股权交易 - 公司转让欣泰丰公司100%股权，受让价格7285万元[2] - 2024年11月6日聚信置业摘牌，11月7日签署协议[5] - 转让预计增加投资收益约3500万元[15] 交易流程 - 2024年8月23日董事会通过转让议案[3] - 10月9日信息披露起始，11月4日结束，底价7265万元[4] - 工商变更登记2024年11月25日前完成[12] 资金安排 - 受让方已交1000万元保证金，余6285万元5个工作日内支付[10] - 重庆联交所收齐款项2个工作日内转至指定账户[11]

公司治理 - 2024年10月25日公司董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] 股本变动 - 2024年9月25日已回购的14,908,549股注销完成，总股本减至558,829,131股[3] - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数为558,829,131元/股[3] 后续流程 - 修订《公司章程》需股东大会特别决议审议通过生效[4]

董事会秘书任职 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 近3年受处罚或多次通报批评者不得担任[5] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[7] - 出现规定情形1个月内解聘[7] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[9] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系等事务[11] - 审议年报时提交年度述职报告[12] 公司支持与管理 - 为秘书履职提供便利，董事长保障知情权[13] - 秘书有权参加相关会议、查阅文件[15] - 控股股东调研应知会秘书并原则上全程参加[15] - 加强对子公司管理，子公司及时报送文件[16] 其他规定 - 违规造成影响公司有权追责[17] - 细则以规范性文件为准，董事会批准实施[19]

会议信息 - 监事会会议通知2024年10月15日发出[2] - 会议2024年10月25日11:00在德阳公司总部召开[2] - 应出席监事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告评价 - 监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整[4] 公告信息 - 报告公告编号2024 - 64，日期2024年10月29日[4][6]

会议安排 - 四川美丰第十届董事会第二十次会议于2024年10月15日发通知，10月25日10:00召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案，7票同意[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会特别决议通过[5] - 审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[6] 职责职权 - 董事会秘书新增定期反馈资本市场动态等职责[6] - 明确有权参加或列席涉及信息披露会议等职权[6] 资料登载 - 修订后的《公司章程》《董事会秘书工作细则》全文登载于巨潮资讯网[5][6] 决议确认 - 会议决议经与会董事签字确认并加盖董事会印章[8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入8.89亿元，同比减少9.80%；年初至报告期末为28.68亿元，同比减少10.45%[2] - 营业总收入为28.68亿元，较上期32.03亿元下降约10.45%[13] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润2301.40万元，同比减少68.82%；年初至报告期末为1.89亿元，同比减少41.94%[2] - 公司2024年第三季度净利润为205,129,633.76元，上年同期为332,049,433.56元[14] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4.45亿元，同比增加46.27%[2] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为444,522,862.08元，上年同期为303,912,013.51元[15] 应收票据变化 - 应收票据较年初增加508万元，增加49%[4] - 2024年9月30日应收票据期末余额15,521,325.10元，期初余额10,443,309.05元[9] 应收账款融资变化 - 应收账款融资较年初减少4792万元，减少83%[4] 存货变化 - 存货较年初增加2.71亿元，增加45%[4] - 2024年9月30日存货期末余额876,905,265.03元，期初余额605,935,260.63元[9] 合同负债变化 - 合同负债较年初增加3.80亿元，增加79%[4] - 合同负债为8.58亿元，较上期4.78亿元增长约79.37%[10] 研发费用变化 - 研发费用较上年同期增加1215万元，增加129%[5] - 研发费用为2158.12万元，较上期942.82万元增长约128.90%[13] 营业利润变化 - 营业利润较上年同期减少1.31亿元，减少33%[5] - 营业利润为2.64亿元，较上期3.95亿元下降约33.25%[13] - 公司2024年第三季度利润总额为265,226,810.90元，上年同期为395,532,482.67元[14] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.40亿元，减少92%[5] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 292,332,351.67元，上年同期为 - 152,380,036.46元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,115名，表决权恢复的优先股股东数量为0 [6] - 成都华川石油天然气勘探开发有限公司持股比例12.89%，持股数量72,053,552股 [6] - 四川美丰(集团)有限责任公司持股比例4.71%，持股数量26,325,360股 [6] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份14,908,549股，占总股本比例2.5985%，支付总金额99,999,797.41元 [8] 货币资金情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额817,601,638.45元，期初余额823,976,918.27元 [9] 交易性金融资产情况 - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额1,750,000,000.00元，期初余额1,500,000,000.00元 [9] 应收账款情况 - 2024年9月30日应收账款期末余额78,745,853.82元，期初余额83,662,723.89元 [9] 流动资产合计情况 - 2024年9月30日流动资产合计期末余额3,888,544,635.74元，期初余额3,380,139,274.04元 [9] 资产总计变化 - 资产总计为61.15亿元，较上期57.14亿元增长约7.02%[10] 负债合计变化 - 负债合计为16.13亿元，较上期12.19亿元增长约32.31%[11] 所有者权益合计变化 - 所有者权益合计为45.03亿元，较上期44.95亿元增长约0.18%[11] 营业总成本变化 - 营业总成本为26.49亿元，较上期28.61亿元下降约7.41%[13] 在建工程变化 - 在建工程为5280.36万元，较上期3393.45万元增长约55.60%[10] 长期借款变化 - 长期借款为2.78亿元，较上期2.25亿元增长约23.46%[11] 基本每股收益变化 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.3322元，上年同期为0.5599元[14] 筹资活动现金流量净额变化 - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 166,443,090.68元，上年同期为 - 182,025,347.27元[16] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 12,875,279.82元，上年同期为 - 21,397,025.39元[16] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为3,823,885,772.64元，上年同期为3,685,961,392.21元[15] 收回投资收到的现金变化 - 公司2024年年初到报告期末收回投资收到的现金为4,650,000,000.00元，上年同期为4,152,320,519.44元[15] 取得借款收到的现金变化 - 公司2024年年初到报告期末取得借款收到的现金为52,883,272.32元，上年同期为66,671,994.40元[16]

