项[8] - 公司不定期开展重点业务内审9次，组织董监高及核心业务人员培训17批次[9] - 公司分四批次制订完善25项制度巩固规范公司治理制度基础[11] - 2023年公司董事会共召开6次会议[13] - 2023年公司共召开3次股东大会[15] - 战略发展委员会2023年召开1次会议，研究公司发展战略规划[16] - 审计委员会2023年召开8次会议，审议通过公司2023年各季度财务会计报告[16] - 薪酬与考核委员会2023年召开1次会议，审议董事及高管人员薪酬与绩效考核事项[16] - 提名委员会2023年召开2次会议，审查高管人员聘任事项[16]

根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于 公司 2023 年度证券投资情况的专项说明。具体如下： 一、2023 年度证券投资概述 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 | 证券 | 证券 | 证券简称 | 初始投资 本期公允价 | 计入权益的 累计公允价 | 本期 购买 | 本期 出售 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 代码 | | 成本 值变动损益 | | | | | | 科目 | 来源 | | | | | | 值变动 | 金额 | 金额 | | | | | | 股票 | 002939长城证券 | | 62,326,649.50 -2,828,000.00 | - | - | - | -1,818,000.00 | 80,800,000.00交易性金 | | 自有 资金 | | | | | | | | | | | 融资产 | | | | 期末持有的 | | | ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《董事会专门委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对年审会计师事务所大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）2023 年度履职评估及董 事会审计委员会对年审会计师履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月8日对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 子公司广东宝新投资2023年期初往来资金余额4700万元[13] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）28000万元[13] - 2023年度偿还累计发生额32700万元[13] - 2023年末往来资金余额0万元[13]

信息披露问题 - 2012 - 2015年财报披露实际控制人情况不符[1] - 2002 - 2011、2016 - 2022年财报未披露实际控制人居留权信息[1] 交易记录问题 - 2018 - 2022年9笔工作服采购19193358元无入库记录[1][2] - 2018 - 2021年11笔工作服采购25700714元多数无入库记录[2] 内部管理问题 - 重大信息报告权限设置有缺陷，权责划分不合理[2] - 信息系统投入少，内控手段落后[2] - 档案交接不善致大量资料缺失[2] 合规问题 - 公司行为违反深交所多项规则及规定[3][4]