| 四川华信(集团)会计师事务所 │地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话: (028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:（028）85560449 | | 邮编: 610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 四川美丰化工股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0312 号 目录: 1、内部控制审计报告 四川美丰化工股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0312 号 四川美丰化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 ...

四川美丰化工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （第十届董事会独立董事：朱厚佳） 作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会的独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深交所股票上市规则》《主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利， 以维护公司整体利益、保护中小股东合法权益为核心，积极出席 公司 2024 年度的相关会议，并对相关议案认真、谨慎地发表意 见，充分发挥了独立董事的应尽职责。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 朱厚佳，男，1965 年生，经济学硕士、中国注册会计师。 历任蛇口中华会计师事务所经理；蛇口信德会计师事务所经理； 深圳同人会计师事务所合伙人；天健会计师事务所深圳分所副主 任会计师。现任深圳市宝利泰投资有限公司董事长、深圳中法会 计师事务所副所长，深圳市银之杰科技股份有限公司、深圳信立 泰药业股份有限公司独立董事，深圳农村商业银行外部监事，四 川美丰化工股份有限公司第十届董事会 ...

四川美丰化工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （第十届董事会独立董事：梁清华） 作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会的独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深交所股票上市规则》《主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利， 以维护公司整体利益、保护中小股东合法权益为核心，积极出席 公司 2024 年度的相关会议，并对相关议案认真、谨慎地发表意 见，充分发挥了独立董事的应尽职责。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 梁清华，女，1968 年生，博士研究生学历。2000 年至今就 职于对外经济贸易大学法学院，曾任北京首都在线股份有限公司、 成都红旗连锁股份有限公司独立董事；现任对外经济贸易大学法 学院教授、博士生导师、法律与经济研究中心主任；兼任中国国 际贸易仲裁委员会仲裁员、青岛仲裁委仲裁员、北京国枫律师事 务所兼职律师；现任惠达卫浴股份有限公司独立董事，四川美丰 化工股份有限公司第十届董事 ...

四川美丰化工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （第十届董事会独立董事：潘志成） 作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会的独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深交所股票上市规则》《主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利， 以维护公司整体利益、保护中小股东合法权益为核心，积极出席 公司 2024 年度的相关会议，并对相关议案认真、谨慎地发表意 见，充分发挥了独立董事应尽的职责。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 潘志成，男，1973 年生，二级教授/研究员、博导，清华大 学首届创新领军工程博士（环保能源），2024 年当选英国皇家 学会工艺院终身院士（RSA Life Fellow）、英国皇家化学学会 会士（RSC Fellow），享受国务院政府特殊津贴，国家科技创新 创业人才，中共四川省委、四川省人民政府授予第十三批四川省 学术和技术带头人、第九批四川省有突出贡献的优秀专家，"天 府峨 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-08 四川美丰化工股份有限公司 关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨 降低投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：国有股份制商业银行的结构性存款。 2.投资金额：以不超过人民币 16 亿元的自有闲置资金，在投资 期限内滚动使用。 3.特别风险提示：公司将根据经济形势及金融市场的变化，适 时适量地投资结构性存款，但仍不排除该项投资的收益受到市场波 动、宏观金融政策变化等影响。 一、投资情况概述 （三）投资品种。国有股份制商业银行的结构性存款。 （四）投资期限。自董事会审议通过之日起 12 个月内。 （五）资金来源。公司自有闲置资金。不存在使用募集资金或 1 （一）投资目的。利用公司自有闲置资金投资结构性存款，有 利于进一步提高资金使用效率且投资风险低，不会影响公司主营业 务的发展。 （二）投资金额。不超过人民币 16 亿元，在投资期限内可以滚 动使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过该投资额度。 ...

经核查独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其附 属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川美丰化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 四川美丰化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，四川美丰 化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事朱厚佳、潘志成、梁清华的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

1.四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次会 计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解 释第 18 号》变更相应的会计政策，无需提交公司董事会和股东 会审议。 2.本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公 司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-11 四川美丰化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南 汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政 策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政 ...

四川美丰化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川美丰化工股份有限公司全体股东： 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度，以 2024 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日，对公司的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川美丰 化工股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计 委员会工作规则》等规定和要求，现将对会计师事务所 2024 年 度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 四川美丰化工股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "四川华信"），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改 制为特殊普通合伙企业。注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三 单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼 都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人， 签署过证券服务业务审计报告注册会计师 102 人。 四川华信 2024 年度未经审计的收入总额 16 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-09 四川美丰化工股份有限公司 四川美丰化工股份有限公司董事会 关于 2024 年年度报告全文和摘要的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文和摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证上 述报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 负责人王勇、主管会计工作负责人李全平及会计机构负责人王强声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-10）于 2025 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》 上披露，《2024 年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。 特此公告。 二○二五年四月二十二日 ...