章 程 （2024 年 10 月修订版） | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | | 第五章 党委 20 | | | 第六章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | | 第八章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | ...

四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 中期分红预案已获2024年9月13日召开的公司2024年第二次股 东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司2024年中期分红预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不用资本公 积金转增股本。若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公 司总股本或已回购股份数量发生变动的，公司将按照"现金分 红比例不变"的原则对现金分红总额进行相应调整。 2.自利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司总股本 因回购股份注销减少14,908,549股，总股本由573,737,680股减 少至558,829,131股（股份回购注销事宜已于2024年9月25日完 成，具体情况详见2024年9月27日发布的《关于回购股份注销完 成暨股份变动的公告》）。除前述情形外，自利润分配预案披 露后至实施期间，本公司无其他导致股本变动的情形。根据中 期分红预案，按照"现金分红比例不变"的原则，现将利润分 配方案调整如下：以公司现有总股本剔除已回购股 ...

市场扩张和并购 - 2024年8月23日审议通过转让四川欣泰丰商贸100%股权议案[2] - 全资子公司已向重庆联交所提交申请并获受理[3] 交易信息 - 信息披露期为2024年10月9日至11月4日[3] - 转让底价7265万元，需交保证金1000万元[4] 交易目的及影响 - 转让为盘活资产、聚焦主业，影响视实施情况而定[5]

四川美丰化工股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-58 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销的股份合计 14,908,549 股，占回购注销前 公司总股本的 2.5985%，本次回购股份注销完成后，公司总股本 由 573,737,680 股减少至 558,829,131 股。 2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司本次回购股份注销事宜已于 2024 年 9 月 25 日办理完成。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）因实施股 份回购并注销导致公司股本总额发生变化，根据《公司法》《证 券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，现就回购股份注销完 成暨股份变动情况披露如下： 一、回购股份审批及实施情况 （一）回购方案审批情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》。该议案经公司于 2024 ...