2020 年 11 月 23 日，四川美丰化工股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于 利用自有土地开发房地产项目的议案》，同意公司全资子公司四 川美丰实业有限公司（以下简称"美丰实业公司"）对位于绵阳 市南山路 4 号（A1 宗、A2 宗）的公司自有土地进行房地产开发。 相关情况详见公司分别于 2020 年 11 月 24 日、2022 年 3 月 11 日、2023 年 1 月 6 日和 2023 年 11 月 2 日发布的《关于利用 自有土地开发房地产项目的公告》（公告编号：2020-50）、《关 于对位于绵阳市南山路 4 号（A1 宗、A2 宗）的自有土地进行房 地产开发事项的进展公告》（公告编号：2022-08）以及《关于利 用自有土地开发房地产项目的进展公告》（公告编号：2023-03、 2023-68）。 关于利用自有土地开发房地产项目的进展公告 二、项目开发进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目已披露情况 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-05 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-04 四川美丰化工股份有限公司 关于四川双瑞能源有限公司拟投资设立合资公司暨 井口天然气试采回收项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 5 日披露了《关于投资建设井口天然气试采回收项目的公告》 （公告编号：2023-01），拟通过控股子公司--四川双瑞能源有限 公司（以下简称"四川双瑞"）投资建设井口天然气试采回收项 目。 为推动该项目尽快落地实施，四川双瑞拟与乐山市井研县人 民政府所属国资公司-四川东财资产管理集团有限公司（以下简 称"东财资产公司"）在井研县投资成立由四川双瑞控股的合资 公司，在井研县竹园镇建设日处理 20 万 m³井口气试采回收装置。 合资公司注册资金 2,500 万元，其中四川双瑞出资 1,500 万元， 占股 60%；东财资产公司出资 1,000 万元，占股 40%。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-03 快贷业务是基于建设银行快贷平台，为公司下游经销商提供 全流程线上审批的小额临时周转融资贷款产品。根据业务开展情 况，建设银行可在合作期限内向符合准入条件的公司下游经销商 提供单日最高余额不超过人民币 1 亿元的贷款额度；公司向建设 银行提供单日最高余额不超过人民币 1,000 万元的风险缓释金。 鉴于该风险缓释金具有对外担保属性，公司已严格按照《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，履行对外担 保决策的审批程序。相关情况详见公司分别于 2020 年 8 月 25 日 发布的《关于与建设银行开展生态链快贷业务暨为客户提供买方 信贷风险缓释担保的公告》（公告编号：2020-45）；2021 年 8 1 / 5 月 24 日发布的《关于与建设银行开展生态链快贷业务进展暨调 整合作协议部分内容的公告》（公告编号：2021-41）；2023 年 8 月 22 日发布的《关于与建设银行续签快贷业务合作协议暨为 客户提供信贷风险缓释担保的公告》（公告编号：2023-46）。 二、快贷业务暨担保事项进展 四川美丰化工股份有限公司 关于与建设银行 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-02 四川美丰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 14:30 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年1月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2024年1月26日上午9:15，结束时间为 2024年1月26日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 公司于 2023 年 12 月 29 日发布了本次股东大会的会议通知 （公告编号：2023-79）。 （七）会议出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权 代表共 ...

致：四川美丰化工股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与四川美丰化工股 份有限公司（以下简称"四川美丰"或"公司"）签订的《常年法律顾问协议》， 本所指派律师参加了四川美丰 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于四川美丰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 0041 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《四川美丰化工股份有限公司章程》 （以 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-01 四川美丰化工股份有限公司 关于化肥分公司生产装置检修完成开车运行的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日发布《关于化肥分公司生产装置进行例行年度检修的 公告》（公告编号：2023-70），内容为："根据生产工艺特点，结 合生产装置运行周期情况，为确保生产装置安全稳定运行，定于 近日对分公司-四川美丰化肥分公司的生产装置进行例行年度检 修，实施优化消缺。本次检修及开停车时间预计两个月左右，预 计将影响尿素产量约 6.7 万吨。" 截至本公告披露日，化肥分公司生产装置已全面完成检修并 恢复正常生产。停车检修期间，公司对生产装置进行了例行的设 备检验检测和维护保养，以确保装置的安全平稳长周期运行。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二 O 二四年一月十八日 ...

四川美丰 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日 14:30 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东大会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在大会决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 2 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 四川美丰 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川美丰 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.0 ...

四川美丰化工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-77 限公司四川石油分公司、中石化易捷（成都）国际商贸有限公司、 天津中石化悦泰科技有限公司、云南国星能源有限公司、美丰梅 塞尔销售柴油车尾气处理液；拟向中国石化销售股份有限公司重 庆石油分公司、四川石油分公司、贵州石油分公司和中石化四川 销售有限公司销售非管输液化天然气（LNG）；拟向中国石油化 工股份有限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业有限公司、 四川美青化工有限公司销售编织袋；拟向天津中石化悦泰科技有 限公司、四川祥云投资有限公司、中国石化销售股份有限公司四 川石油分公司销售尿素、复合肥等产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议批准。 2.该议案所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价 格及国家政策、法规或指导性文件为依据，执行定价标准，不会 对关联方形成依赖 ...

1.经对公司提供的 2024 年度日常关联交易预计情况进行了 解，我们确信所列日常关联交易事项属于公司经营活动正常开展 的内容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公 司股东的利益。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第十五 次会议审议。 2.董事会审议本议案时，关联董事应回避对关联审议事项的 表决。 3.本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议决议 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事 2023 年第二次专门会议于 2023 年 12 月 28 日 9:30 在公司总部会议室以视频方式召开，会议应出席董事 3 名，实际 出席董事 3 名。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席会 议。全体独立董事共同推举朱厚佳先生召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经全体独立董事认真审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，并形成以下决 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-79 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 召集人：公司董事会 2023年12月28日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审 议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024年1月26日14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2024年1月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日 本次股东大会的股权登记日：2024年1月22日。 ...