（一）会议通知发出的时间和方式 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-04 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面文件出具后， 通过扫描电邮的形式发出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2025 年 4 月 18 日 9:30 在四川省德阳市公司总 部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，独立 董事梁清华女士、董事王霜女士以视频结合通讯表决方式出席本 次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 （五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合视频（通讯）表决方式审议通过了以下议案： 表决结果：7 票同意， ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.11亿元，较上年同期增长5.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1224.33万元，较上年同期下降116.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，较上年同期下降284.78%[4] - 营业总收入从861,534,610.79元增至910,968,392.64元，增幅约5.74%[18] - 营业总成本从787,374,551.48元增至934,000,903.48元，增幅约18.62%[18] - 营业利润从89,702,047.25元降至 - 12,556,124.18元，降幅约114.00%[18] - 净利润从75,310,917.79元降至 - 14,001,024.53元，降幅约118.60%[19] - 经营活动现金流入小计从1,178,951,881.64元降至1,008,185,129.12元，降幅约14.48%[20] - 经营活动现金流出小计从1,098,495,521.07元增至1,156,852,424.12元，增幅约5.31%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从80,456,360.57元降至 - 148,667,295.00元，降幅约284.78%[20] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初增加2.47亿元，增长30%，因部分银行结构性存款到期收回[7] - 应收票据较年初减少593万元，减少100%，因商业承兑汇票到期承兑[7] - 在建工程较年初增加1455万元，增加73%，因本期成品堆场项目正在建设[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额1,065,099,852.75元，期初余额817,657,876.44元[15] - 交易性金融资产期末余额1,350,000,000.00元，期初余额1,750,000,000.00元[15] - 应收账款期末余额93,430,298.97元，期初余额77,589,223.87元[15] - 流动资产合计期末余额3,199,903,883.48元，期初余额3,407,299,366.31元[15] - 长期股权投资期末余额92,991,595.80元，期初余额90,390,906.77元[15] - 非流动资产合计期末余额2,241,108,123.16元，期初余额2,267,411,789.91元[16] - 资产总计期末余额5,441,012,006.64元，期初余额5,674,711,156.22元[16] 负债项目关键指标变化 - 合同负债较年初减少7346万元，减少31%，因预收售房款结转收入[7] - 应付职工薪酬较年初减少6073万元，减少51%，因本期发放上年绩效考核工资[7] - 短期借款期末余额2,000,000.00元，期初无余额[16] - 流动负债合计从866,780,732.90元降至633,245,912.95元，降幅约26.94%[17] - 非流动负债合计从290,317,682.78元增至295,040,983.36元，增幅约1.63%[17] - 负债合计从1,157,098,415.68元降至928,286,896.31元，降幅约19.77%[17] 费用指标变化 - 研发费用较上年同期增加830万元，增加165%，因本期研发投入同比增加[8] 投资活动现金流量指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4.12亿元，增加2330%，因银行结构性存款办理和收回时间差异[9] - 投资活动现金流入小计为19.0626863894亿美元，上年同期为15.1370152623亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为15.1190164933亿美元，上年同期为15.3138757383亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为3.9436698961亿美元，上年同期为 - 0.176860476亿美元[21] 筹资活动现金流量指标变化 - 筹资活动现金流入小计为1328.327026万美元，上年同期为3933.342932万美元[21] - 筹资活动现金流出小计为854.037496万美元，上年同期为713.466062万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为474.28953万美元，上年同期为3219.87687万美元[21] 现金及现金等价物指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 613.6美元，上年同期为 - 12295.3美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为2.5044197631亿美元，上年同期为0.9495678637亿美元[21] - 期初现金及现金等价物余额为8.0785787644亿美元，上年同期为7.8547691827亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为10.5829985275亿美元，上年同期为8.8043370464亿美元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为44,940[11] - 前10名股东中，成都华川石油天然气勘探开发有限公司持股比例12.89%，持股数量72,053,552股；四川美丰(集团)有限责任公司持股比例4.71%，持股数量26,325,360股[11]

四川美丰 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 | 目 录 | | --- | 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，经营计划、经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测， 能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不 确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 51 | | 第五节 | 环境和社会责任 66 | | 第六节 | 重要事项 72 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 94 | | 第八节 | 优先股相关情况 100 | | 第九节 | 债券相关情况 101 | | 第十节 | 财务报告 102 | 四川美丰 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素: 1.安全环保风险；2. ...

