山西美锦能源股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 公司当年可以不进行现金分红： （1）当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元； （2）当年经营活动产生的现金流量净额为负； 为完善和健全公司科学、持续稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号--上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》等相关文件的要求，并结合《公司章程》特制定《未来三年（2024-2026） 股东回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定本股东回报规划的原则 本规划的制定在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件和《公 司章程》等有关利润分配规定的基础上，充分考虑和听取股东（特别是公司中小 股东）、独立董事和监事意见，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利 益和可持续发展目标，坚持实施利润分配的基本原则，优先考虑现金分红，保持 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本股东回报规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特 别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本 ...

1、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-043 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十六次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 2:30 在 山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参加 表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦 龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 9 票 ...

关于山西美锦能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 山西美锦能源股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00030065 号 山西美锦能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山西美锦能源股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专 项报告"）进行了审核鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作（2022年修订）》（深证上〔2022〕13号）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第2号——公告格式（2023年4月修订）》（深证上〔2023〕279号） 编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-047 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于山西美锦能源股份有限公司（含控股子公司，下同）日常经营业务开展 需要，预计2024年将与以下关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买原 材料、燃料及动力、接受劳务、租赁等，预计总金额为49,621万元，涉及向关联 人销售产品、商品，提供劳务等，预计总金额为246,898.87万元。 2023年公司向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁总金额 47,406.85万元，向关联人销售产品、商品，提供劳务总金额55,664.25万元。 公司于2024年4月25日召开的十届十六次董事会会议，关联董事姚锦龙先生、 姚俊卿先生、姚锦丽女士、姚锦江先生、赵嘉先生回避表决，以4票同意，0票反 对，0票弃权的结果审议通过了前述2024年度日常关联交易预计事宜，此议案需 提请公司2023年年度股东大会审议，关联股东美锦能源集团有限 ...

中信建投证券股份有限公司关于 | 保荐机构名称： | 被保荐公司简称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 山西美锦能源股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：高吉涛 | 联系电话：010-65608208 | | 保荐代表人姓名：刘明浩 | 联系电话：010-65608208 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 零次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...

山西美锦能源股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履 行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》赋予的各项职 责，严格执行股东大会决议，规范开展董事会各项工作。公司全体董事勤勉尽责， 为公司的持续、健康、稳定发展贡献力量。现将公司 2023 年度董事会主要工作 情况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，顺应时代发展趋 势，继续秉承"双轮驱动"的发展战略，为已形成的"煤-焦-气-化-氢"一体化 产业链持续"强链、补链、延链"，坚持传统能源的"清洁化"和清洁能源的"规 模化"来应对新形势新挑战。公司在董事会的领导下，在管理层和全体员工的共 同努力下，坚定信心，稳步经营，生产目标基本实现，各项工作有序开展，经营 管理能力有效提升，重要任务基本完成。2023 年公司总资产 425.13 亿元，较上 年末增长 16.09%；归属于上市公司股东的净资产 149.80 亿元，较上年末增长 3.57%；2023 年实现 ...

二、内部控制评价结论 山西美锦能源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山西美锦能源股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项检查的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为28,902.28万元，截至 2023年12月31日公司合并报表累计可供分配利润为820,044.67万元；2023年度公 司母公司实现净利润为25,088.96万元，提取盈余公积2,508.90万元，加上年初 未分配利润90,678.45万元，截至2023年12月31日可供分配利润为113,258.51万 元。 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-046 山西美锦能源股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 公司十届十六次董事会会议，会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将 具体内容公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 因公司有重大投资计划和安排，公司计划年度不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 二、相关说明 1、利润分配方案的合法性、合规性。该利润分配预案符合《公司法》《证 券法》《企业会计准 ...

经核查独立董事李玉敏先生、辛茂荀先生、王宝英先生的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2024年4月25日 山西美锦能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则 要求，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立 董事李玉敏先生、辛茂荀先生、王宝英先生的独立性情况进行评估并出具专项意 见如下： ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的相关事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374号），核准公司公开发行可转换 公司债券35,900,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为 人民币3,590,000,000.00元。 公司本次发行的募集资金总额为3,590,000,000.00元，扣除保荐及承销费 31,896,226.42元（不含税）后（其中：471,698.1 ...