广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的 态度，自觉遵守国家法律法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取，充 分发挥了监事会在公司中应有的作用。 3、关于计提资产减值准备的议案； 4、公司 2023 年度财务决算及利润分配预案； 5、关于公司监事 2023 年度薪酬的议案； 一、报告期会议召开情况 （一）2024 年 4 月 8 日，第九届监事会第十三次会议以现场方式召开。会 议审议通过如下议案： 1、公司 2023 年度监事会工作报告； 2、公司 2023 年度内部控制评价报告； 6、公司 2023 年年度报告及其摘要。 公司 2024 年半年度报告及其摘要。 （五）2024 年 10 月 28 日，第十届监事会第三次会议以现场方式召开。会 议审议通过如下议案： 公司 2024 年第三季度报告。 二、监督独立意见 （二）2024 年 4 月 29 日，第九届监事会第十四次会议以现场方式召开。会 议审议通过如下议案： 1、公司 2024 年第一季度报告； 2、关于公司监事会换届选举的议案。 （三）2024 年 5 月 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告错报超资产总额1%为重大缺陷，超0.5%为重要缺陷[8] - 非财务报告直接财产损失占资产总额1%为重大缺陷，0.5%为重要缺陷[8] 缺陷情况 - 报告期无财务报告重大或重要缺陷[11] - 报告期有1个非财务报告重要缺陷，为关联方资金往来事项[11] 资金往来 - 2021年转约2550万元给控股股东及其关联方，2024年已归还[11] 改进措施 - 开展关联方资金往来清查，定期检查并履行审批程序[12] - 健全内控制度，跟进执行并加强监督[12] - 建立完善内控制度体系，未来继续完善规范[13][14]

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况， 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司独立董事吴 世农先生、陶锋先生、刘志云先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则及公司《章程》 《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广东宝丽华新能源股份有限公司 ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月19日14:30[3] - 网络投票2025年5月19日[3] - 股权登记日2025年5月14日[4] - 现场登记2025年5月18日8:30 - 12:00、14:00 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] 会议地点 - 现场会议在广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅[6] - 现场登记在广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼[10] 会议事项 - 审议2024年度董事会工作报告等9项[6] - 对第三、四、五、八项议案对中小投资者表决单独计票披露[7] - 第九项议案须特别决议审议通过[9] 投票信息 - 普通股投票代码为360690，投票简称为宝新投票[15]

内部控制 - 公司建立完善合理内控体系并有效执行[1] - 2024年度内控评价报告客观真实准确[1] - 2024年度重大方面得到有效内控[1] - 监事会对2024年度内控评价报告无异议[1] 报告编制 - 董事会编制审议2024年年度报告程序合规[2] - 2024年年度报告内容真实准确完整[2] - 董事会编制审议2025年第一季度报告程序合规[3] - 2025年第一季度报告内容真实准确完整[4]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-009 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 在公司会议厅现场召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 5、关于公司监事 2023 年度薪酬的议案； 1 本次会议全体监事以签字表决的方式逐项通过如下议案： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 "2024 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责 的态度，自觉遵守国家法律法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取， 充 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润705,541,276.56元[3] - 2024年母公司净利润760,375,890.61元，提取法定盈余公积金76,037,589.06元[3] - 2024年末母公司可供股东分配利润4,726,875,975.13元[3] - 2024年度以总股本2,175,887,862股为基数，每10股派现1.5元，共分配利润326,383,179.30元[4] - 2024年非独立董事、高管税前报酬总额716.67万元[6] 未来展望 - 2025年拟推进广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW）建设[9] - 2025年拟推进梅县荷树园电厂7、8号（2×1000MW）资源综合利用发电机组扩建工程立项核准申报[9] - 2025年拟推进广东陆丰甲湖湾电厂5 - 8号机组扩建工程（4×1000MW）立项核准申报[9] 其他新策略 - 拟延长第六、七期员工持股计划存续期12个月，原存续期分别至2025年8月8日、8月23日届满[12]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润705,541,276.56元，母公司净利润760,375,890.61元[2] - 上年度归母净利润888,539,014.67元，上上年度183,140,599.31元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议，每10股派1.5元，共分326,383,179.30元[1][2] - 若通过，2024年现金分红占归母净利润46.26%[3] - 近三年累计现金分红1,044,426,173.76元，平均净利润592,406,963.51元[5]

财务审计 - 公司2024年度财务报表于2025年4月28日获无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 控股股东及其附属企业2024年期初往来资金余额2550.43万元，偿还累计2550.43万元[7] - 上市公司子公司及其附属企业2024年度往来累计20000.00万元，偿还累计20000.00万元[7] - 其他关联资金往来2024年期初余额2550.43万元，年度累计20000.00万元，偿还累计22550.43万元[7]

业绩总结 - 2024年末合并资产总计211.99亿元，较上年末增长1.88%[20] - 2024年末合并负债合计89.94亿元，较上年末增长3.63%[22] - 2024年末合并所有者权益合计122.05亿元，较上年末增长0.63%[22] - 2024年营业收入79.04亿元，较上期下降23.07%[28] - 2024年营业成本67.25亿元，较上期下降24.28%[28] - 2024年营业利润9.33亿元，较上期下降15.47%[28] - 2024年净利润7.06亿元，较上期下降20.60%[28] 财务数据 - 2024年末长期股权投资余额27.20亿元，计提减值准备4.37亿元[6] - 2024年末合并货币资金44.03亿元，较上年末下降6.88%[20] - 2024年末合并应收账款8.49亿元，较上年末下降36.64%[20] - 2024年末合并在建工程40.82亿元，较上年末增长135.30%[20] - 2024年末合并短期借款11.33亿元，较上年末增长0.96%[22] - 2024年末合并长期借款58.38亿元，较上年末增长12.40%[22] - 2024年末合并其他综合收益2208.70万元，较上年末增长371.74%[22] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计95.44亿元，上期为116.47亿元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16.79亿元，上期为20.07亿元[31] - 2024年投资活动现金流入小计73.99亿元，上期为2.57亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 5.16亿元，上期为 - 12.08亿元[31] 所有者权益变动 - 2024年年初母公司所有者权益合计112.88亿元，期末余额121.28亿元[36] - 2024年综合收益总额9.04亿元[36] - 2024年利润分配使所有者权益减少6527.66万元[36] 会计政策与核算 - 金融资产分为三类，金融负债分为两类，按公允价值初始计量[66][67] - 存货按成本初始计量，发出按月末一次加权平均法计价[82][83] - 固定资产按成本初始计量，后续支出符合条件计入成本[99] - 在建工程按实际发生成本计量，达到预定可使用状态转入固定资产[102] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的在带来经济利益期限内摊销[108] 税务相关 - 增值税税率为13%和6%，企业所得税税率为25%等[176] - 企业购置环保专用设备，设备投资额的10%可从当年应纳税额中抵免[177]