经四川华信(集团) 会计师事务所审计，公司 2024 年度实现 利润总额 342,330,748.91 元，归属于上市公司股东的净利润 271,737,845.45 元。按《公司章程》有关规定，提取法定盈余 公积金 0 元，加年初未分配利润 2,630,219,237.68 元，减去报 告期分配 2023 年度现金股利 97,535,158.45 元，减去报告期分 配 2024 年半年度现金股利 55,882,913.10 元，本年度实际可供 股东分配的利润 2,748,539,011.58 元。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-06 四川美丰化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：7 票同意，0 票 反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、利润分 ...

四川美丰（000731）公告，2024年营业收入45.54亿元，同比增长9.10%。归属于上市公司股东的净利润 2.72亿元，同比下降28.97%。基本每股收益0.4791元/股，同比下降27.32%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利1.7元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日发布《关于化肥分公司生产装置进行例行年度检修的 公告》（公告编号：2024-68），内容为："根据生产工艺特点，结 合生产装置运行周期情况，为确保生产装置安全稳定运行，拟于 近期对公司下辖的化肥分公司的生产装置采取交替停车的方式 分别进行检修，实施优化消缺。检修及开停车时间安排：第一阶 段从 2024 年 12 月 4 日开始进行，预计检修及开停车时间一个 月；第二阶段从 2025 年 2 月中旬开始进行，预计检修及开停车 时间两个月，影响尿素产量约 7 万吨。" 截至本公告披露日，化肥分公司生产装置已全面完成检修并 恢复正常生产。停车检修期间，公司对生产装置进行了例行的设 备检验检测和维护保养，以确保装置的安全平稳长周期运行。 特此公告。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-03 四川美丰化工股份有限公司 关于化肥分公司生产装置检修完成开车运行的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司 ...

主营产品及营收 - 公司主营尿素、复合肥、车用尿素等产品，产能总规模 200 余万吨 [2] - 2024 年上半年主营产品营收占比：尿素 23.57%、复合肥 24.52%、车用尿素 7.84%、天然气供应 20.38%、三聚氰胺 8.40%、其他 15.29% [2] 项目进展 - 日处理 20 万 m³井口气试采回收项目处于试生产阶段，LNG 产品符合国标，市场反馈良好 [2][3] 行业格局与市场 - 国内车用尿素行业企业多、竞争激烈、集中度低，2024 年全国消费量约 340 万吨，需求有提升空间 [4] 投资者回报 - 公司重视投资者回报，将兼顾可持续发展与股东利益，制定分红政策 [5] 股份回购 - 2021 - 2024 年三次实施股份回购，用资约 2.27 亿元，注销股份 32,655,221 股 [5] 市值管理 - 公司将秉持打造企业价值理念，规范运作，提升运营质效和信息披露质量，依法运用工具提升市值 [6]

股份与资本 - 公司回购14,908,549股股份用于注销[2] - 注销后股份总数减至558,829,131股[2] - 注销后注册资本减至558,829,131元[2] 公司变更 - 2025年第一次临时股东大会通过修订《公司章程》议案[2] - 公司办理完成工商变更登记并取得新营业执照[2] 公司信息 - 统一社会信用代码为915109002063594815[2] - 法定代表人为王勇[2] - 住所为四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道55号[2] - 成立日期为1997年6月9日[3] - 经营范围包括化工产品生产销售等多项业务[3]

法律意见书 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于四川美丰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书 出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-01 四川美丰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 14:30 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2025年1月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2025年1月17日9:15，结束时间为2025年1 月17日15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：王勇先生 （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上 1 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、 ...