证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-51 广东锦龙发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"） 2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司第九届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于召 开2023年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月24日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年6月24日9：15～9：25，9：30～11：30和13： 00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年6月24日9：15～15：00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

广东锦龙发展股份有限公司 第九届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第三 十八次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 28 日以书面结合通讯的形式 发出，会议于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议， 会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立 董事的议案》。 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-49 鉴于公司第九届董事会任期将于 2024 年 6 月届满，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司 董事会提名委员会审查和第九届董事会表决通过，公司第九届董事会 同意提名张丹丹女士、王天广先生、罗序浩先生、苏声宏先生为公司 第十届董事会非独立董事候选人；经公司控股股东东莞市新世纪科教 拓展有限公司提名 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人聂织锦作为广东锦龙发展股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东 锦龙发展股份有限公司董事会提名为广东锦龙发展股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东锦龙发展股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ — 1 — 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人姚作为作为广东锦龙发展股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东 锦龙发展股份有限公司董事会提名为广东锦龙发展股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东锦龙发展股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 — 1 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东锦龙发展股份有限公司董事会现就提名 姚作为为广东锦龙发展股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东锦 龙发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 — 1 — 资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过广东锦龙发展股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东锦龙发展股份有限公司董事会现就提名 聂织锦为广东锦龙发展股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东锦 龙发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东锦龙发展股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东锦龙发展股份有限公司董事会现就提名 潘培豪为广东锦龙发展股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东锦 龙发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东锦龙发展股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人潘培豪作为广东锦龙发展股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东 锦龙发展股份有限公司董事会提名为广东锦龙发展股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东锦龙发展股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 — 1 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-48 广东锦龙发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于2023年11月4日 披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，并分别于2023 年12月2日、2023年12月30日、2024年1月27日、2024年2月24日、2024 年3月23日、2024年3月30日、2024年4月30日披露了《关于筹划重大 资产重组事项的进展公告》，公司拟转让所持有的东莞证券股份有限 公司（下称"东莞证券"）股份。预计本次交易将构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至目前，公司仍须就标的股份交易相关事项继续与意向受让方 进行谈判协商，相关的尽职调查、审计、评估工作尚未完成。待相关 工作完成后，公司董事会将根据公司与意向受让方后续谈判的进展情 况，审议确定本次交易的交易条件和转让价格等事项。 1 三、风险提示 本次交易相关事项正在推进中，公司能否与意向受让方达成一致， 以及能 ...

广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）分别于2023年5月 25日、26日发布了《关于控股子公司诉讼事项进展公告》（公告编号： 2023-33、2023-34），原告中山证券有限责任公司（下称"中山证券"） 与被告泛海控股股份有限公司（下称"泛海控股"）公司债券交易纠 纷三案，北京金融法院作出了《民事判决书》[（2021）京74民初813、 814、815号]。判决生效后，中山证券向法院申请了强制执行（三案 本金合计220,000,000元）。 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-47 二〇二四年五月二十八日 广东锦龙发展股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到中山证券函告，中山证券已收到执行法院划付的 上述三案执行款共计268,457,179.29元。上述三案现执行完毕，中山 证券将于近日向法院递交结案申请。 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 ...