股权质押 - 西旅集团本次解除质押1600万股，占所持9.00%，占总股本2.79%[2] - 西旅集团累计质押7280万股，占所持40.97%，占总股本12.68%[2] 股东持股 - 西旅集团持股177680388股，比例30.96%[2] - 三家公司合计持股240461088股，比例41.90%[3] 其他 - 公告日期为2025年7月2日[4]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：快递、黄金珠宝、智能影像设备、保健品 - **公司**：中通快递、老铺黄金、舜宇光学、韦尔股份、大疆、影石、西安饮食、H&H、仙乐健康、幸福健康 纪要提到的核心观点和论据 中通快递 - **业绩表现与价格策略**：业务量增速低于预期和指引，市场占有率未显著提升，但 1 - 2 月中旬及 4 - 5 月有所回升，预计 2025 年建仓量增长 20% - 24%；总部价格下降因轻小件比例增加等，5 元以上散单增长超 50%，综合降价仅缩减与友商价差[1][2]。 - **成本控制**：单票成本未体现规模优势，一季度单票成本 9 毛 4 同比持平，核心成本有优化空间；一季度资本开支近 20 亿元同比增 16%，计划优化加盟商模式降本增效[4]。 - **行业趋势与优势**：快递行业未来价格战更激烈，中通具备资本开支、优化加盟商模式和灵活应对市场变化等优势，定价逻辑调整，需关注价格战程度及加盟商模式变革效果[5]。 老铺黄金 - **重要动态与业绩展望**：完成约 26 亿港币配股用于补库存和开店，2025 年业绩良好，SKP 和万象系渠道同比增长超 100%，线上渠道促销，二季度销售保持高水平[6]。 - **新店影响**：5 月港汇恒隆新店开业，4 家店铺装修中预计二季度末或三季度初开业，对下半年和明年营收有积极影响，与现有渠道冲突小[7]。 - **门店优化与扩展计划**：上半年对现有门店优化，计划下半年继续扩展，超 30%门店面积在 100 平方米以下，未来标准门店面积至少 200 平方米以上[8]。 - **品牌势能**：通过消费者排队和黄金饰品购买趋势评估，产品设计原创性和审美领先，下半年及明年品牌地位更稳固，增强市场竞争力[9]。 智能影像设备行业 - **行业前景与驱动因素**：前景广阔，驱动因素包括使用场景创新、产品功能多样化和使用成本低，市场规模接近 1000 亿人民币，随户外运动人群和社交平台渗透率提升持续增长[10][11]。 - **中国企业表现**：上游核心零部件供应商如舜宇光学等成长快，图像传感器领域中国企业抢占份额，下游大疆与影石崛起，推动行业增长并抢占国际市场份额[12]。 西安饮食 - **技术创新**：通过算法和软件技术创新，在 AI 全景拼接、防抖等方面领先，产品迭代速度快，旗舰款产品有价格和性能优势[13][14]。 - **市场表现**：2017 - 2024 年收入复合增长率超 60%，销量显著增长，主要市场包括中国、美国、欧洲和日韩，毛利率稳定在 50%以上，净利率提升至 20%以上[15]。 - **核心竞争优势**：技术创新、成本优势和品牌效应，解决消费者痛点，成本低于海外厂商，签约知名形象大使和合作 KOL 提高影响力[16]。 - **利润率下降原因**：国家补贴减少、产品结构变化、成本端压力增加和研发营销投入加大，长期净利率预计稳定在 15% - 20%[17]。 - **竞争格局**：未来竞争聚焦头部品牌和特定产品，成本与费用压力为短期影响，具备投资机会[18]。 保健品行业 - **行业变化**：传统保健品渠道下滑，新型保健品通过跨境电商和私域流量等渠道高速增长，新成分产品可灵活进入市场[19]。 - **新兴保健品类别**：悦己化、零食化产品增长迅速，美容养颜产品需求旺盛[21]。 - **突出公司表现**：H&H 旗下 Swisse 布局抗衰老等赛道，仙乐健康布局抗衰老领域，幸福健康通过私域和跨境渠道拥抱新客户，一季度中国区订单双位数增长，收购后实现单月盈利，应对中美贸易战优化业务结构[22][23][25]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - 老铺黄金线上渠道天猫旗舰店推出满 1000 减 100 活动[6] - 幸福健康通过直播带货与东方甄选合作推出鱿鱼软糖等新品，与山姆、盒马等新零售渠道合作代工贴牌保健品[24]

