沈阳化工股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，沈阳化工股份有限公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定， 认真履行股东大会赋予的职责，严格执行董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，积极推动公司各项业务发展。董事会始终立足于公司的长远发展及全体 股东的利益，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持 续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现 将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是"十四五"规划实施承上 启下的关键一年，是沈阳化工进入氯碱事业部的首个完整运行年份，也是公司经 历空前挑战、直面困难险阻、推进全面变革、提升发展质效的关键之年。这一年， 面对前所未有的严峻挑战和复杂形势，沈阳化工全体干部职工以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和中国中化及氯碱事 业部的各项工作安排，牢固树 ...

对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告 沈阳化工股份有限公司（以下简称"本公司"）按照深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的要求，通过查验中化集团财务有 限责任公司的《企业法人营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中化集团财务有限责任公司的定期财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中化集团财务有限责任公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或"中化财务公司"）系经中国 银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于2008年5月26 日取得金融许可证，机构编号为L0091H211000001，金融许可证编号00805550， 于2008年6月4日在北京成立的有限责任公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本60亿元；法定代表人为夏宇，注册地址为北京市 西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层。 沈阳化工股份有限公司关于 | 股东名称 | 持股比例（%） | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | | --- | -- ...

沈阳化工股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项意见 沈阳化工股份有限公司董事会 二零二四年四月二十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨向 宏先生、卜新平先生、吴粒女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司核查独立董事杨向宏先生、卜新平先生、吴粒女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，三位独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-017 沈阳化工股份有限公司关于 2023年度日常关联交易预计的补充公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 28 日至 29 日，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计 的议案》。有关详情请见公司于 2023 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体的相 关公告。 2023 年 8 月 24 日，根据公司及子公司的生产经营需要，公司召开了第九届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议 案》对公司 2023 年度发生的日常关联交易金额做出调整。关联董事葛友根、王 岩因在股东单位任职回避表决。有关详情请见公司于 2023 年 8 月 25 日在公司指 定信息披露媒体的相关公告。因公司 2023 年度发生的关联交易预计总金额为 21,251.30 万元，公司于 2023 年 9 月 11 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审 议通过了《 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-016 沈阳化工股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的关联方主要包括中国中化 控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）、中国蓝星（集团）股份有限公司（以下 简称"蓝星集团"）及前述关联人的子公司、部分参股企业等。因日常生产经营需要， 公司与上述关联人发生的日常关联交易包括销售商品、采购原材料、接受劳务等业务。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2024 年公司与上述关联人发生销售商品、 采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易总额为 103,468.18 万元。关联董事葛友 根、王岩回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司本次日常 ...

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），解释了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定" 的规定。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-023 沈阳化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董 事会第二十四次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，公司依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 （二）变更日期 三、审计委员会关于会计政策变更的审核意见 董事会审计委员会认为本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际 情况的需要，变更后的会计政 ...

沈阳化工股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将会计师事 务所2023年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日 获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工 商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广 场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册 会计师资格。于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册 会计师 1121 人，其中签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-013 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第二十四次会议通知于2024年4月16日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 4 月 26 日以现场及网络 会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事 会成员均通过网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及 高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、2023年度董事会工作报告 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载《2023年度董事会工作报 告》。公司独立董事杨向宏先生、卜新平先生、吴粒女士向董事会递交了《2023年 度独 ...

一、 独立董事基本情况 （一）个人履历 2023 年度独立董事述职报告 （汇报人：杨向宏） 本人作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《沈阳化工股 份有限公司章程》《独立董事议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，忠实 履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 杨向宏：男，1960 年 5 月出生，工科高分子材料硕士，高级职称。杨向宏 先生现任广州叁思企业管理有限公司执行董事兼总经理、中国石化联合会顾问、 内蒙古伊泰集团顾问、苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事、辽宁奥克化学股份 有限公司(300082)独立董事、山东赫达集团股份有限公司(002810)独立董事。公 司第九届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况。本人符合中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情形。 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-014 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事第十八次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 4 月 26 日以现场及网络 会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事 会成员均通过网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其 他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、2023年度监事会工作报告 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《2023年度监事会工作报 告》。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 本议案需提交 ...