审计委员会构成 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[5] - 独立董事成员连续任职不得超过六年[6] 审计委员会职责 - 提案应提交董事会审议决定[2] - 检查公司财务，审核财务报告并向董事会提意见[8] - 督导内部审计制度制定及实施，审核年度审计计划[8] - 监督评价内外部审计机构工作成效，提调整负责人等建议[8] - 制定选聘外部审计机构政策等，审议决定聘用机构并提费用建议[11] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告等[13] 事项审议流程 - 披露财务信息等、聘用或解聘会计师事务所等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9][10] 内部审计机构规定 - 向审计委员会报告工作，发现重大问题或线索应立即报告[13] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[15] - 每年结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[15] - 审计委员会督导其至少每半年对特定事项检查一次[15] 临时股东会会议 - 董事会收到提议后十日内书面反馈[18] - 董事会同意后五日内发出通知[18] - 会议在提议召开之日起两个月内召开[18] 股东诉讼相关 - 接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东书面请求可诉讼[20] - 审计委员会、董事会收到请求后三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[20] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[22] - 会议资料上市公司原则上不迟于会议召开前三日提供[22] 议事规则 - 自董事会决议通过之日起执行[33] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[33] - 与国家日后颁布法律、法规抵触时按新规定执行并修订规则报董事会审议通过[33] - 规则解释权归属公司董事会[34]

股本结构 - 公司1996年设立时股本总额为14,940万股，面额股每股金额为1元[13] - 1997年1月首次公开发行8000万股后总股本为22,940万股[15] - 1998年8月按10比3比例配股3,460.41万股，配股后总股本为26,400.41万股[15] - 1999年6月每10股送2股转增4股，分配后总股本为42,240.66万股[15] - 2008年8月非公开发行8600万股，发行后总股本变为50,840.66万股[15] - 2009年6月每10股转增3股，分配后总股本为66,092.85万股[15] - 2015年11月非公开发行15,858.58万股，发行后总股本变为81,951.43万股[15] - 公司已发行股份总数为819,514,395股，均为普通股[16] 股份转让与交易 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[50] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[50] - 普通决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[61] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[75] - 外部董事原则上应占董事会人数的1/2以上[75] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案，决定公司对外投资等事项[79] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[79] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[98] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[117] - 法定公积金累计额为注册资本50%以上，可不再提取[117] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先现金分红[119] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期分红[119] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[120] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[116] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[128]

战略委员会设立 - 公司为战略发展需要设立董事会战略委员会并制定议事规则[2] 成员构成与选举 - 成员全部由董事组成，外部董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 组织架构 - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 表决方式多样[11] - 必要时可邀请人员列席、聘请中介机构[11] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于十年[11]

公司基本信息 - 公司经营范围涉及危险化学品生产、仓储等多项业务[4] - 公司经营的化学品包括次氯酸钠溶液、硫酸等[4] - 公司1996年设立时股本总额为14,940万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份总数为819,514,395股，均为普通股[5] 公司治理结构 - 公司于2025年8月1日召开第十届董事会第六次会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案，尚需股东会审议[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，外部董事原则上应占董事会人数的1/2以上[27] - 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[32] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由会计专业人士担任召集人[97] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，有权请求法院认定无效[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规造成公司损失的人员提起诉讼[28] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 股东会对关联交易总额3000万元以上且占公司最近经审计净资产值5%以上的重大关联交易作决议[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司收购本公司股份有不同情形的注销、转让时间及数量限制[7] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[41] - 公司实行差异化现金分红政策，任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[43] - 公司调整既定利润分配政策，尤其是现金分红政策，需经董事会审议，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[43] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[32] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[20]

关联交易 - 2025年1月26日预计关联交易总额287442.79万元[2] - 4月23日预计增加42487.46万元调为329930.25万元[3] - 8月1日预计增加22510万元调为352440.25万元[3] - 截至6月30日，关联采购和服务已发生1120.96万元[5] 公司业绩 - 截至2025年6月，昊华海通上海分公司营收1465万元，净利润1187万元[6] - 黑龙江昊华化工营收54426万元，净利润 - 3272万元[7] - 中化怡生园分公司营收2971万元，净利润 - 2336万元[7] - 中化共享财务服务上海公司营收1677万元，净利润8万元[8] 议案情况 - 调整增加关联交易金额超净资产5%，议案需提交股东会审议[4] - 独立董事同意议案提交审议[12]

委托贷款 - 中化东大拟向沈阳化工提供2.2亿元委托贷款，期限365天，年利率2.8%，手续费率万分之五[3] 中化东大 - 注册资本15000万元，公司持股100%[5] - 截至2024年12月31日，总资产256235万元，净资产174693万元[5] 财务公司 - 注册资本600000万元，与公司共同受中国中化控制[6] - 截至2024年12月31日，总资产703.74亿元，净资产129.74亿元[6] - 2024年度利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元，利润总额6.39亿元，净利润5.81亿元[6] 沈阳化工 - 注册资本81951.43万元[7] - 截至2024年12月31日，总资产307352万元，净资产31079万元[8]

