证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-57 广东锦龙发展股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）2023 年度股东大会 2．召开时间 现场会议召开时间：2024年6月24日（星期一）14时30分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2024年6月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月24日 9:15—15:00期间的任意时间。 3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六 楼 1．出席本次会议的股东（代理人）共19人，代表公司股份数为 461,922,604股，占公司股份总数的51.5539%。其中：出席现场投票 的股东（代理人）5人，代表公司股份 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-59 广东锦龙发展股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第一 次会议通知于 2024 年 6 月 13 日以书面结合通讯的形式发出，会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事郭金球先生主持， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于选举 公司第十届监事会主席的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司监事会 二〇二四年六月二十四日 附件： 简历 郭金球，男，59 岁，本科学历，曾在东莞市新世纪英才学校任教；现任东 莞市新世纪英才学校副总校长，东莞市弘舜劭和发展股份有限公司监事会主席， 广东锦龙发展股份有限公司第十届监事会主席。 截至本公告日，郭金球先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高 ...

根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"，张丹 丹女士将同时担任公司法定代表人。 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-58 广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第一 次会议通知于 2024 年 6 月 13 日以书面结合通讯的形式发出，会议于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事列席会议，会议由公司董 事张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 选举张丹丹女士（简历见附件）为公司第十届董事会董事长，任 期三年，自董事会审议通过之日起生效。 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 选举王天广先生（简历见附件）为公司第十届董事会副董事长， 任期三 ...

2023 年度股东大会 之 广东金桥百信律师事务所 关于广东锦龙发展股份有限公司 法律意见书 二〇二四年六月 广东金桥百信律师事务所 关于广东锦龙发展股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 广东金桥百信律师事务所 关于广东锦龙发展股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 【2024】粤金桥非字第1184号 致：广东锦龙发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")，广东金桥百 信律师事务所（下称"本所"）接受广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派郭东雪律师与冯熙凝律师（下称"本所律师"）列席公司 2023 年度 股东大会(下称"本次股东大会")，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 本所及本所律师就本次股东大会的相关文件进行了必要的查验工作，包括但 不限于： 1.公司现行有效的《公司章程》； 2.公司于 2024 年 4 月 26 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第 九届董事会第三十六次会议决议公告》《第九届监事会第十七次会议决议公告 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-56 鉴于姚作为先生因个人任职时间原因决定放弃第十届董事会 独立董事候选人资格，经公司第九届董事会第四十次（临时）会 议决定，取消公司2023年度股东大会提案10.00《关于公司董事会 换届选举第十届董事会独立董事的议案》的子提案"选举姚作为 先生为公司第十届董事会独立董事"。除上述事项及提案序号调 整外，公司2023年度股东大会其他事项不变。现对公司2023年度 股东大会通知更新补充如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"） 2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司第九届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于召 1 开2023年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 广东锦龙发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股 ...

特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司 第九届董事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第四 十次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 17 日以书面结合通讯的形式发 出，会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，会议 由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议审议通过了《关于撤销姚作为先生第十届董事会独立董事候 选人提名暨取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 近日，公司第十届董事会独立董事候选人姚作为先生向公司董事 会提交函件，因个人任职时间原因其决定放弃第十届董事会独立董事 候选人资格。董事会同意撤销对姚作为先生的独立董事候选人提名， 同时取消公司 2023 年度股东大会提案 10.00《关于公司董事会换届选 举第十届董事会独立董事的议案》的子提案"选举姚作为先生为公司 第十届董事会独 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-54 广东锦龙发展股份有限公司 关于预挂牌转让中山证券股权的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）将通过上海联合产 权交易所公开挂牌的方式转让所持有的中山证券有限责任公司（下称 "中山证券"）全部 1,206,393,810 股股权（占中山证券总股本的 67.78%）。就本次股权交易事宜，公司拟于近日在上海联合产权交易 所预挂牌；预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻标的股权意向受让 方，不构成交易要约。后续公司将开展本次股权交易的审计、评估和 尽调工作。待相关工作完成后，公司董事会将审议确定本次交易的交 易条件、转让底价等事项；在该等事项确定后，标的股权将在上海联 合产权交易所正式挂牌转让。 二、标的资产基本情况 （一）基本情况 公司名称：中山证券有限责任公司 法定代表人：李永湖 统一社会信用代码：91440300282072386J 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-53 广东锦龙发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的提示性公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于2023年11月4 日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，公司拟转让 所持有的东莞证券股份有限公司（下称"东莞证券"）股份。2024年 3月28日，公司与东莞金控资本投资有限公司（下称"金控资本"）就其 有意收购公司持有的东莞证券30,000万股股份（占东莞证券总股本的 20%）事宜（下称"该次交易"）达成了初步意向，并签订了交易备 忘录。 2、为了加大资金回笼规模，以期加快推进公司业务转型，公司 正筹划转让所持有的中山证券有限责任公司（下称"中山证券"）67.78% 股权事宜（下称"本次交易"）。预计本次交易将构成《上市公司重 大资产重组管理办法》（下称"《重组管理办法》"）规定的重大资 产重组。本次交易尚处于筹划阶段，尚未确定交易对方，也未签署交 易意向性文件。 广东锦龙发展股份有限公司持有中山证券有限责任公司 ...

广东锦龙发展股份有限公司 第九届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-52 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第三 十九次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 3 日以书面结合通讯的形式 发出，会议于 2024 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议， 会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议通过了《关于拟公开预挂牌转让中山证券股权的议 案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司将通过上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让所持有的 中山证券有限责任公司（下称"中山证券"）全部 1,206,393,810 股股 权（占中山证券总股本的 67.78%）。就本次股权交易事宜，公司拟于 近日在上海联合产权交易所预挂牌；预挂牌仅为信息预披露，目的在 于征寻标的股权意向受让方，不构成交易要约。待本次股权交易相关 的 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-50 广东锦龙发展股份有限公司 第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第九届监事会第十 九次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 28 日以书面结合通讯的形式发 出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主 席杨天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审 议通过了《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的 议案》。 鉴于公司第九届监事会任期将于 2024 年 6 月届满，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司第 九届监事会同意提名郭金球先生、常乐女士为公司第十届监事会非职 工代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过 之日起生效。表决情况如下： 1．选举郭金球先生为公司第十届监事会非职工代表监事 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...