一、召开会议基本情况： 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开了 第十届董事会第二十二次会议，会议决定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将 2024 年第二次临时股东大会具体事项通知如下： 1、股东大会的届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 ...

限制性股票授予 - 2021年5月30日拟授予2428.5万股，授予价格3.31元/股，激励对象750人，收到认购资金8038.335万元，资本公积5609.835万元[8] - 2022年2月18日以3.56元/股向343名激励对象授予583.8万股预留限制性股票，3月22日上市[9] 限制性股票回购注销 - 2021年8月26日4人离职，8万股被回购注销，11月27日完成[8][9] - 2022年11人因离职等，24万股被回购注销，5月13日完成[10] - 2022年9月30日8人离职，30.8万股被回购注销[11] - 2023年7月11日7人离职，9万股被回购注销[12] - 2024年4月24日10人66500股回购注销完成[13] - 2024年5月28日6人因绩效不合格，59000股将被回购注销，减资待审议[4] 限制性股票解除限售 - 2022年6月8日733人957.8万股解除限售并上市流通[10] - 2023年5月9日343人291.9万股预留授予限制性股票解除限售并上市流通[12] - 2023年6月8日717人6979500股解除限售上市流通[13] - 2024年5月6日340人290.15万股解除限售上市流通[14] 其他 - 首次授予限制性股票占授予前总股本2.83%，预留授予占0.66%[15] - 6人59000股因绩效不合格将被回购注销，占2024年4月24日总股本0.0072%[15][16] - 首次授予股份回购价格调为3.09元/股，预留授予调为3.39元/股[17] - 本次回购59000股，应付186060元，用自有资金[17] - 本次回购注销使公司注册资本减少59000元[19] - 本次回购注销不影响财务和经营业绩及激励计划实施[19]

上市与股份发行 - 1997年8月19日在深交所上市，首次发行境内上市外资股8000万股[6] - 2000年12月25日向境内社会公众增资发行人民币普通股5000万股并上市[6] - 2008年12月19日再次向境内社会公众增资发行人民币普通股15000万股并上市[6] - 2011年9月8日向344名激励对象定向发行1409万股限制性股票并上市交易[7] - 2021年6月7日向750名激励对象定向发行2428.5万股限制性股票并上市交易[9] - 2022年3月22日向343名激励对象定向发行583.8万股限制性股票并上市交易[9] 股份与股本 - 截至2024年4月12日，可转债转股数量为16919股[9] - 公司注册资本为人民币81736.4784万元[12] - 公司股份总数为81736.4784万股，内资股股东持有59123.8819万股，B股为22612.5965万股[16] 股东与股份限制 - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[19][20] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效，程序违规等可60日内请求撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，在特定情形有诉讼权利[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足章程规定人数的三分之二等情形需2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[45] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，独立董事至少占三分之一，且至少包括一名会计专业人士[64] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[6] - 董事会有权决定低于公司最近一次经审计净资产值10%的风险投资等多项权限[1][2][3][4][5] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[83] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[84] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[84] - 符合条件时，现金分红比例不少于当年可供股东分配利润的10%等[87] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[93] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[98][99] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[101]

上市情况 - 1997年8月19日首次向境外投资人发行8000万股境内上市外资股并在深交所上市[1] - 2000年12月25日向境内社会公众增资发行5000万股人民币普通股并在深交所上市[1] - 2008年12月19日再次向境内社会公众增资发行15000万股人民币普通股并在深交所上市[2] 股票发行 - 2021年5月17日向750名激励对象定向发行2428.5万股限制性股票[3] - 2022年2月18日向343名激励对象定向发行583.8万股限制性股票[4] 可转债与股本变更 - 截至2024年4月12日，可转债转股数量为16919股[7] - 公司注册资本由81743.1206万元修改为81736.4784万元[7] - 公司股份总数由81743.1206万股修改为81736.4784万股[7] - 内资股股东持股数由59130.5241万股修改为59123.8819万股[7] - 境内上市外资股（B股）为22612.5965万股不变[7]

投资与业务 - 投资规避汇率、利率风险的远期等产品或组合[4] - 业务期为2024年7月1日至2025年6月30日，衍生品业务累计折美元不超72,187万[4][6] 决策情况 - 董事会审议通过衍生品交易计划议案[7] 风险情况 - 存在市场、流动性和信用、内部控制、法律风险[8] 应对策略 - 选简单、流动性强工具，控规模分期操作[8] - 只与有资格机构交易，严控对手风险[8] 核算方式 - 按准则核算列报，用交易性金融资产计量[11]

会议相关 - 鲁泰纺织第十届监事会第十五次会议于2024年5月28日召开[2] - 多项议案以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过[3][4] - 议案1、3需提交2024年第二次临时股东大会审议[5] 激励计划 - 710名激励对象与2021年限制性股票激励计划名单相符[3] - 6人绩效考评不合格，公司拟回购59,000股限制性股票[4]

人事提名 - 提名商成钢为公司第十届监事会监事，截至2024年5月25日其持有公司股票330,000股[2] 激励计划 - 2021年5月17日向750名激励对象以每股3.31元授予24,285,000股限制性股票，6月7日上市[4] - 2022年2月18日向343名激励对象以每股3.56元授予5,838,000股限制性股票，3月22日上市[5] - 2021年限制性股票激励计划6人绩效考评不合格，59,000股限制性股票将被回购注销[5] 现金分配 - 2021 - 2023年6月每10股分别分配现金0.50元、0.70元、1.00元[5] 股份回购 - 首次授予股份回购价格调为3.09元/股，预留授予调为3.39元/股[5] - 回购首次授予股份46,500股，预留授予12,500股[6] - 本次回购股份应付金额186,060.00元，应收回收益419,184.80元[6] - 本次回购注销致公司注册资本减少59,000元[6] - 本次回购注销不影响公司财务和经营业绩[6]

人事变动 - 监事张守刚辞任监事会监事及主席，仍任党委副书记[2] - 提名商成钢为第十届监事会监事候选人，待股东大会审议[2] 持股情况 - 张守刚持有公司股份73100股，商成钢持有330000股[3][5] 人员信息 - 商成钢1973年出生，大专学历，现任总裁助理、服装产品线总监[5]

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-041 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份 第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 704 人，可解除限售的限制性股票数量为 690.15 万股，占公司股本总额的 0.84%； 2、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除限售手续、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予股份第三个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 2021 年限制 性股票激励计划首次授予股份第三个限售期解除限售条件成就的 704 名激励对象合 计持有的 690.15 万股限制性股票办理解除限售事宜。有关情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及履行的程序 1、2021 年 4 月 12 日，公司 ...

会议信息 - 第十届董事会第二十二次会议5月25日发通知，5月28日召开[3] - 应出席董事12人，实际出席12人，3名监事和董秘列席[3] 议案表决 - 多项议案表决均为同意12票，反对0票，弃权0票[3][4][5] - 第3项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[5] 公告日期 - 公告日期为2024年5月29日[6]