为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 广东法制盛邦律师事务所 关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东宝丽华新能源股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东宝丽华新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 现场出席公司本次股东 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司股东大会议事规则 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会运作程序，提高工作效率，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《广 东宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本规则。 第二条 股东大会是公司非常设性的权力机构，在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，并应于上一会计年度结束之日起6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条及《公司章 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-048 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月31日 在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。本次股东大会将采 用现场表决与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了关于召 开2023年第二次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2023年11月17日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票的日期和时间：2023年11月17日 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性 ...

财报审核 - 监事会审核公司2023年第三季度报告[1] - 监事会认为报告编制程序合规、内容真实准确完整[1] 文件签署 - 监事胡迪远、王华清、杨敬签署相关文件[2] - 文件签署日期为2023年10月30日[2]

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为27.03亿元，同比下降15.09%；归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元，同比增长82.85%[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17.44亿元，同比增长70.07%[2] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.97亿元，同比下降39.34%[5] - 收回投资收到的现金为4.32亿元，同比下降88.93%；取得投资收益收到的现金为2.18亿元，同比增长97.24%[6] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11.78亿元，同比增长762.96%；支付其他与投资活动有关的现金为2.75亿元，同比增长6196.16%[8] - 取得借款收到的现金为30.29亿元，同比增长47.05%；偿还债务支付的现金为27.03亿元，同比增长42.77%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1,744,006,721.51元，较上期1,025,460,064.08元增长69.98%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,387,196,894.28元，较上期-92,177,375.54元下降1400.52%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-291,489,528.03元，较上期-138,931,257.21元下降109.89%[19] - 现金及现金等价物净增加额为68,983,463.48元，较上期796,404,048.35元下降91.34%[19] 资产及负债 - 应收账款为76.34亿元，同比下降31.40%；在建工程投入增加导致在建工程金额为16.57亿元，同比增长249.54%[3] - 广东宝丽华新能源股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为796.54亿元，较年初增长约1.8%[12] - 公司长期股权投资达到259.31亿元，占非流动资产的比重较高[13] - 公司负债合计约为920.94亿元，其中流动负债占比较大，达到403.48亿元[14] 费用 - 销售费用为5.51亿元，同比增长92.86%；财务费用为7.41亿元，同比下降38.86%[4] - 所得税费用为17.00亿元，同比增长8599.48%[4] 财务表现 - 基本每股收益为0.1565元，同比增长87.88%；加权平均净资产收益率为2.82%，较上年度末增加1.20个百分点[2] - 广东宝丽华新能源股份有限公司2023年第三季度营业总成本为702,398,280.62元，较上期681,447,147.77元增长3.07%[15] - 营业利润为814,126,411.81元，较上期190,543,697.95元增长326.67%[15] - 净利润为645,062,211.15元，较上期190,216,881.37元增长238.08%[15] - 综合收益总额为659,065,643.45元，较上期189,324,702.95元增长248.77%[16] - 基本每股收益为0.2965元，较上期0.0874元增长239.29%[16]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-041 广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达 全体监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11：00 在公司会议厅现场召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 10 月 31 日 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 公司 2023 年第三季度报告（详见公司同日 2023-042 号公告《广东宝丽华新 能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》） 根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事 会对公司 202 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 经九届十二次董事会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、审计委员会实施细则 1 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等 工作。 第二章 委员会构成 第三条 审计委员会成员应由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当占半数以上并担任主任委员。审计委员会的主任委员应 当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，并由董事会选举产生。 二、战略委员会实施细则 三、提名委员会实施细则 四、薪酬与考核委员会实施细则 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 经九届十二次董事会审议通过 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，健全董事会的审计评价和监督机制，提高内部控制水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制 定本实施细则。 审计委员 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-043 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、 远期结售汇及外汇掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、委托理财、新三板投资、衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品；衍生品交易内容为动力煤期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期业务。 上述额度均包含在 28 亿证券投资总额度范围内，在上述额度内，资金可以 滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过总投资额度。投资期限为 自审议本事项的股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。 2、投资金额：证券投资总额为不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金，其中 衍生品交易内容为动力煤期货套期保值业务（业务合约价值 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司外汇掉期业务管理制度 经公司九届十二次董事会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 外汇掉期业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称"公司")及其下 属子公司外汇掉期业务操作，加强对外汇掉期业务管理，有效防范和控制外币汇 率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国人民 银行收汇、售汇及付汇管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合 公司具体实际，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇掉期业务，是指公司与金融机构签订的，由两笔交 易金额相同、起息日不同、交易方向相反的外汇买卖，这两笔外汇买卖具有一前 一后两个起息日和两项约定的汇率。 第三条 公司及子公司进行的所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。子 公司外汇掉期业务的操作与管理参照本制度执行。 第四条 公司开展外汇掉期业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行 批准、具有外汇掉期业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进行交易。 第五条 公司进行外汇掉期业务交 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-044 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2023 年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司 日常经营融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保事项后，上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一 期经审计净资产100%；担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。尽管公司 所有担保均为对子公司的担保，投资者仍应充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为确保全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称"宝新售电"） 正常生产经营的流动资金需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》和公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，公司 2023 年度拟为宝新售电 日常经营融资提供总额不超过人民币 2 亿元的担保额度（包括但不限于：流动资金贷 款、应付票据、国际信用证、国内信用证、保函、押汇、外汇衍生品）。 在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应 超过上述额度。 4、根据有关规定，本事项经股东大会审 ...