投资者提问 - 建议西安旅游和西安饮食尽快合并，询问公司控股股东有无计划 [1] - 建议西安饮食、西安旅游、曲江文旅进行重组、并购、资产注入等事项 [1] - 询问公司连续多年亏损是否会突然 ST，新一届董事会及高管提升盈利能力或创意经营的措施 [1] - 询问公司最近有无重组计划 [2] - 指出公司连续多年亏损应有所作为，询问后续经营方向、模式或优质资产重组合并计划 [2] 公司回复 - 暂无西安旅游和西安饮食合并计划 [1] - 若有重大事项会在指定媒体（《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）及时披露，提醒关注相关公告 [1][2] - 目前不存在实施退市风险警示的情形，将通过强管控、轻投资、双驱动等八方面提升经营业绩 [2] - 秉承“品牌运营 + 资本扩张协同发展、餐饮主业 + 食品工业叠加式双轮驱动”战略，通过增收创效、拓展项目等优化经营模式，积极寻找优质资源助力多元化发展 [2]

租赁信息 - 2012年租赁海荣豪佳花园，建筑面积约22317.96㎡，租期16年[2] - 2025年拟签补充协议，首年租赁费及物业费调降为835.34万元[2] - 租赁到期日延至2033年11月30日[2] - 自2025年1月16日起，费用每两年递增5.6%[7] - 2025年起地上一层至三层36.5元/月·平方米，地下负一层8.5元/月·平方米[8] 公司结构 - 海侠投资注册资本56000万元，由西安秦泽商投资发展有限公司100%持股[4][5] 改造要求 - 乙方改造需3年内完成，费用不低于350万元[9] 协议影响 - 协议可减少费用支出，提高经营收益，增强抗风险能力[10]

会议信息 - 第十届董事会第四次临时会议通知于2025年5月8日发出[2] - 会议于2025年5月14日在公司会议室召开[2] - 应到董事9名，实到董事9名[2] 议案审议 - 审议《关于拟签订经营场地租赁合同之补充协议的议案》获通过[3] - 该议案表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[3]

公司公告 - 西安饮食股份有限公司将参加"2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会" [1] - 活动由陕西上市公司协会在陕西证监局指导下联合深圳市全景网络有限公司举办 [1] - 公司高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流 [1] - 活动时间为2025年5月20日15:00-17:00 [1] - 活动地址为"全景路演"平台 [1] - 投资者可提前登录全景网进入"业绩说明会问题征集"向公司提问 [1] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流 [1] 活动详情 - 活动网址为http://rs.p5w.net [1] - 问题征集网址为https://ir.p5w.net/zj [1] - 公告发布日期为2025年5月13日 [2]

活动信息 - 公司将参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”[2] - 活动时间为2025年5月20日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址是http://rs.p5w.net[2] 投资者互动 - 投资者可提前登录全景网提问[2] - 公司将在业绩说明会上交流投资者关注问题[2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月17日审议通过召开2024年年度股东大会的议案，并于4月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布通知，列明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [5] - 股东大会于2025年5月9日采用现场与网络投票结合的方式召开，现场会议地点为西安西影大厦七层会议室，网络投票通过深交所系统进行，投票时段覆盖全天交易时间 [5] - 律师核查确认会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定，召开程序合法有效 [5][6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人总数590人，代表有表决权股份247,842,792股，占总股本43.1846%，其中现场出席2人代表239,472,287股（41.7261%），网络投票588人代表8,370,505股（1.4585%）[6] - 中小投资者参与度较高，共计589人出席，代表股份10,863,204股（1.8928%），其定义为除持股5%以上股东及董监高外的其他股东 [7][8] - 列席人员包括股权登记日登记股东、公司董监高及见证律师，经核查出席人员资格符合法律规定 [6][8] 审议议案及表决结果 - 会议审议10项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告等常规议案，以及授信贷款额度、小额快速融资授权等特殊议案 [8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 所有议案赞成率均超99%，其中《年度报告及摘要》议案支持率最高达99.5516%，反对票主要来自中小投资者，最高反对率为11.5115%出现在高管薪酬方案议案 [11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 特别关注未弥补亏损达实收股本三分之一的议案，以99.4812%赞成率通过，反映公司存在累计亏损问题 [15] 法律意见结论 - 律师认为股东大会全过程符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，会议召集、召开程序、出席资格、表决程序及结果均合法有效 [19][20] - 特别强调对中小投资者表决单独计票，网络投票与现场投票具有同等法律效力，重复投票按首次有效投票结果认定 [9][10]

