证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-25 四川美丰化工股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 2.网络投票时间： 1 公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2025年5月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15，结束时间为 2025年5月23日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：王勇先生 （六）本次股东会的召集、召开程序符合《公 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于四川美丰化工股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 康达（成都）股会字【2025】第 0024 号 致：四川美丰化工股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与四川美丰化工股 份有限公司（以下简称"四川美丰"或"公司"）签订的《常年法律顾问协议》， 本所指派律师徐小玉、陈培玉参加了四川美丰 2024 年度股东会（以下简称"本 次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）等法律法规、规范性文件及《四川美丰化工股份有限公司 章程》（以下 ...

根据《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份（2025 年修订）》 等相关规定，公司已于 2025 年 5 月 13 日披露董事会公告回购股 份决议的前一个交易日（即 2025 年 5 月 8 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况。 现将股东会股权登记日（即 2025 年 5 月 19 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： 一、股东会股权登记日前十名股东名称及持股情况（表一） 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-24 四川美丰化工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于回 购股份方案的议案》，该议案拟提交于 2025 年 5 月 23 日召开的 ...

市值管理与股东回报 - 公司近三年（2022 - 2024 年）累计现金分红（含股份回购总额）占年均可分配利润比例 127.62%；2024 年度现金分红和股份回购总额约 2.51 亿元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 92.33% [4] - 2021 - 2024 年，公司三次披露实施股份回购注销方案，共使用资金 2.27 亿元，回购注销股份合计 32,655,221 股；2025 年 5 月 9 日，拟继续实施股份回购方案 [4] - 未来三年股东回报规划明确，每年现金分红总额不少于当年归属于上市公司股东净利润的 60%，且连续三年累计现金分红金额不少于同期年均归属于上市公司股东净利润的 65% [4] 业绩与经营情况 - 2025 年一季度业绩变动，一是受行业周期性与结构性调整叠加影响，主要产品销售价格同比下降；二是化肥分公司生产装置年度检修影响，产量下降、维修费用增加、单位固定成本增加、利润减少 [9] - 2024 年扣非净利润下降 129.22%，公司采取持续优化产品结构、积极开拓市场、加强成本管控、优化管理流程等措施改善盈利能力 [11][12] - 2024 年研发投入同比大增 93.71%，重点围绕新型肥料、包装膜材等新产品研发，以及节能减排降耗、提质增效和智改数转等方面进行技术开发 [13] 业务板块情况 - 尿素是主营产品之一，公司持续强化生产成本控制，密切关注期货相关政策规定和业务流程 [7] - 2024 年房地产业务确认营业收入 7.44 亿元，毛利率为 35.05%；景泰苑项目 2024 年确认营业收入 7.44 亿元，实业公司 2024 年度实现净利润 9,426.59 万元 [10][11] 财务指标情况 - 截至 2025 年一季度末，公司货币资金（含结构性存款）24.15 亿元（占流动资产总额 75.47%），流动比率 5.05，资产负债率 17.06% [6] - 自由现金流占收入比达 6.37%，总资产周转率 0.82 次/年处于行业前列 [11][18] 市场与客户情况 - 公司在全国 30 个省市自治区建立营销网络，客户群体总数超过 2300 家，其中活跃核心客户近 800 家 [13][14] 其他情况 - 2025 年高管薪酬考核指标按“年度量化考核指标”和“年度重点工作”两类设置，考核分值占比分别为 70%和 30% [7] - 公司高度重视投资者关系管理，通过多种渠道与投资者保持沟通交流 [7] - 公司营销模式主要为直销和经销模式，车用尿素产品已上线电商营销平台 [10]

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-21 三、董事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有 关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东 会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并 将该临时提案提交股东会审议。 四川美丰化工股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"四川美丰"或"公 司"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年度股东会的通知》，公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年 度股东会。2025 年 5 月 8 日，公司召开第十届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，该议案需提 交股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资 讯网披露的相关公告。 为提高决策效率，公司控股股东成都华川石油天然气勘探开 ...

四川美丰 2024 年度股东会会议资料 2024 年度股东会 会 议 资 料 （增加临时提案后） 1 四川美丰 2024 年度股东会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2024 年度股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东大会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在大会决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 一、报告期内董事会工作情况 （一）基本情况 2 四川美丰 2024 年度股东会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | -- ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-22 四川美丰化工股份有限公司 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会 补充通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 4月22日披露了《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号： 2025-13），公司将于2025年5月23日召开2024年度股东会。2025 年5月8日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购股份方案的议案》，该议案需提交股东会审议。具体 内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。 为提高决策效率，公司控股股东成都华川石油天然气勘探开 发有限公司（以下简称"成都华川"）于2025年5月12日向公司董 事会提交了《关于提请四川美丰化工股份有限公司2024年度股东 会增加临时提案的函》，提请将上述议案以临时提案的方式提交 至2024年度股东会审议。 经核实，截至本公告发布日，成都华川持有公司股份 72,053,552股，占公司股份 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-23 四川美丰化工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 况（表二） | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占无限售条件股 份总数比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 成都华川石油天然气勘探开发有限公司 | 72,053,552 | 12.89 | | 2 | 四川美丰(集团)有限责任公司 | 26,325,360 | 4.71 | | 3 | 缪炜欧 | 15,501,600 | 2.77 | | 4 | 庄景坪 | 4,400,088 | 0.79 | | 5 | 孙祥 | 4,111,200 | 0.74 | | 6 | 陈燕翡 | 4,090,190 | 0.73 | | 7 | 纪蘋 | 3,309,000 | 0.59 | | 8 | 孙玉龙 | 3,072,100 | 0.55 | | 9 | 刘细水 | 2,6 ...

