中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对美锦能源2023年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况 如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项检查的基础上，公司董事会对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 ...

2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公 司债券》等相关法律、法规及规范性文件要求，对公司2023年度日常关联交易执 行情况及2024年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 2024年度预计发生的日常关联交易的内容： | 关联交 | | 关 | 关联 | 合同签订金 | 截至披露 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 联交易 | 交易定价 | 额或预计金额 | 日已发生金额 | 发生额(万 | | | | 内容 | 原则 | ...

山西美锦能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李玉敏） 本人作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规及公司《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》《公司章程》 的规定，在报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了意见，努力维护公司和全体股东的 合法利益，尤其是中小股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 李玉敏先生，1958 年 9 月生，中共党员，山西财经大学会计学教授，山西 省会计准则实施工作组专家，主要负责咨询业务。现任山西焦煤能源集团股份有 限公司独立董事、深圳赫美集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 独立性的情况。 公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会和可持续发展委员会，本人作为审计委员会主任委员和 ...

山西美锦能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 审议事项 1 一、《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 山西美锦能源股份有限公司董事会 | 一、《2023 年年度报告及其摘要》 3 | | --- | | 二、《2023 年度董事会工作报告》 4 | | 三、《2023 年度监事会工作报告》 11 | | 四、《2023 年度财务决算报告》 15 | | 五、《2023 年度利润分配预案》 17 | | 六、《2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议 | | 案》 18 | | 七、《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》 45 | | 八、《拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 53 | | 九、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 56 | | 十、《未来三年（2024-2026）股东回报规划》 60 | | 十一、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票 | | 的议案》 64 | 二、《2023 年度董事会工作报告》 2023 年，山西美锦能源股 ...

2023年 ESG暨可持续发展报告 2023年 ESG暨可持续发展报告 氢气 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 碳索世界·氢启未来 碳索世界·氢启未来 氢气 目 录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 可持续发展亮点绩效 | 05 | | 凝心聚力，建和美家园 | | | --- | --- | | 4.1 保障员工权益 | 59 | | 4.2 赋能员工发展 | 61 | | 4.3 守护员工安全 | 64 | | 4.4 传递员工关怀 | 71 | | 4.5 热心公益慈善 | 74 | | 附录1.1：环境绩效表 | 77 | | --- | --- | | 附录1.2：社会绩效表 | 80 | | 附录2：GRI标准索引 | 81 | | 读者意见反馈表 | 90 | 01 | 行稳致远，绘美好蓝图 | | | --- | --- | | 1.1 走进美锦 | 11 | | 1.2 公司治理 | 17 | | 1.3 可持续发展管治 | 22 | 02 绿色发展，守秀美自然 | 2.1 应对气候变化 | 27 ...

山西美锦能源股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 | | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-054 件的前提下，坚持现金分红为主和现 金分红优先的原则。在公司有可分配 利润且无以下所述特殊情况发生时， 公司每年现金分红不少于当年实现的 可分配利润的10%，且公司最近三年以 现金方式累计分配的利润应不少于最 近三年实现的年均可分配利润的30%； 存在以下特殊情况之一的，公司 当年可以不进行现金分红： （1）当年实现的每股可供分配利 润低于0.1 元。 （2）当年经营活动产生的现金流 量净额为负。 （3）公司存在重大投资计划或重 大现金支出事项（募集资金项目除 外）。重大投资计划或重大现金支出事 项是指公司在未来十二个月内拟对外 投资、收购资产或者购买设备累计支 出达到或超过公司最近一期经审计净 资产的20%。 （4）当年经审计资产负债率（合 并报表）超过70%。 4、在公司因上述特殊情况而不进 行现金分红时，董事会应在利润分配 预案和定期报告中披露未分红的原 因、未用于分红的资金留存公司的用 途，独立董事应当对此发表独立意见 后提交股东大会审议； （二）利润分 ...

2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | 占用方与 | 上市 公司 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占 | 上市公司 | 核算 | 2023 | 年期初往来 | 2023 | 年度往来累计 | 2023 | 年度往来 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年 | 12 月 | 31 日 | 占用形成 | | | 资金占用 | 用方名 | 的关联关 | 的会 | 资金余额 | | 发生金额（不含利 | | 资金的利息（如 | | 计发生金额 | | 往来资金余额 | | | 原因 | 占用性质 | | | 称 | | | | | 息） | | 有） | | | | | | | | | | | | 系 | 计科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目 | | | | | | | | ...

山西美锦能源股份有限公司监事会 关于十届五次监事会会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《监事会议事规则》等有关规定，我们作为山西美锦能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司十届 五次监事会会议的相关事项发表如下意见： 一、关于2023年年度报告及其摘要的审核意见 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司的各项规定； 2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定， 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等 事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 二、2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的 核查意见 公司本次计提减值准备的决策程序合法，计提依据充分。计提减值准备符合 《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际经营情况，没有损害中小股东利益。 计提减值 ...

山西美锦能源股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 公司当年可以不进行现金分红： （1）当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元； （2）当年经营活动产生的现金流量净额为负； 为完善和健全公司科学、持续稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号--上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》等相关文件的要求，并结合《公司章程》特制定《未来三年（2024-2026） 股东回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定本股东回报规划的原则 本规划的制定在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件和《公 司章程》等有关利润分配规定的基础上，充分考虑和听取股东（特别是公司中小 股东）、独立董事和监事意见，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利 益和可持续发展目标，坚持实施利润分配的基本原则，优先考虑现金分红，保持 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本股东回报规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特 别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本 ...

1、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-043 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十六次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 2:30 在 山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参加 表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦 龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 9 票 ...