制度修改 - 《独立董事工作制度》中“股东大会”修改为“股东会”[1] 候选人提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人，经股东会选举决定[1] 独立董事职责 - 对公司及全体股东负忠实与勤勉义务[1] - 在董事会发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用[1] - 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益[1] - 独立履行职责，不受相关方影响[1] 违规报告 - 对公司等涉嫌违法违规，董事会未采取措施，独立董事应向深交所报告[1]

会议信息 - 2025 年第二次临时股东会 7 月 8 日 14:50 召开现场会议[2] - 股权登记日为 2025 年 7 月 3 日[2] - 登记时间为 2025 年 7 月 4 日 9:30 - 11:30，13:30 - 16:00，地点为公司 10 楼证券部[7] 投票信息 - 网络投票时间为 7 月 8 日 9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为“360715”，简称为“中兴投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为 7 月 8 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为 7 月 8 日 9:15 - 15:00[17] 议案信息 - 会议审议 8 项议案，第 1 - 3 项须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[4][5]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十四次会议6月17日发通知，6月20日通讯召开[2] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[2] 议案通过情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案全票通过[3][4][5][6][8][9] - 《董事离职管理制度（草案）》通过，提请2025年第二次临时股东会审议[11] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》通过[12]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十七次会议于2025年6月20日通讯召开，通知6月17日发出[2] - 会议应参会董事8名，实际参加8名[2] 议案通过情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过[3][4][5][7][8][9][10][18] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》通过[18]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年6月6日15:00 - 16:30，地点在全景网“投资者关系互动平台”，形式为网络远程 [2] - 参与人员为通过网络远程参与的广大投资者，上市公司接待人员包括董事长屈大勇等 [2] 公司未来规划 - 未来深耕主业并围绕主业创新发展，做好实体店运营，打造核心竞争力，巩固区域龙头地位，加快商业模式创新，探索多元化发展路径和新质生产力应用 [2] - 加快拓展线上，在现有“中兴大厦 +”小程序、抖音直播基础上，尝试与三方机构合作探索线上运营新模式，实现线上线下全渠道发展 [2] 重大事项回应 - 针对是否筹划购买重大资产或重组事项，公司表示后续如涉及将严格履行信息披露义务 [2] 员工持股计划 - 2023年公司实施股份回购，本着“共创共享”理念推出首个员工持股计划，推出后干部员工积极性提升，2023年超额完成利润目标 [3] - 本次员工持股计划将于2025年末完成第二期股份解锁，未来视公司实际适时继续实施股权激励或员工持股 [3] 提升业绩规划 - 以“三引三来”为营销策划思路，整合资源，拓展异业合作，推动模式创新，打造全新消费场景，关注市场变化，推动首店经济 [3] - 持续推动数字化建设，强化线上运营，提升私域关注度及活跃度，围绕主营业务尝试新业态、新业务拓展开发，培育新利润增长点 [3]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年6月6日15:00 - 16:30举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长屈大勇等[2] 报告披露 - 公司分别于2025年3月29日、4月22日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[2] 问题征集 - 投资者可于2025年6月5日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

人员变动 - 董事会秘书杨军因岗位调整辞职[2] - 2025年5月24日公司同意聘任谢元基为董事会秘书[2] 新秘书信息 - 谢元基暂代行职责，待取得证书正式履职[3] - 谢元基未持股，无关联关系，符合任职条件[5] 公告信息 - 公告发布于2025年5月27日[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十六次会议通知于2025年5月21日发出，5月24日通讯召开[2] - 应参会董事8名，实际参会8名[2] 人事变动 - 会议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢元基为董事会秘书，任期与第八届董事会一致[3] - 《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》于2025年5月27日登在巨潮资讯网[3]

股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案 - 2024年度股东大会审议通过以2024年末股本总数415,718,940股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）[1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，总计转增股份124,715,682股[1] 本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 - 扣税后境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税[2] - 资本公积金转增股本后公司总股本由415,718,940股增至540,434,622股[2] 权益分派日期及对象 - 权益分派对象为截至2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[3] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[3] 股本变动结构 - 本次资本公积金转增股本前公司总股本为415,718,940股，转增后总股本增至540,434,622股[4] - 无限售条件流通股转增后股份数量及比例未具体披露，但总股本变动比例为100%[4] 调整相关参数 - 按新股本540,434,622股摊薄计算，公司相关财务指标将相应调整[5]

利润分配 - 2024年度以415,718,940股为基数，每10股派现金红利1元，预计分配41,571,894元[3] - 境外机构等每10股派0.9元，个人股息红利税差别化征收[4] 股本转增 - 以资本公积金每10股转增3股，总计转增124,715,682股[3] - 转增后总股本从415,718,940股增至540,434,622股[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[6] - 所转股和现金红利于2025年5月29日发放[7] 股份变动 - 限售股变动前1,108,633股占比0.27%，变动后1,441,223股占比0.27%[9] - 无限售股变动前414,610,307股占比99.73%，变动后538,993,399股占比99.73%[9] 其他 - 2024年度每股净收益按新股本摊薄为0.1858元[10] - 2024年度方案于2025年5月14日获股东大会通过[3]