关联交易金额 - 2026年度拟发生日常关联交易预计总金额约228,636.20万元，2025年度实际发生预估总金额为162,251.92万元[2] - 2026年向关联人采购原材料预计金额102,123.16万元，2025年发生金额101,064.97万元[8] - 2026年向关联人采购产品及服务预计金额34,457.69万元，2025年发生金额3,124.23万元[8] - 2026年向关联人销售产品预计金额79,735.34万元，2025年发生金额53,478.52万元[9] - 2026年向关联方提供无形资产使用权预计金额146.76万元，2025年发生金额145.91万元[9] - 2026年向关联方提供房屋使用权预计金额966.14万元，2025年发生金额627.37万元[9] - 2026年受关联人委托加工产品预计金额119.36万元，2025年发生金额58.21万元[9] 交易审议情况 - 2025年12月26日公司第十一届董事会第五次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[3] - 审议公司与中石化控制企业关联交易时，关联董事王勇、王霜回避表决，5票同意[4] - 审议公司与美青化工关联交易时，关联董事何琳回避表决，6票同意[5] 部分交易详情 - 向中石化西南油气分公司购买原料天然气，2025年发生额100,342.66万元，预计金额101,605.25万元，实际发生额占同类业务比例50.78%，与预计金额差异-1.24%[11] - 向中石化化工销售相关分公司购买聚乙烯，2025年发生额87.23万元，预计金额150.00万元，实际发生额占同类业务比例0.65%，与预计金额差异-41.84%[11] - 向中石化四川德阳石油分公司购买齿轮油等油料，2025年发生额73.04万元，预计金额133.75万元，实际发生额占同类业务比例44.27%，与预计金额差异-45.39%[12] - 向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司购买二氧化碳等，2025年发生额268.76万元，预计金额364.50万元，实际发生额占同类业务比例52.18%，与预计金额差异-26.27%[12] - 向吉林贝盈生物科技有限公司购买添加剂等，2025年发生额159.23万元，预计金额226.47万元，实际发生额占同类业务比例27.44%，与预计金额差异-29.69%[12] - 向中石化西南油气分公司采购表面活性剂，2025年发生额88.90万元，实际发生额占同类业务比例57.42%[12] - 向中石化天然气分公司四川天然气销售中心购买CNG，2025年发生额1,576.05万元，实际发生额占同类业务比例51.88%[12] - 向中石化四川石油分公司销售LNG，2025年发生额25,231.72万元，预计金额29,881.65万元，实际发生额占同类业务比例30.24%，与预计金额差异-15.56%[12] - 向中石化贵州石油分公司销售产品，2025年发生额24,395.51万元，预计金额47,683.49万元，实际发生额占同类业务比例28.64%，与预计金额差异-48.84%[12] 业务金额变化 - 销售业务小计金额为53478.52，较之前的89356.37下降40.15%[13] - 向关联方提供无形资产使用权小计金额为145.91，较之前的131.76增长10.74%[13] - 向关联方提供房屋使用权小计金额为4138.26，较之前的5538.88下降25.29%[14] - 接受关联人服务小计金额为102.03[14] - 合计金额为162251.92，较之前的198497.39下降18.26%[14] - 中石化控制企业小计金额为159982.90，较之前的196215.29下降18.47%[14] 部分公司销售额变化 - 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司销售额为379.10，较之前的353.98增长7.10%[13] - 四川美青化工有限公司销售额为668.68，较之前的530.97增长25.94%[13] - 中韩（武汉）石油化工有限公司销售额为24.29，较之前的442.48下降94.51%[13] - 中国石化销售股份有限公司四川石油分公司代加工柴油销售额为2696.04，较之前的700.00增长285.15%[13] 关联方财务数据 - 中国石油化工集团有限公司截至2025年9月30日总资产284,016,217.51万元、净资产134,008,267.90万元，2025年前三季度营业收入214,710,776.85万元、净利润5,242,258.61万元[18] - 四川美青化工有限公司截至2024年12月31日总资产42,644.31万元，净资产22,885.38万元，主营业务收入68,783.33万元，净利润2,841.61万元[18] - 四川美丰梅塞尔气体产品有限公司截至2024年12月31日总资产5,141.11万元、净资产4,226.58万元，主营业务收入4,572.23万元、净利润254.64万元[18] 公司关联关系及策略 - 吉林贝盈生物科技有限公司是公司控股子公司四川美丰植物营养科技有限公司参股股东，持股占比49%[21] - 公司与关联方交易定价以市场化为原则，参考市场公允价格确定[24] - 公司2026年度日常关联交易在预计额度内根据协商进展签合同或协议[25] - 公司因天然气、聚乙烯等原材料采购与关联方交易，保障生产经营[26] - 公司向关联方销售车用尿素溶液、LNG等产品，开拓市场增加销量[28] - 公司向关联方出租生产用地、办公用房，收取租赁和商标使用费用[29][30][31] - 公司接受关联方委托代加工油田化学剂，提升竞争力和降低成本[32][33]

公司治理 - 2025 年 12 月 26 日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》修订需股东会特别决议通过后生效[6] 股本变更 - 2025 年 11 月 6 日回购的 10,003,231 股股份注销完成[3] - 总股本由 558,829,131 股减至 548,825,900 股[3] - 注册资本由 558,829,131 元变为 548,825,900 元[5]

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-67 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：董事会 2025年12月26日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审 议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间 1.现场会议时间：2026年1月22日14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年1月22日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2026年1月22日9:1 ...

四川美丰 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 1 四川美丰 2026 年第一次临时股东会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 现场会议时间：2026 年 1 月 22 日 14:30 开始 现场会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议 室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在会议决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 2 四川美丰 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | ...

1.经对公司 2026 年度日常关联交易预计情况进行了解，我 们确信所列日常关联交易事项属于公司经营活动正常开展的内 容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股 东的利益。我们同意将本议案提交公司第十一届董事会第五次会 议审议。 2.董事会审议本议案时，关联董事应回避对关联审议事项的 表决。 3.本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议批准。 独立董事：潘志成 曹麒麟 梁清华 2025 年 12 月 26 日 四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会独立董事 2025 年第一次 专门会议决议 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 12 月 26 日 9:30 在公司总部会议室以现场结合视频方式召开，会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。公司部分高级管理人员 及相关部门负责人列席会议。全体独立董事共同推举潘志成先生 召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经全体独立董事审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决 ...

四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-64 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，独立 董事梁清华女士，董事王霜女士、何琳先生以视频结合通讯表决 方式参加会议。 四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第五次会议通 知于 2025 年 12 月 16 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2025 年 12 月 26 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由董事长王勇先生主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。 （五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案： （一）关于公司 2026 年度日常 ...

公司战略与投资者沟通 - 公司表示将坚持以提高发展质量为核心 [1] - 公司表示将依法合规做好市值管理相关工作 [1] - 公司表示将努力为投资者创造稳定持久的长期价值 [1]

公司经营策略 - 公司为应对市场波动风险挑战，聚焦成本管控、市场拓展、产能释放、管理优化、技术升级和产业转型等提质增效重点工作 [1] - 公司以增强价值创造能力为核心，努力推动提升企业竞争力 [1]

公司战略与价值管理 - 公司将立足提高上市公司质量，增强价值创造能力 [1] - 公司将继续依法合规做好市值管理工作 [1] - 公司努力推动发展质量与投资价值同步提升 [1]

公司战略与项目进展 - 公司正在积极研究论证适合自身实际的产业项目和发展机会 [1] - 相关工作目前正加紧推进中 [1] - 后续若涉及应披露事项将及时进行公告 [1]