股东会安排 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月18日下午2:30开始[1] - 会议股权登记日为2025年8月13日[2] - 登记时间为2025年8月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] 投票信息 - 网络投票时间8月18日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[1][15][16] - 普通股投票代码为“360698”，简称为“沈化投票”[14] 提案决议 - 提案1、2为普通决议，需过半数通过，关联股东回避[5] - 提案3为特别决议，需三分之二以上通过[5][7] 计票披露 - 公司对中小投资者表决票单独计票，结果股东会决议公告披露[5]

会议安排 - 公司第十届董事会第六次会议通知7月29日发出，8月1日召开[2] - 召开公司2025年第二次临时股东会的议案获通过[5] 议案表决 - 子公司委托贷款暨关联交易等3项议案需提交临时股东会审议[3][4] - 修订《累积投票制实施细则》等7项制度的议案获通过[4][5]

板块整体表现 - 炼化及贸易板块当日下跌0.7% 领跌个股为齐翔腾达（-5.26%）[1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点 深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块主力资金净流入1188.75万元 游资净流出631.33万元 散户净流出557.43万元[2] 个股价格变动 - 涨幅最大个股：统一股份涨1.13%至19.62元 渤海化学涨0.50%至4.02元[1] - 权重股表现平稳：中国石化收平于6.01元 中国石油微跌0.11%至8.87元[1] - 跌幅超3%个股包括：齐翔腾达（-5.26%）宝利国际（-5.03%）荣盛石化（-4.69%）恒力石化（-4.04%）泰山石油（-3.45%）桐昆股份（-3.43%）[2] 成交活跃度 - 中国石油成交额15.48亿元居首 中国石化成交额10.87亿元次之[1] - 广汇能源成交量104.12万手 为板块最高[1] - 恒力石化成交3.54亿元 桐昆股份成交4.64亿元[2] 资金流向分布 - 中国石油获主力净流入1.44亿元（占比9.3%）但遭散户净流出9001.98万元[3] - 中国石化获主力净流入1.17亿元（占比10.76%）游资净流出4936.72万元[3] - 东华能源主力净流入2609.58万元（占比10.11%）统一股份主力净流入2149.2万元（占比13.12%）[3]

丙烯酸概念板块表现 - 截至7月18日收盘，丙烯酸概念上涨2.35%，位居概念板块涨幅第3 [1] - 板块内9股上涨，沈阳化工涨停，万华化学、华谊集团、本立科技涨幅居前，分别上涨8.29%、7.41%、4.28% [1] - 跌幅居前的有双象股份、红墙股份、兴业股份等，分别下跌1.00%、0.89%、0.63% [1] 资金流动情况 - 丙烯酸概念板块获主力资金净流入8.75亿元 [2] - 6股获主力资金净流入，万华化学净流入8.49亿元居首，国恩股份、沈阳化工、卫星化学分别净流入5029.49万元、3427.99万元、1860.60万元 [2] - 资金流入比率方面，国恩股份、万华化学、沈阳化工居前，主力资金净流入率分别为12.53%、12.32%、12.09% [3] 个股资金数据 - 万华化学今日涨跌幅8.29%，换手率3.77%，主力资金净流入8.49亿元，净流入比率12.32% [3] - 国恩股份涨跌幅-0.29%，换手率6.59%，主力资金净流入5029.49万元，净流入比率12.53% [3] - 沈阳化工涨跌幅10.05%，换手率8.40%，主力资金净流入3427.99万元，净流入比率12.09% [3] - 卫星化学涨跌幅0.97%，换手率1.98%，主力资金净流入1860.60万元，净流入比率1.58% [3] - 本立科技涨跌幅4.28%，换手率7.01%，主力资金净流入621.87万元，净流入比率4.28% [3] - 保立佳涨跌幅1.26%，换手率2.77%，主力资金净流入42.82万元，净流入比率1.68% [3] - 渤海化学涨跌幅0.23%，换手率2.52%，主力资金净流出45.62万元，净流入比率-0.38% [3] - 日科化学涨跌幅2.73%，换手率4.74%，主力资金净流出132.72万元，净流入比率-0.98% [4] - 华谊集团涨跌幅7.41%，换手率2.59%，主力资金净流出382.68万元，净流入比率-0.94% [4] - 阿科力涨跌幅0.96%，换手率0.95%，主力资金净流出497.14万元，净流入比率-13.65% [4] - 红墙股份涨跌幅-0.89%，换手率7.84%，主力资金净流出885.15万元，净流入比率-6.67% [4] - 兴业股份涨跌幅-0.63%，换手率3.38%，主力资金净流出1200.85万元，净流入比率-8.62% [4] - 双象股份涨跌幅-1.00%，换手率2.47%，主力资金净流出2285.60万元，净流入比率-18.40% [4] - 天龙集团涨跌幅-0.47%，换手率4.09%，主力资金净流出2881.22万元，净流入比率-13.17% [4]