四川美丰化工股份有限公司 独立董事专门会议及现场工作实施细则 （已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川美丰化工股份有限公司（以下简 称公司）的治理结构，促进公司规范运作，更好维护公司及股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》及国家有关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度（2023 年修订）》的规定，制定本实施细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本实施细则重点就公司《独立董事工作制度（2023 年修订）》中 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-75 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十五次会议通 知于 2023 年 12 月 18 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2023 年 12 月 28 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，董事 王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视 频结合通讯表决方式参加会议。 2.在审议公司与四川美青化工有限公司（以下简称"美青化 工"）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决，本关 联审议事项的表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以 外）之间的关联交易事 ...

章 程 （2023 年 12 月修订版） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 党委 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-78 四川美丰化工股份有限公司 二、《公司章程》修订内容对照表 | 序号 | 原《公司章程》条文 | 拟修改为 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：四川省 射洪县太和镇新阳街 87 号 | 第五条 公司住所：四川省 遂宁市射洪市经济开发区河东 | | | 邮政编码：629200 | 大道 55 号 | | | | 邮政编码：629200 | | | 第十四条 经公司登记机 | 第十四条 经公司登记机关 | | | 关核准，公司经营范围是： | 核准，公司经营范围是： | | | 化学肥料、尿素、柴油机 | 化学肥料、尿素、柴油机尾 | | | 尾气处理液及颗粒、复（混） | 气处理液及颗粒、复（混）合肥 | | | 合肥及化工产品的研发、生产、 | 及化工产品的研发、生产、销售、 | | | 销售、技术服务（限自产产品、 | 技术服务（限自产产品、不含危 | | | 不含危险化学品）及其所需原 | 险化学品）及其所需原材料的进 | | | 材料的进出口业务；三聚氰胺、 | 出口业务；三聚氰胺、塑料编织 | | ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-76 四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出监事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十三次会议通 知于 2023 年 12 月 18 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （二）召开监事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2023 年 12 月 28 日 11:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的监事人数及授权委托情况 本次会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名。其中，监事 杨达高先生、刘朝云先生以通讯表决方式参加会议。 （四）监事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 1 本议案 ...

营业务拓展、存量资产盘活及产业链延伸，积极探索 高质量发展新路径；二是加大拟实施重点项目的推进 力度，科学论证"退城入园"项目建设方案，以产品 结构优化，市场竞争能力、抗风险能力的提升推动产 业提档升级，推动化肥、化工产业融合协同发展；三 是加大科技研发投入，推动科研成果转化，不断增强 自主创新能力；四是严守依法合规底线，持续提升规 范化运作水平，探索创新董事会治理实践，以董事会 治理成效助力公司高质量发展。 3.公司在优化投资者回报方面做了哪些工作？ 编号：20231221 | | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | √ 现场参观 □ 其他 | | 参加单位名称及 | 国泰君安：税琦、刘雨航、邓逸尘、邹云龙 | | | 华泰证券：黄万清、童伟 | | | 中信证券：廖雪、何雨熹 | | | 国信证券：陈根香、雷华君 | | 人员姓名 | 华西证券：田钧、李映桥 | | | 中银证券：林飘然 刘成 | | | 个人投资者：周学明 | | 时间 | 2023 年 12 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-74 四川美丰化工股份有限公司 关于高分子材料产业园项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目已披露情况 2021 年 3 月 25 日，四川美丰化工股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通 过《关于投资建设高分子材料产业园项目的议案》，同意通过公 司全资子公司--四川美丰高分子材料科技有限公司在四川省射 洪市投资建设高分子材料产业园项目。项目基本情况： 项目名称:四川美丰高分子材料产业园项目 项目选址:四川射洪经济开发区 项目规模及建设周期：产能规模为年产 3 万吨高分子材料， 计划工期 18 个月，在取得首期项目用地后 120 个工作日内开工 建设。 项目投资金额：计划投资人民币 4.06 亿元 资金来源：公司自有资金和银行贷款 主要建设内容：建设 1 条全 PE 结构镀氧化物膜材生产线， 年生产能力 0.5 万吨；建设 2 条重载膜（FFS 膜）生产线，年生 产能力 0.5 万吨；建设 2 条聚丙烯流延功能膜材生产线， ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-73 四川美丰化工股份有限公司 关于回购注销股份完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开"2023 年第二次临时股东大会"，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司股份回购方案已实施完毕， 已回购的股份 11,986,072 股全部用于注销减少注册资本，需对 《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关 工商变更登记。注销手续完成后，公司股份总数由 585,723,752 股减少至 573,737,680 股，公司注册资本由人民币 585,723,752 元减少至 573,737,680 元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023- 59）、11 月 1 日发布的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公 告》（公告编号：2023-66）、以及 11 月 17 日发 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-72 四川美丰化工股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日披露了《关于与绵竹高新技术产业园区管理委员会签 署<德阳生产基地退城入园项目框架投资协议>的公告》（公告编 号：2023-50），拟在四川省认定的省级化工园区--德阳市绵竹新 市化工园区内选址建设"德阳生产基地退城入园项目"（以下简 称"退城入园项目"）。 为推动该项目落地实施，公司于近期在四川省德阳市绵竹市 注册成立了全资子公司-四川美丰家国化工有限公司，注册资本 2,000 万元人民币，资金来源为公司自有资金。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定，本次投资事项无需提交公司董事会或股东大会批准。 二、投资设立子公司的基本情况 （一）公司名称：四川美丰家国化工有限公司 （二）公司类 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-71 四川美丰化工股份有限公司 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14:30 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2023 年 11 月 16 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～ 15:00 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1.本次股东大会无否决提案的情形； （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2023年11月16日上午9:15，结束时间为 2023年11月16日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：王勇先生 1 （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则 ...