报告审议 - 监事会认为《2023年年度报告》编制程序合规、内容真实准确完整，同意提交股东大会审议[1] 内控评价 - 监事会认为公司内控体系完善、制度执行有效，《2023年度内部控制评价报告》客观真实全面[2] 利润分配 - 监事会认为《2023年度利润分配预案》合规且兼顾股东利益，同意提交股东大会审议[3]

业绩相关 - 致同2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] - 2022年上市公司审计客户240家，收费3.02亿元，服务同行业9家[2] 审计相关 - 2023 - 2024年多次会议审议通过续聘致同[2][3][5][6] - 致同对公司2023财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会与注册会计师沟通2023审计情况[6]

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，并提请公司 2023 年度股东大会审议，具体内容如下： 一、2023 年度财务决算报告 审计机构致同会计师事务所为公司出具了 2023 年度标准无保留 意见的审计报告。审计机构认为，公司财务报表在所有重大方面按照 《企业会计准则》规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合并 及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 （一）2023 年度经营状况 1.报告期内实现营业收入 8.10 亿元，同比增加 1.17 亿元，增幅 16.82%。 2.报告期内实现利润总额 1.65 亿元，同比增加 0.50 亿元，增幅 43.66%。 3.报告期内共发生成本费用 6.16 亿元，同比增加 0.61 亿元，增 幅 10.96%。其中： 营业成本35,736.59万元，同比增加4,640.67 ...

| | …… | 出安排的，可以按照前款第 3 项规定处理。 | | --- | --- | --- | | | （七）公司盈利但董事会未作出现金股利 | 现金分红在本次利润分配中所占比例为 | | | 分配预案的，应当在定期报告中说明原因和未 | 现金股利除以现金股利与股票股利之和。 | | | 用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应 | …… | | | 当对此发表独立意见。 | （七）公司盈利但董事会未作出现金股利 | | | …… | 分配预案的，应当在定期报告中说明原因和未 | | | | 用于分红的资金留存公司的用途。 | | | | …… | | | 第一百六十三条 | 第一百六十三条 | | | 公司利润分配决策程序为： | 公司利润分配决策程序为： | | | （一）公司利润分配方案由董事会结合公 | （一）公司利润分配方案由董事会结合公 | | | 司盈利情况、资金需求等因素拟定。独立董事 | 司盈利情况、资金需求等因素拟定。董事会应 | | | 对利润分配预案发表独立意见并公开披露。 | 当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件 | | | 独立董事可以征集中小股东意见，提出分 | 和 ...

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[8] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[12] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-14 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十四次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面及电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司 11 楼会议室召开。会 议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由监事会主席刘艳 军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事逐项审议并表决了如下议案： 1.《2023 年度董事会工作报告》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 2.《2023 年度监事会工作报告》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《2023 年度监事会工作报告》刊登在 2024 年 3 月 30 日的巨潮 资讯网（http:// ...

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""中兴商业"）独立董事，报告期，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，勤勉、认真地履行独立董事职责，积极 出席公司相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东利 益。现将本年度履职情况报告如下： 一、基本情况 何海英，男，管理学博士，教授，美国圣地亚哥州立大学访问学 者。曾任三星（中国）投资有限公司沈阳分公司东北区域产品经理， 飞利浦（中国）投资有限公司东北区域渠道经理，辽宁公共发展投资 有限公司项目处经理，沈阳建筑大学管理学院副教授；现任沈阳理工 大学经济管理学院教授、硕士研究生导师，中兴商业第八届董事会独 立董事、薪酬与考核委员会主任委员。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 15 次董 ...

财务审计 - 审计中兴商业公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""中兴商业"）独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，勤勉履职，积极出席公司相关会议， 独立、客观地发表意见，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将履职情况报告如 下： 一、基本情况 吴凤君，男，法学博士，副教授。曾任辽宁大学法学院助教、讲 师；现任辽宁大学法学院副教授、硕士研究生导师，沈阳美德因妇儿 医院股份有限公司外部董事，北京华创方舟科技集团有限公司外部董 事，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事，中兴商业第八 届董事会独立董事、提名委员会主任委员。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 报告期内，公司共召开 15 次董事会（现场与通讯相结合方式 3 次、通讯方式 12 次）和 4 次股东大会，出席会议 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-17 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，决 议召开 2023 年度股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星 ...