最新公告列表 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《公司章程（2025年12月修订）》 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 《关于修订《公司章程》的公告》 《第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议》 《关于2026年度日常关联交易预计的公告》 《2026年第一次临时股东会会议资料》 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 《第十一届董事会第五次会议决议公告》 截至2025年12月26日收盘，四川美丰（000731）报收于6.6元，较前一交易日下跌0.15%，最新总市值为 36.22亿元。该股当日开盘6.64元，最高6.65元，最低6.6元，成交额达2151.48万元，换手率为0.59%。 根据近日发布的公告，四川美丰化工股份有限公司于2025年12月26日召开第十一届董事会第五次会议， 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及公司与中石化控制企业、美青化 工及其他关联方在2026年度的日常关联交易预计事项，相关关联董事已在审议过程中回避表决。该议案 尚需提交股东大会审议批准。 ...

修订后的章程显示，四川美丰注册资本为人民币54,882.59万元，实收资本与注册资本一致，公司股份总 数为548,825,900股，均为普通股。公司注册地址位于四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道55号，法 定代表人为董事长，董事长辞任将视为同时辞去法定代表人职务，公司需在30日内确定新的法定代表 人。 公司治理架构方面，章程明确规定设立股东会、董事会、监事会等治理机构，并特别强调了党委在公司 治理中的政治核心作用。党委成员共7名，设书记1名，副书记2名，董事长原则上与党委书记由一人担 任。党委主要负责保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，研究讨论公司改革发展稳定等重大事 项，在选人用人中发挥领导和把关作用。 股东权利与股东会运作机制 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月发布了修订后的公司章程，对公司治理结 构、股东权利、董事会运作、经营管理等方面进行了系统性规范和完善。本次章程修订旨在进一步提升 公司治理水平，保障股东特别是中小投资者合法权益，优化决策机制，适应公司未来发展战略需要。 公司基本情况与治理架构 章程对股东权利进行了全面规定，明确股东享有分红权、表决权、知情权、查阅 ...

证券日报网讯12月26日，四川美丰（000731）发布公告称，公司将于2026年1月22日14：30召开2026年 第一次临时股东大会，审议2026年度日常关联交易预计及修订《公司章程》等议案，股权登记日为1月 19日，现场与网络投票同步进行。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日召开了第十一届2025年第一次董事会会议，审议了包括《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于化学肥料制造业，占比51.24% [1] - 天然气供应业务是公司第二大收入来源，占比22.13% [1] - 其他行业收入占比19.91%，房地产开发收入占比6.72% [1]

章 程 （2025 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 敗仇 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 党委 . | | 第六章 | 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第七章 | 高级管理人员 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . ·············· | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通 ...

四川美丰化工股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投 资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《四川美丰化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露 暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交 易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的， 应当有 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-65 四川美丰化工股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）及下属分 （子）公司因日常生产经营需要，拟与中国石油化工集团有限公 司实际控制的法人或其他组织（以下简称"中石化控制企业"）、 四川美青化工有限公司及其子公司（以下简称"美青化工"）以 及其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）产生关联交 易，涉及向关联方购买原料天然气、采购或销售商品、受托加工 产品、提供代加工服务、出租资产等，2026 年度拟发生日常关 联交易预计总金额约 228,636.20 万元，2025 年度日常关联交易 实际发生预估总金额为 162,251.92 万元（该数据未经审计，最 终数据以公司披露的 2025 年年报为准）。 1.董事会召开时间、届次 2025 年 12 月 26 日，公司第十一届董事会第五次会议审议 通过了《关于公司 2026 年度日常关联交 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-66 四川美丰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式 召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、议案主要内容 （一）回购股份注销完成需对《公司章程》中的注册资本、 股份总数进行相应修改。公司于 2025 年 11 月 8 日发布了《关于 回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-62）。 鉴于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项，已回购的股份 10,003,231 股已于 2025 年 11 月 6 日注销完成，公司总股本由 558,829,131 股减少至 548,825,900 股。据此，需对《公司章程》 中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商变更登记。 （二）根据国务院国资委印发的《中央企业公司章程指引》 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-67 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：董事会 2025年12月26日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审 议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间 1.现场会议时间：2026年1月22日14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026年1月22日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2026年1月22日9:1 ...

四川美丰 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 1 四川美丰 2026 年第一次临时股东会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 现场会议时间：2026 年 1 月 22 日 14:30 开始 现场会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议 室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在会议决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 2 四川美丰 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | ...