证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-71 四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了《关于公司 2025 1 （一）发出监事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十八次会议通 知于 2024 年 12 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （二）召开监事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2024 年 12 月 27 日 11:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的监事人数及授权委托情况 本次会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名。其中，监事 张鹏先生以视频结合通讯表决方式参加会议；杨达高先生、刘朝 云先生以通讯表决方式参加会议。 （四）监事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-70 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案： （一）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 12 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的 形式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2024 年 12 月 27 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，董事 王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视 频结合通讯表决方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 （五）本次会 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-73 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2025年第一次临时股东大会。 召集人：公司董事会 2024年12月27日，公司召开第十届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025年1月17日14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2025年1月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 （二）股东大会的召集人 开始投票的时间为2025年1月17日9:15，结束时间为2025年1 月17日15:00。 （五 ...

四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 12 月 27 日 9:30 在公司总部会议室以视频方式召开，会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。公司部分高级管理人员及相关部门负责 人列席会议。全体独立董事共同推举朱厚佳先生召集并主持本次 会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。 1.经对公司提供的 2025 年度日常关联交易预计情况进行了 解，我们确信所列日常关联交易事项属于公司经营活动正常开展 的内容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公 司股东的利益。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第二十 一次会议审议。 2.董事会审议本议案时，关联董事应回避对关联审议事项的 表决。 3.本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。 独立董事：朱厚佳 潘志成 梁清华 $$\Xi={\cal O}\;\Xi\;\rlap/\Xi\;+\;\Xi\;\rlap/\Xi\;+\; ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月17日14:30，地点在四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号公司三楼会议室[4] - 会议审议议案包括2025年度日常关联交易预计议案和修订《公司章程》的议案[6] 关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计总金额198,497.39万元，2024年实际发生预估总金额140,937.57万元[10] - 2025年向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司购买原料天然气预计金额101,582.99万元，2024年发生金额91,070.03万元[14] - 2025年向中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心购买原料天然气预计金额22.26万元，2024年发生金额24.31万元[14] 公司股本变更 - 2024年9月25日公司完成14,908,549股已回购股份的注销[90] - 公司总股本由573,737,680股减少至558,829,131股[90] 公司章程修订 - 原《公司章程》规定公司注册资本为573,737,680元，拟修订为558,829,131元[91] - 原《公司章程》规定公司股份总数为573,737,680股，拟修订为558,829,131股[91] - 修订《公司章程》事项需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过后生效[93]

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-72 1/36 四川美丰化工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关 联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2.该议案所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价 格及国家政策、法规或指导性文件为依据，执行定价标准，不会 对关联方形成依赖或者被其控制，不会对公司的持续经营能力产 生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.为确保生产经营正常进行，公司 2025 年拟向中国石油化 工股份有限公司西南油气分公司、中国石油化工股份有限公司天 然气分公司四川天然气销售中心购买原料天然气；拟向中国石化 化工销售有限公司华中分公司、江苏分公司、华南分公司购买聚 乙烯；拟向中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司购买 油料等材料；拟向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司（以下 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-69 四川美丰化工股份有限公司 关于井口天然气试采回收项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目已披露情况 1 果为准），主要建设内容为：一套日处理 20 万 m³井口气试采回收 装置及配套的公用工程和辅助设施。 三、对公司的影响 本次项目投资是落实公司董事会作出的融入地方经济发展， 积极探索高质量发展新路径决策部署的具体举措，有利于充分发 挥公司在天然气领域生产运营经验，促进公司能源板块业务拓展 及产业链延伸，寻求能源产业创新突破，推动公司高质量发展。 本投资事项预计不会对公司 2024 年的财务状况和经营成果 产生重大影响，对公司未来年度的影响需视项目具体推进和实施 情况而定。公司将根据该项目后续进展情况及时履行信息披露义 务。 四、风险提示 1.该项目在未来实际运营管理过程中，可能受到市场变化、 行业周期等不确定性因素影响，导致项目实施进度及产生效益不 及预期的风险。公司将密切关注国家产业政策、市场与行业发展 动态，通过组建高效的经营管理团队，建立风险防范机 ...

生产安排 - 公司拟对化肥分公司生产装置交替停车检修[2] - 第一阶段检修2024年12月4日开始，预计1个月[2] - 第二阶段检修2025年2月中旬开始，预计2个月[2] 产量影响 - 本次检修预计影响尿素产量约7万吨[3]

项目进展 - 2020年11月23日审议通过开发房地产项目议案[2] - 项目累计投资7.95亿元，完成计划总投资80%[3] 销售情况 - 可售商品房955套，去化920套，去化率96%[3] - 可售商业用房3372㎡，去化1751㎡，去化率52%[3] - 项目实现销售货值约9.41亿元[3] 未来展望 - 项目2024年12月9日起交付[3] - 本年度对已售交付商品房确认营收[5]

市场扩张和并购 - 2024年8月23日公司同意公开挂牌转让欣泰丰公司100%股权[2] - 2024年10月8日子公司申请转让获受理，底价7265万元[2] - 2024年11月6日聚信置业以7285万元摘牌[2] - 截至公告披露日公司收到全部价款7285万元[4] - 股权转让工商变更登记手续已完成，不再纳入合并报表[4]