会议信息 - 第十一届董事会第二次会议通知于2025年7月18日发出[2] - 会议于2025年7月28日10:00召开[2] - 公告日期为2025年7月29日[6] 人事任免 - 同意聘任王勇为公司总裁[3] - 同意聘任童刚、王明超为副总裁，李全平为财务总监，刘心强为总工程师[4] - 同意聘任王东为董事会秘书、邹红为证券事务代表[4]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利700万元 - 900万元，比上年同期下降95.79% - 94.59%，上年同期盈利16,636.68万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1,050万元 - 1,250万元，比上年同期下降107.25% - 108.63%，上年同期盈利14,481.79万元[3] - 基本每股收益盈利0.013元/股 - 0.016元/股，上年同期盈利0.29元/股[3] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年业绩较去年同期下降，主要因行业周期性与结构性调整叠加，主要产品销售价格大幅下降致毛利率大幅下降[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告为公司财务部门初步核算数据，未经过会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告数据是初步估算结果，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[6]

回购情况 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过7000万元[3] - 原回购价格上限10.07元/股，调整后为9.90元/股[5] - 截至2025年6月30日累计回购股份131.2万股[6] - 截至2025年6月30日回购股份占总股本0.2348%[6] - 截至2025年6月30日回购最高成交价6.90元/股，最低6.80元/股[6] - 截至2025年6月30日支付总金额899.3244万元[6]

董事会换届 - 公司于2025年6月26日完成董事会换届选举[1] - 第十一届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 董事会下设六个专门委员会[4] 人员变动 - 独立董事朱厚佳因任期已满六年离任[7] - 张鹏等7人不再担任公司监事职务[7] 股份持有 - 刘志刚、蒋青、冷衍界分别持有公司股份1100股、2000股、100股[7]

会议信息 - 公司于2025年6月26日召开第十一届董事会第一次临时会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人员选举 - 选举王勇为公司第十一届董事会董事长，6票同意[3] 委员会情况 - 各专门委员会表决结果为7票同意[5] - 各委员会成员及主任委员确定[5]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年6月26日14:30在四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号召开，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）同步进行 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，由董事会召集、王勇主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][4] - 总出席股东及代表232人，代表股份110,417,703股（占总股本19.7588%），其中现场出席2人（代表98,378,912股，占比17.6045%），网络投票230人（代表12,038,791股，占比2.1543%） [4][6][7] - 中小投资者参与度较高，共231人代表38,364,151股（占比6.8651%），含现场1人（26,325,360股，4.7108%）及网络230人（12,038,791股，2.1543%） [7] 提案审议表决结果 - 董事会换届选举通过累积投票完成：潘志成、梁清华、曹麒麟当选独立董事，王勇、王霜、何琳当选非独立董事，任期至本届董事会届满 [11] - 公司章程及议事规则修订案包含3项子议案（《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》），均以2/3以上表决权通过，未投票默认弃权268,900股 [11][12][14][15] 公司治理变动 - 职工代表大会选举彭小兵为第十一届董事会职工代表董事，与股东会选举的6名董事共同组成新一届董事会 [20][21] - 彭小兵现任公司纪委副书记兼党群工作部主任，无持股及关联关系，符合董事任职资格 [23] 法律程序合规性 - 北京康达（成都）律师事务所出具法律意见书，确认会议通知、召集、表决程序等符合《公司法》及《公司章程》规定 [16]

董事会组成 - 公司第十一届董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[1] 人员选举 - 2025年6月17日彭小兵当选职工代表董事[1] 人员信息 - 彭小兵生于1974年11月，1995年8月参加工作[4] - 截至公告披露日，彭小兵未持股，无关联关系，未受处罚惩戒[4]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人232名，持股110,417,703股，占比19.7588%[9] - 现场参会股东及代理人2名，持股98,378,912股，占比17.6045%[10] - 网络投票股东230名，持股12,038,791股，占比2.1543%[11] - 中小投资者股东231名，持股38,364,151股，占比6.8651%[14] 选举情况 - 潘志成等6人当选独立董事或非独立董事，同意率超90%[17][18][20][21][22][23] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等3项议案，同意率超90%[24][25][26] - 修订《公司章程》等3项议案有反对和弃权票[24][25][26]

股东参会情况 - 232人代表110,417,703股参会，占比19.7588%[4] - 2人代表98,378,912股现场参会，占比17.6045%[4] - 230人代表12,038,791股网络投票，占比2.1543%[4] - 231名中小投资者代表38,364,151股，占比6.8651%[4] 选举与议案表决 - 潘志成得票100,832,723股，占比91.3193%[6] - 梁清华得票101,877,878股，占比92.2659%[6] - 修订《公司章程》议案同意100,737,730股，占比91.2333%[8] - 修订《股东大会议事规则》中小投资者同意28,684,178股，占比74.7682%[9] - 修订《董事会议事规则》同意101,332,161股，占比91.7717%[11] 其他 - 律师认为股东会决议合法有效[14] - 备查文件含2025年第二次临时股东会决议等[15] - 公告日期为2025年6月27日[16]

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年6月26日14:30开始 [1] - 现场会议地点为四川省德阳市蓥华南路一段10号公司三楼会议室 [1] - 会议主持人为王勇董事长 [1] 会议议程 - 审议《股东大会议事规则》修订 [1] - 审议《公司章程》及《董事会议事规则》修订 [1] - 审议董事会换届选举非独立董事候选人 [1] - 审议董事会换届选举独立董事候选人 [5] 董事会换届选举 非独立董事候选人 - 第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事） [1] - 提名王勇（现任董事长兼总裁）、王霜（总法律顾问）、何琳（美丰集团董事长）为候选人 [1][3][4] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生 [2] 独立董事候选人 - 第十一届董事会设3名独立董事 [5] - 提名潘志成（环境工程专家）、梁清华（法学教授）、曹麒麟（会计金融专家）为候选人 [6][7][8] - 曹麒麟为会计专业人士 [5] - 独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交表决 [5] 公司治理文件修订 - 修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等 [10] - 修订文件包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [10] - 修订对照表及全文已披露于巨潮资讯网 [11]