股东大会参会情况 - 有表决权股东及代理人590人，代表股份247,842,792股，占比43.1846%[5] - 现场股东及代表2人，代表股份239,472,287股，占比41.7261%[5] - 网络投票股东588人，代表股份8,370,505股，占比1.4585％[5] - 中小股东589人，代表股份10,863,204股，占比1.8928%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意246,617,376股，占比99.5056%[7] - 《公司2024年度财务决算报告》同意246,603,976股，占比99.5002%[10] - 《2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》中小股东同意9,426,088股，占比86.7708%[17] 其他 - 公司独立董事对2024年度工作进行述职[20] - 律师认为股东大会各项决议合法有效[20] - 公告由西安饮食股份有限公司董事会于2025年5月9日发布[21]

会议时间安排 - 2025年4月17日董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年4月19日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月9日下午14:30股东大会召开[7] - 股权登记日为2025年4月29日[11] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东和代理人共590人，代表股份247,842,792股，占比43.1846%[10] - 出席现场会议股东和代理人2人，代表股份239,472,287股，占比41.7261%[10] - 参加网络投票股东和代理人588人，代表股份8,370,505股，占比1.4585%[11] - 参加会议中小投资者股东589人，代表股份10,863,204股，占比1.8928%[12] 提案表决结果 - 提案1同意股数246,617,376股，占出席会议有表决权股份总数99.5056%，中小投资者同意9,637,788股，占比88.7196%[23][24] - 提案2同意股数246,615,976股，占出席会议有表决权股份总数99.5050%，中小投资者同意9,636,388股，占比88.7067%[25] - 提案3同意股数246,603,976股，占出席会议有表决权股份总数99.5002%，中小投资者同意9,624,388股，占比88.5962%[26] - 提案4同意股数246,557,076股，占出席会议有表决权股份总数99.4812%，中小投资者同意9,577,488股，占比88.1645%[27] - 提案5同意股数246,731,376股，占出席会议有表决权股份总数99.5516%，中小投资者同意9,751,788股，占比89.7690%[29] - 提案6同意股数246,557,076股，占出席会议有表决权股份总数99.4812%，中小投资者同意9,577,488股，占比88.1645%[29][30] - 提案7同意股数246,658,676股，占比99.5222%；反对股数972,616股，占比0.3924%；弃权股数211,500股，占比0.0854%[31] - 提案7中小投资者同意9,679,088股，占比89.0998％；反对972,616股，占比8.9533%；弃权211,500股，占比1.9469%[31] - 提案8同意股数246,590,476股，占比99.4947%；反对股数1,035,116股，占比0.4177%；弃权股数217,200股，占比0.0876%[33] - 提案8中小投资者同意9,610,888股，占比88.4719％；反对1,035,116股，占比9.5286%；弃权217,200股，占比1.9995%[33] - 提案9同意股数246,405,676股，占比99.4202%；反对股数1,250,516股，占比0.5046%；弃权股数186,600股，占比0.0752%[34] - 提案9中小投资者同意9,426,088股，占比86.7708％；反对1,250,516股，占比11.5115%；弃权186,600股，占比1.7177%[35] - 提案10同意股数246,196,576股，占比99.3358%；反对股数1,249,216股，占比0.5040%；弃权股数397,000股，占比0.1602%[36] - 提案10中小投资者同意9,216,988股，占比84.8459％；反对1,249,216股，占比11.4995%；弃权397,000股，占比3.6546%[36] 会议相关说明 - 本次股东大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式，同一表决权重复表决以第一次有效投票结果为准[18][19] - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，未填等表决票视为弃权[19] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数[21] - 本次股东大会审议的议案已在相关通知中列明，无关联股东回避表决情形，实际审议事项与通知相符[17] - 提案7 - 10均以普通决议方式获得通过[32][33][35][36] - 公司本次股东大会决议合法有效[38]