证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-022 沈阳化工股份有限公司 关于拟公开挂牌转让子公司 山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 一、日常关联交易基本情况 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）和公司子公司中化东大（淄博） 有限公司（以下简称"中化东大"）拟通过北京产权交易所公开挂牌转让所持有山东 蓝星东大（南京）有限公司（以下简称"南京公司"）的 100%股权。 2、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易尚未确定受让方，交易对方将以最终的受让方为准。本次交易是否构 成关联交易尚存在不确定性。 4、本次交易的方式为公开挂牌转让，因此最终的受让方、转让价格尚无法确定， 本次交易能否成功以及对公司业绩的影响尚存在不确定性。 5、公司对南京公司无担保，财务资助，不存在公司委托其理财，挂牌转让后不会 形成资金占用。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 根据公司战略发展需要，进一步优化资源配置，集中资源聚焦公司主营业务，公 司 ...

沈阳化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依照《公司 法》《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行法律和股东所赋予的职责和义务， 重点对公司生产经营活动、重大事项决策、财务状况、内部控制以及董事、高级管 理人员履行职责的合法合规等各方面进行有效监督，切实维护了全体股东权益和 公司利益，现就 2023 年监事会工作报告如下： 一、 监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，公司监事均亲自出席了所有会议，认 真审议了每项议案并审慎进行表决。同时，公司监事还按规定列席了公司董事会会 议和出席了公司召开的股东大会。公司监事会报告期内召开会议和审议议案的情 况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 董事会会议届次 | 会议议案名称 1、2022 年度监事会工作报告 2、2022 年度利润分配预案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3、2022 年度财务决算报告 4、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 5、关于 2022 年度日常关联交易预计补充的议案 | | | | | 6、关于确定公司 2 ...

沈阳化工股份有限公司 股东分红回报规划（2024年—2026年） 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）为了健全和完善利润分配的 决策和监督机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，引导投资者树立 长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制订公司《股东分红回报规 划（2024-2026年度）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾投资者的 合理投资回报和公司的长远可持续发展。 二、制定本规划的基本原则 （一）本规划的制定或调整应符合相关 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000698，股票简称为沈阳化工[6] 财务表现 - 2023年营业收入为5,941,346,283.65元，较2022年下降11.10%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1,773,005,133.95元，较2022年增长73.32%[8] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为671,756,635元，同比增长51,631,811.5元，净资产收益率为-25.88%[9] - 公司2023年度营业收入为5,281,892,618.94元，扣除非经常性损益后净利润为负值，存在持续经营能力不确定性[10] - 公司2023年度第四季度营业收入达1,596,520,732.62元，归属于上市公司股东的净利润为负值，经营活动产生的现金流量净额为正值[12] 产品和技术 - 公司主要产品糊树脂依托品牌和技术优势，以需求化定制为出口，形成了产品差异化、技术过硬化、服务专业化的新营销格局[16] - 公司拥有多个自主研发的糊树脂产品新牌号，持续提升产品质量和研发新产业[21] - 公司拥有聚四氢呋喃醚二醇改性聚合物多元醇等多项专利技术，科技团队实力雄厚[24] 生产能力 - 公司主要产品烧碱和糊用聚氯乙烯树脂的设计产能分别为20万吨/年，产能利用率较高[25] - 公司30万吨/年新型高性能聚醚多元醇项目已于2023年1月全面建设完成[25] 财务结构 - 货币资金占总资产比例为23.01%，较上年下降3.78%[59] - 固定资产占总资产比例为39.00%，较上年增加3.84%[61] - 预付款项占总资产比例为1.14%，较上年增加0.38%[61] 内部控制与合规 - 公司持续优化健全内部控制体系，确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实准确完整[132] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，内部控制评价报告显示资产总额98.69%、营业收入100.00%纳入评价范围[134] - 公司内部控制审计报告认为公司在2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[137] 环保责任 - 公司环保方面严格遵守相关法律法规，设置专职环保管理部门，配备专职环保管理人员，总经理为环境保护工作第一责任人[140] - 公司重新修订突发环境事件综合应急预案、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告及土壤和地下水、危险废物专项应急预案[150]

关于沈阳化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 t : 1 : 1 t of the subject of the 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的沈化股份公司 2023 年度营业收入扣 除情况表 (以下简称"扣除情况表") 执行了有限保证的鉴证业务。 KPMG Huazhen II P 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 马威华振会计师事务所 寺殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于沈阳化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的复项报告 毕马威华振专字第 2400720 号 沈阳化工股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计 ...

2023 年度独立董事述职报告 （汇报人：卜新平） 本人作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事议事规则》 等相关法律法规的规定，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人履历 卜新平：男，1978 年 2 月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级工程 师、注册投资咨询师。曾任中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会副 秘书长，现任中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会秘书长，国家发 改委、科技部、工信部和北京市科委专家库专家，辽宁奥克化学股份有限公司独 立董事、大庆华理生物科技股份有限公司独立董事、华融化学股份有限公司独立 董事、公司第九届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独 ...

2023 年度独立董事述职报告 （汇报人：吴粒） 本人作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间， 均严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事议事规则》的规定，定期了解检查公 司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关 会议，认真审阅董事会各项议案并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 吴粒：女，1966 年 1 月出生，会计学副教授，硕士生导师。东北财经大学 毕业，博士学位。1987 年至 1990 年在本溪大学任教，1990 年至 2008 年任沈阳 工业大学副院长，2008 年 3 月至今在东北大学任教。现任锦州神工半导体有限 公司独立董事、方大炭素股份有限公司独立董事，公司第九届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《沈阳化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深交所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责与权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-018 沈阳化工股份有限公司关于 使用自有资金投资结构性存款的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董 事会第二十四次会议，2024 年 4 月 26 日召开第九届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》。现就相关事宜公告如下： 一、结构性存款业务的基本情况 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资额度 不超过人民币 5 亿元，在投资期限内可以滚动使用。 （三）投资品种 银行的结构性存款。结构性存款是在传统存款的基础上嵌入金融衍生工具（主 要是各类期权），通过与利率、汇率、指数等波动挂钩，在承担一定风险的基础上获 得更高存款收益。结构性存款通常是本金 100%保护，公司及子公司所承担的风险 是未能取得预期的收益，而本金一般不会有损失。 公司及子公司拟办理的结构性存款业务均为本金 100%保护且可获取较高收益 的存款产品。 （四）投资期限 自股东大会审议通过之日 ...

关于沈阳化工股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2400660 号 沈阳化工股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了沈阳化工股份有限公司（以下简称 "沈化股份公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 ...