证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-019 沈阳化工股份有限公司关于 向公司股东借款暨关联交易的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、沈阳化工集团有限公司（以下简称"沈化集团"）本着扶持下属企业的角度出 发，决定向沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司沈阳石蜡 化工有限公司（以下简称"沈阳蜡化"）提供借款，借款金额不超过人民币 1 亿元， 用于公司及沈阳蜡化补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率不高 于中国人民银行基准利率下浮 10%，无抵押、无担保。 2、沈化集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，上述交易事项构成了关联交易。 3、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于向公司股东借款暨关联交易的议案》，关联董事葛友根、王岩回避表决，其他六名 董事表决通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 的相关规定， 该事项可豁免提交公司股东大会审议。 4、本次关联交易不构 ...

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，经会计师事务所审 计后的 2023 年年度财务报表及相关数据，真实、完整、公允地反映 了公司本年度财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。 2、2023 年度利润分配预案 公司 2023 年度利润分配预案符合国家现行会计政策和中国证监 会的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利 益的情况。 3、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会关于 第九届董事会第二十四次会议部分议案的审查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定， 我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员，对公司第九届董事会第二十四次会议部分议案进行了认真 审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 1、2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告 经研究，一致同意《公司2024年度内部审计计划》，提请公司第 九届董事会第二十四次会议审议。 8、关于会计政策变更的议案 董事会审计委员会认为本次会计政策变更符合相关法律法规的 规定和公司实 ...

the first and the subject of 沈阳化工股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta and and the subject of t and the subject of and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the subject of the subject of the subject of the subje ...

沈阳化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 沈阳化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合沈阳化 工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

沈阳化工股份有限公司 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计报表已经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了毕马威华振审字第 2404980 号标准无保留意见的审计报告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，具体情况如下： 第一部分 2023 年度财务决算报告 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 5,281,892,618.94 | 5,941,346,283.65 | -11.10% | 10,131,706,979.05 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -458,244,969.30 | -1,717,711,472.32 | 73.32% | 50,719,561.17 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -418,277,079.62 | -1,729,185,1 ...

沈阳化工股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2.全面推进卓越运营体系建设。制定下发了公司卓越运营管理体系实施方案， 组织推进卓越运营制度转化，转化率达到 96%。进一步强化管理、增强培训，逐 步达到与 FORUS 体系相融合，助力企业生产运营质量全面提升。2023 年，公司 卓越运营体系成熟度评价得分 43.33 分，达到 G3 层级。其中，卓越营销团队 荣获 2023 年度氯碱事业部卓越运营奖。 2023 年，沈阳化工股份有限公司面临空前挑战，全体员工以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和中国中化及氯碱 事业部的各项工作安排，共抗压力，牢固树立"过紧日子"思想，践行新时代中 国中化"精气神"，困境求生，强化合规管理，紧盯责任落实，直面困难险阻， 推进全面变革、提升发展质效。 3.强化降本工作。组织成立提质增效工作专班，围绕产供销研财五个方面， 制定提质增效项目，通过降低定额、减少能耗、压降费用、优化工艺、精准营销、 协同采购等举措，完成增效目标 140%。 2023 年度主要工作情况： 4.多向发力强化市场营销。糊树脂加强销售计划管理和节奏控制，克服重点 下游行业开 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-020 沈阳化工股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董 事会第二十四次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备及核销坏账的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定，本次计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东大会审议。现将具 体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真 实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则， 公司对合并范围内各公司截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查及评估， 对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备、核销资产的范围和金额 1、根据减 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-021 沈阳化工股份有限公司 联系电话：024-25553506 传 真：024-25553060 电子邮箱：000698@126.com 通讯地址：沈阳经济技术开发区沈西三东路55号 特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开的第九届董 事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张茜女 士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满日止。 张茜女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，具备担任公司 证券事务代表所必需的专业知识和业务能力，任职资格符合《深圳证券交易所上市 规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。 张茜女士简历见附件。 张茜女士联系方式： 张茜，女，1 ...

沈阳化工股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，沈阳化工股份有限公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定， 认真履行股东大会赋予的职责，严格执行董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，积极推动公司各项业务发展。董事会始终立足于公司的长远发展及全体 股东的利益，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持 续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现 将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是"十四五"规划实施承上 启下的关键一年，是沈阳化工进入氯碱事业部的首个完整运行年份，也是公司经 历空前挑战、直面困难险阻、推进全面变革、提升发展质效的关键之年。这一年， 面对前所未有的严峻挑战和复杂形势，沈阳化工全体干部职工以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和中国中化及氯碱事 业部的各项工作安排，牢固树 ...

沈阳化工股份有限公司监事会对第九届监事会 第十八次会议部分议案的核查意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等有关规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会对公司第九届监事会第十八次会议部分议案进行了审阅，并 现发表意见如下： 一、2023年度内部控制的自我评价报告 二、关于2024年度日常关联交易预计的议案 公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和 《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024年第一季度经营的实际情况，未发现参与2024年第一季度报告 编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2024年第 一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本次公司2024年度日常关联交易额度预计的事项是为了满足日 常生产经营的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公 司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券 法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司2024年度 日常关联交易额度预计事项。 ...