经核查独立董事李玉敏先生、辛茂荀先生、王宝英先生的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2024年4月25日 山西美锦能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则 要求，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立 董事李玉敏先生、辛茂荀先生、王宝英先生的独立性情况进行评估并出具专项意 见如下： ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的相关事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374号），核准公司公开发行可转换 公司债券35,900,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为 人民币3,590,000,000.00元。 公司本次发行的募集资金总额为3,590,000,000.00元，扣除保荐及承销费 31,896,226.42元（不含税）后（其中：471,698.1 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-058 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：美锦能源董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届十六次董事会会议审议通过，董 事会决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024 年 5 月 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为41.93亿，同比下降21.45%；净利润为-3.61亿，同比下降189.83%[3] - 公司净利润下降，主要系焦炭、煤炭市场价格下降所致[6] - 公司的营业总收入为4,193,039,451.62元，较上期有所下降[15] - 财务费用为90,980,330.81元，较上期略有增加[15] - 2024年第一季度，山西美锦能源股份有限公司综合收益总额为-428,356,195.10元，较上期减少[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-361,454,572.06元，较上期减少[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿，同比增长335.58%[3] - 公司通过山西美锦能源股份有限公司回购专用证券账户已累计回购29,275,957股，占公司总股本的0.68%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为139,153,138.98元，较上期增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,024,544,191.37元，较上期减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为800,630,135.04元，较上期增加[17] 股权信息 - 美锦能源集团有限公司持有1,646,121,586.00股人民币普通股[7] - 太原市东盛新材料科技有限公司持有9,567,537.00股人民币普通股[7] - 西藏博恩资产管理有限公司持有60,000,041.00股人民币普通股[7] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有34,429,800.00股人民币普通股[10] - 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金持有23,040,542.00股人民币普通股[10] 资产状况 - 公司货币资金期末余额为5,202,395,826.88元，较期初有所下降[12] - 公司应收账款达到1,493,250,012.70元，较上期有所增长[12] - 公司交易性金融资产为5,241,806.72元，较上期有所增加[12] - 公司预付款项为104,415,319.63元，较上期略有下降[12] - 2024年第一季度，山西美锦能源股份有限公司的流动资产合计为10,253,138,597.40元，较上期略有下降[13] - 非流动资产合计为32,259,405,298.63元，较上期略有增加[13]

山西美锦能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（辛茂荀） 本人作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规及公司《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》《公司章程》 的规定，在报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了意见，努力维护公司和全体股东的 合法利益，尤其是中小股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 辛茂荀先生，1958 年 8 月生，教授，注册会计师。历任山西财经大学财务 处副处长/处长、MBA 教育学院的院长。现任山西省会计学会副会长、公司独立 董事和北方铜业、山煤国际、华丽家族独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 独立性的情况。 | 委员 | 召开 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会名 | 会议 | 召开日期 | ...

山西美锦能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开公 司十届十六次董事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内 容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》的通知（财会 2023〕21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容，要求自2024年1月1 日起施行。 （二）变更时间 根据规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 （三）变更前后采用的会计政策 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 2、本次会计政策变更后，公司与《企业会计准则解释第17号》规定相关的 事项将按 ...

山西美锦能源股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度上市公司审计客户家数21家，涉及的主要行业包括制造业、信息传 输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业、科学研究和技术服务业等， 审计收费2,488万元。本公司同行业上市公司审计客户家数14家。 （二）会计师执业情况 项目合伙人吴亦忻，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司 审计，1999年开始在北京兴华执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签 署了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司、哈 药集团股份有限公司、河南中孚实 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-053 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）人员信息：2023 年末，合伙人 100 人，注册会计师 433 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 166 人。 （7）业务信息：2023 年度经审计的收入总额为 86,273.58 万元、审计业务 收入为 61,308.25 万元，证券业务收入为 4,236.42 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 21 家，涉及的主要行业包括制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业、科学研究和技术服务业 等，审计收费 2,488 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 14 家。 2、投资者保护能力 北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿 元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-055 山西美锦能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 十届十六次董事会会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会 召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会 ...

北京雍行律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关 事项之 法律意见书 $$\Xi=O=\psi\phi\pm\psi\phi\,\rangle\!\!\!\!/\,$$ | 一、本次回购注销事项的批准和授权 | 3 | | --- | --- | | 二、本次回购注销的相关事项 | 5 | | 三、结论意见 | 6 | 北京雍行律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 致：山西美锦能源股份有限公司 北京雍行律师事务所（下称"雍行"或"本所"）受山西美锦能源股份有限 公司（下称"公司""上市公司"或"美锦能源"）委托，作为美锦能源 2022 年 限制性股票激励计划（下称"本计划""本次激励计划"或"2022 年限制性股票 激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"），中国证券监 督管理委员会（下称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修订）》（证监会令第 148 号,下称 ...