独立董事提名 - 潘志成被提名为四川美丰第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 潘志成及直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 潘志成近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 潘志成担任独立董事公司数量等符合要求[7] 承诺与履职 - 潘志成承诺材料真实准确愿担责[7] - 潘志成确保履职并按规定处理任职情况[7][9]

董事会提名 - 公司提名王勇、王霜、何琳为第十一届董事会非独立董事候选人[3] - 公司提名潘志成、梁清华、曹麒麟为第十一届董事会独立董事候选人[3] 候选人情况 - 董事候选人提名程序合规，具备任职资格和履职能力[1][2] - 独立董事候选人已取得资格证书，与大股东无关联[2] - 独立董事候选人曹麒麟为会计专业人士，符合要求[3]

董事会提名 - 公司董事会提名潘志成为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 本次提名时间为2025年6月9日[15] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[8] - 被提名人及其直系亲属不在特定股东处任职[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12]

董事会提名 - 公司董事会提名曹麒麟为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数、任期符合要求[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[14]

董事会提名 - 公司董事会提名梁清华为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][10][12][14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[14]

董事会会议 - 公司第十届董事会第二十五次会议于2025年6月9日召开，7名董事全出席[2] 董事会换届 - 第十一届董事会由7名董事组成，含3非独董、3独董、1职工董事[9] - 提名王勇等3人为非独立董事候选人，表决6票同意[3][5] - 提名潘志成等3人为独立董事候选人，表决6或7票同意[6][7] - 换届完成后，朱厚佳不再担任公司独立董事[9] 候选人情况 - 潘志成等3人未持股，与大股东无关联关系[20][21][22] 后续流程 - 议案需提交股东会审议，独董任职资格需深交所审核[9]

独立董事候选人 - 梁清华作为公司第十一届董事会独立董事候选人，通过第十届董事会提名委员会资格审查[1] - 梁清华具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[4] 任职合规情况 - 梁清华及直系亲属无相关持股及任职情况[4] - 梁清华最近十二个月内无指定相关任职情形[5] - 梁清华最近三十六个月内未受相关谴责或通报批评[6] 任职数量及时长 - 梁清华担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 梁清华在公司连续担任独立董事未超六年[7] 声明日期 - 声明日期为2025年6月9日[10]

会议与治理 - 2025年第二次临时股东会6月26日14:30在德阳召开[3] - 第十一届董事会拟由7名董事组成[7] 人员提名 - 提名王勇、王霜、何琳为非独立董事候选人[7] - 提名潘志成、梁清华、曹麒麟为独立董事候选人[14] 章程修订 - 拟修订《公司章程》等文件[22] - 修订议案已通过董事会审议，待股东会批准[22]

股东会安排 - 2025年6月9日董事会通过召开2025年第二次临时股东会议案[3] - 现场会议2025年6月26日14:30召开，网络投票2025年6月26日9:15 - 15:00[5][6] - 本次股东会股权登记日为2025年6月23日[8] - 登记时间为2025年6月25日9:00 - 17:00，地点在公司总部董事会办公室[18][19] 提案情况 - 本次股东会共审议3项提案，累积投票选独立董事和非独立董事各3人，非累积投票修订规则子议案3个[10][12][14] - 提案3.00需经出席股东所持表决权2/3以上表决通过生效[15] 投票相关 - 投票代码为360731，投票简称为美丰投票[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00，网址http://wltp.cninfo.com.cn[22][29] - 股东互联网投票需身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票[29] 选举及规则 - 选举独董和非独董时，股东选举票数为所代表有表决权股份总数×3[26][27] - 委托他人出席，授权书有效期自签署日至会议结束[32] - 累积投票以提案组选举票数为限，超量无效；非累积投票只能选一种意见，否则弃权[36] - 若委托人无明确指示，应注明是否授权受托人按自己意见投票[36]

会议信息 - 第十届董事会第二十五次会议通知于2025年5月28日发出[2] - 会议于2025年6月9日10:00在公司总部会议室召开[2] - 应参加董事7名，实际参加7名[2] 人事提名 - 提名王勇、王霜、何琳为第十一届非独立董事候选人[4] - 提名潘志成、梁清华、曹麒麟为第十一届独立董事候选人[5] 议案表决 - 多项治理文件修订及召开股东会议案表决全票通过[7][8] 后续安排 - 换届及文件修订议案需提交股东会审议[4][5][7] - 独董候选人经深交所审核无异议后股东会表决[6]