广东宝丽华新能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 经九届十二次董事会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、审计委员会实施细则 1 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等 工作。 第二章 委员会构成 第三条 审计委员会成员应由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当占半数以上并担任主任委员。审计委员会的主任委员应 当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，并由董事会选举产生。 二、战略委员会实施细则 三、提名委员会实施细则 四、薪酬与考核委员会实施细则 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 经九届十二次董事会审议通过 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，健全董事会的审计评价和监督机制，提高内部控制水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制 定本实施细则。 审计委员 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-043 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、 远期结售汇及外汇掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、委托理财、新三板投资、衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品；衍生品交易内容为动力煤期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期业务。 上述额度均包含在 28 亿证券投资总额度范围内，在上述额度内，资金可以 滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过总投资额度。投资期限为 自审议本事项的股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。 2、投资金额：证券投资总额为不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金，其中 衍生品交易内容为动力煤期货套期保值业务（业务合约价值 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司外汇掉期业务管理制度 经公司九届十二次董事会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 外汇掉期业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称"公司")及其下 属子公司外汇掉期业务操作，加强对外汇掉期业务管理，有效防范和控制外币汇 率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国人民 银行收汇、售汇及付汇管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合 公司具体实际，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇掉期业务，是指公司与金融机构签订的，由两笔交 易金额相同、起息日不同、交易方向相反的外汇买卖，这两笔外汇买卖具有一前 一后两个起息日和两项约定的汇率。 第三条 公司及子公司进行的所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。子 公司外汇掉期业务的操作与管理参照本制度执行。 第四条 公司开展外汇掉期业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行 批准、具有外汇掉期业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进行交易。 第五条 公司进行外汇掉期业务交 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-044 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2023 年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司 日常经营融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保事项后，上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一 期经审计净资产100%；担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。尽管公司 所有担保均为对子公司的担保，投资者仍应充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为确保全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称"宝新售电"） 正常生产经营的流动资金需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》和公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，公司 2023 年度拟为宝新售电 日常经营融资提供总额不超过人民币 2 亿元的担保额度（包括但不限于：流动资金贷 款、应付票据、国际信用证、国内信用证、保函、押汇、外汇衍生品）。 在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应 超过上述额度。 4、根据有关规定，本事项经股东大会审 ...

2023 年 10 月 29 日 公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务，属于日常经营行为。 本关联交易定价遵循国家规定及行业市场水平，不存在损害上市公司利益的情形， 也不存在损害中小股东利益的情形，符合公开、公平、公正原则。 我们同意将《关于2024年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业 务的关联交易议案》提交公司董事会审议。 独立董事： 广东宝丽华新能源股份有限公司 刘大成 Jonathan Jun Yan 吴世农 独立董事关于 2024 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、 结算业务的关联交易事项的事前认可意见 根据中国证监会、广东证监局、深交所的有关规定，作为公司的独立董事， 本着实事求是的态度，作为公司独立董事，我们对拟提交公司第九届董事会第十 二次会议审议的《关于2024年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业 务的关联交易议案》进行了审阅，经查阅相关资料和问询有关情况，发表独立意 见如下： ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-040 广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全 体董事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9：30 在公司会议厅以现场和网络相 结合的形式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： （一）公司 2023 年第三季度报告（详见公司同日 2023-042 号公告《广东宝丽 华新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》） 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事制度 经公司九届十二次董事会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益；应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事 3 名，独立董事中至少一名为会计专 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司关联交易管理制度 经九届十二次董事会审议，尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律法规、规范性文件及《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： 第四条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 1 广东宝丽华新能源股份有限公司关联交易管理制度 经九届十二次董事会审议，尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 1、 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于开展商品期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期业务的可行性分析报告 2023 年 10 月 预计衍生品交易动力煤期货套期保值业务合约价值不超过人民币 2 亿元，保 证金最高余额不超过人民币 0.6 亿元（额度范围内资金可滚动使用）。 一、动力煤商品期货套期保值业务可行性分析 （一）业务开展的目的和必要性 近年来，煤炭市场呈现出集中度高、宏观政策频出煤价波动幅度大、变化周 期短等特征。自实施供给侧结构性改革以来，煤炭价格整体呈现高位震荡状态。 从电力发展角度来看，一方面，煤炭采购占电力企业绝大部分发电成本，对其成 本控制至关重要；另一方面，受国家"双碳目标"等因素的影响，公司电力业务 "降成本"已成为首要任务。 动力煤市场价格波动对公司所辖发电厂运营成本产生了较大影响。面对煤价 长期处于高位且大幅波动而导致成本增加的困境，为有效规避市场风险，对冲动 力煤价格波动对公司生产经营的影响，公司有必要适当进行动力煤期货套期保值 操作，以减少和降低动力煤价格波动对公司生产经营的影响。期货合约价格是未 来某月的现货价格，由于期货合约价格与现货价格受到的影响因素相同，所以大 体上两者变动趋势相 ...

股权情况 - 公司持有梅州客商银行30%股权，为第一大股东[2] 存款业务 - 2024年公司在梅州客商银行存结业务存款单日余额上限不超25亿[2] - 2023年公司在该行存款单日余额不超25亿[3] - 2023年9月30日公司在该行存款余额24.6024680349亿[3] - 2023年初至9月30日累计存入19.027474亿，收回16.228284313亿[5] 利息收入 - 2023年初至9月30日公司取得银行存款利息收入4951.055897万[5] 银行财务 - 2022年末至2023年9月30日，该行资产从302.048亿增至363.066483亿[7] - 2022年末至2023年9月30日，该行负债从278.12815亿增至337.398945亿[7] - 2022年度至2023年前三季度，该行营收从5.023784亿增至5.532012亿[7] - 2022年度至2023年前三季度，该行净利润从1.701392亿增至2.254516亿[7]