山西美锦能源股份有限公司 十届十四次董事会会议决议公告 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-029 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 鉴于"美锦转债"距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场 等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使"美锦转债" 的转股价格向下修正的权利。从 2024 年 3 月 26 日开始计算，若再次触发"美锦 转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "美锦转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正"美锦转债" 转股价格的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十四次董事会会 ...

特别风险提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东美锦能源集团 有限公司（以下简称"美锦集团"）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份 数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于第一大股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份被质押基本情况 公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份被质押， 具体事项如下： （一）股东股份被质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | 质押 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | (股) | 持股份 | 总股本 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-030 山西美锦能源股份有限公司 | | | 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 3 月 25 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司十届十四次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"美 锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2024 年 3 月 26 日开始计算，若再次触 发"美锦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"美锦转债"的转股价格向下修正权利。 公司于 2024 年 3 月 25 日召开了十届十四次董事会会议，审议通过了《关于 不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，具体如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每张面 ...

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-028 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）与晋中开发区农村 商业银行股份有限公司（以下简称"晋中农商行"）签订了《最高额保证合同》， 约定公司为全资子公司山西美锦氢能科技有限公司（以下简称"氢能科技"）在 晋中农商行办理的贷款业务提供连带责任担保，最高保证本金限额为 9,600 万元 人民币，担保期限为 3 年。 2、审议情况 公司于 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司 提供担保额度预计的议案》，于 2023 年第四次临时股东大会及 2023 年第六次临 时股东大会分别审议通过了《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计 不超过 37 亿元人民币，各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申 请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司 2023 年 4 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、股票代码：000723 | 股票简称：美锦能源 | | --- | --- | | 2、债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | 3、转股价格：12.93 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 18 日，公司股 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 一、股东股份解除质押基本情况 公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押 ，具体事项如下： 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 美锦 | 是 | 9,000,000 | 0.55% | 0.21% | 2022-07-29 | 2024-03-07 | 中原银行股份有限公司 | | 集团 | | | | | | | 洛阳分行 | | 合计 | | 9,000,000 | 0.55% | 0.21% | | | | 2、股东股份累计质押基本情况 截至2024年3月7日，上述股东及其一致行动 ...

山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 3 月 4 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 2、经公司十届十三次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"美 锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2024 年 3 月 5 日开始计算，若再次触 发"美锦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"美锦转债"的转股价格向下修正权利。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开了十届十三次董事会会议，审议通过了《关于 不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，具体如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]374 号"文核准 ...

关于拟为子公司融资租赁业务增加担保物的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 了十届十三次董事会会议，审议通过了《关于拟为子公司融资租赁业务增加担保 物的议案》，具体如下： 一、情况概述 为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要， 公司于 2023 年 11 月 9 日召开十届六次董事会会议、2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司及子公司对控股子公司提供 担保额度预计的议案》，具体内容详见公告（编号：2023-101）。 根据公司的实际经营情况，贵州美锦华宇新能源有限公司（以下简称"贵州 华宇"）与光大金融租赁股份有限公司（以下简称"光大金租"）拟签订融资租 赁合同，光大金租为贵州华宇提供的融资租赁业务主要用于满足贵州华宇的资金 需求，融资租赁业务期限为五年，金额为 50,000 万元，公司为上述业务提供连 带责任担保（以下简称"本次担保"）。 二、拟质押股权的基本情况 根据光大金租的相 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-023 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十三次董事会会议通 知于 2024 年 2 月 23 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 3 月 4 日，公司股票已触发"美锦转债"转股价格的向下修正 条款。 山西美锦能源股份有限公司董事会 鉴于"美锦转债"距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-022 山西美锦能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日内（2024 年 2 月 28 日、2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并向控股股东及实际控制人就相 关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重 大变化的情形； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项； 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖 公司股票的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的 ...