品大事 - 金诚信拟投资约2.31亿美元建设Alacran铜金银矿项目 追加收购CMH公司5%股权后持股比例达55% 主导项目开发建设 [3] - 华神科技子公司拟2亿元出售上海凌凯5.4019%股份 交易完成后不再持有该公司股权 [4] - 招商银行拟出资150亿元全资发起设立金融资产投资公司 将成为公司一级子公司 丰富综合化经营牌照 [5][6] 观业绩 - 华虹公司第一季度营收39.13亿元同比增长18.66% 净利润2276.34万元同比减少89.73% 产能利用率保持满载 [7] - 金龙汽车4月份客车销售量3611辆同比减少3.91% 生产量4361辆同比减少5.79% [8] - 正邦科技4月销售生猪60.98万头同比上升235.93% 销售收入7.38亿元同比上升174.29% 商品猪销售均价14.44元/公斤 [9] - 融创中国4月合同销售金额11亿元 累计1-4月销售金额112亿元 销售均价25750元/平方米 [10] - *ST傲农4月生猪销售量13.28万头同比减少14.42% 生猪存栏53.96万头同比增加15.06% [11][12] 签大单 - 平高电气及子公司合计中标17.51亿元国家电网采购项目 占2024年营收14.12% [13] - 国网信通全资子公司中标4.77亿元国家电网采购项目 [14] - 东方铁塔及子公司中标1亿元国家电网采购项目 占2024年营收2.39% [15] - 交建股份联合体中标7.04亿元工程总承包项目 公司承担3.52亿元工程量 占2024年营收8.43% [16] 增减持 - 瑞华泰股东国投高科拟减持不超过1%公司股份 [17][18] - *ST庚星控股股东拟增持3000万元-6000万元公司股份 [19] - 乐鑫科技股东乐鑫香港拟减持不超过1.2032%股份 高管邵静博拟减持0.0054%股份 [20] 做回购 - 四川美丰拟5000万元-7000万元回购公司股份 用于注销减资 回购价格不超过10.07元/股 [21]

品大事 - 金诚信拟投资约2 31亿美元建设Alacran铜金银矿项目 追加收购CMH Colombia S A S 5%股权后持股比例将达55% 主导后续开发建设 预计投产后将完善公司产业布局并推动业务发展 [3] - 华神科技子公司星瑞药业拟以2亿元出售上海凌凯5 4019%股份 交易完成后不再持有该公司股权 [4] - 招商银行拟出资150亿元全资发起设立金融资产投资公司 初始注册资本150亿元 将成为公司全资一级子公司 旨在丰富综合化经营牌照并提升服务实体经济能力 [5] 观业绩 - 华虹公司第一季度营收39 13亿元 同比增长18 66% 净利润2276 34万元 同比减少89 73% 产能利用率保持满载但行业面临不确定性 [7] - 金龙汽车4月客车销售量3611辆 同比减少3 91% 生产量4361辆 同比减少5 79% [8] - 正邦科技4月销售生猪60 98万头 同比上升235 93% 销售收入7 38亿元 同比上升174 29% 1-4月累计销售生猪225 75万头 同比上升104 45% [9] - 融创中国4月合同销售金额11亿元 销售面积8 5万平方米 销售均价12940元/平方米 1-4月累计销售金额112亿元 [10][11] - *ST傲农4月生猪销售量13 28万头 同比减少14 42% 月末存栏53 96万头 同比增加15 06% [12] 签大单 - 平高电气及子公司合计中标国家电网采购项目17 51亿元 占2024年营收14 12% [14] - 国网信通全资子公司中标国家电网采购项目4 77亿元 预计对业绩产生积极影响 [15] - 东方铁塔及子公司中标国家电网采购项目1亿元 占2024年营收2 39% [16] - 交建股份联合体中标7 04亿元工程总承包项目 公司承担3 52亿元工程量 占2024年营收8 43% [17] 增减持 - 瑞华泰股东国投高科拟减持不超过1%公司股份（180万股） [19] - *ST庚星控股股东拟增持3000万-6000万元公司股份 不设价格区间 [20] - 乐鑫科技股东乐鑫香港拟减持不超过1 2032%股份（135万股） 高管邵静博拟减持0 0054%股份（6029股） [21][22] 做回购 - 四川美丰拟5000万-7000万元回购股份用于注销 回购价格不超过10 07元/股 [24]