回购计划 - 拟用自有资金5000 - 7000万元回购A股注销减资[3] - 回购价格不超10.07元/股[3] - 7000万元预计回购6951340股，占总股本1.2439%[3] - 5000万元预计回购4965243股，占总股本0.8885%[3] - 回购期限自股东会通过日起不超十二个月[3] 进展情况 - 回购方案已通过董事会和股东会审议[4] - 已开立股票回购专用证券账户[4] 风险提示 - 回购存在无法实施、价格超出区间、重大事项等风险[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产56.75亿元、净资产41.86亿元、流动资产34.07亿元[17] - 7000万元回购资金占总资产、净资产和流动资产比重分别约为1.23%、1.67%、2.05%[17] 时间节点 - 2025年4月21日，董事长提议回购股份[19] - 2025年5月8日，董事会和监事会审议通过方案[22] - 2025年5月23日，2024年度股东会审议通过方案[22] - 2025年5月27日，发布通知债权人公告[25] 披露要求 - 首次回购次一交易日披露进展[27] - 回购股份占比每增1%，三日内披露[27]

回购股份 - 2025年5月23日2024年度股东会审议通过回购股份方案[2] - 回购资金5000 - 7000万元[3] - 回购价不超10.07元/股[3] - 按7000万预计回购约6951340股，占比1.2439%[3] - 按5000万预计回购约4965243股，占比0.8885%[3] - 回购期限自审议通过日起12个月内[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 申报时间2025年5月27日至7月11日[7] - 申报方式有现场、邮箱、邮寄等[6] - 邮寄以寄出邮戳日为准[7]

股东参会情况 - 参加年度股东会股东及代表273人，代表股份112,987,083股，占比20.2185%[5] - 现场会议出席3人，代表股份98,938,912股，占比17.7047%[5] - 网络投票270人，代表股份14,048,171股，占比2.5139%[5] - 中小投资者股东272人，代表股份40,933,531股，占比7.3249%[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票105,052,112股，占比92.9771%[9] - 2024年度监事会工作报告同意票105,038,512股，占比92.9651%[12] - 2024年度利润分配议案同意票106,997,483股，占比94.6989%[14] - 2024年年度报告全文和摘要议案同意票106,625,581股，占比94.3697%[23] - 回购股份相关子议案均获多数同意通过[24][25][28][29][30][32] 会议决议情况 - 7个子议案均经出席股东会有效表决权股东2/3以上表决同意通过[33] - 律师事务所认为公司2024年度股东会相关事项符合规定，决议合法有效[35] 备查文件 - 包括公司2024年度股东会决议、律师事务所法律意见书及深交所要求的其他文件[36]

会议信息 - 公司董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[5] - 2025年5月12日控股股东提请增加临时提案，次日董事会发布补充通知[5] - 现场会议于2025年5月23日14：00召开，网络投票时间为当天[7] 股东参与情况 - 出席会议的股东及股东代理人共273名，持股112,987,083股，占比20.2185％[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人3名，持股98,938,912股，占比17.7047％[10] - 参加网络投票的股东270名，持股14,048,171股，占比2.5139%[12] - 中小投资者股东272名，持股40,933,531股，占比7.3249%[14] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意105,052,112股，占比92.9771％[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意105,038,512股，占比92.9651％[19] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意106,997,483股，占94.6989％；中小投资者同意34,943,931股，占85.3675％[20] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意106,625,581股，占94.3697％；中小投资者同意34,572,029股，占84.4589％[21][22] - 《关于2024年年度报告全文和摘要的议案》同意105,438,212股，占93.3188％；中小投资者同意33,384,660股，占81.5582％[23] - 《关于回购股份方案的议案》各子议案均获多数同意，中小投资者也大多支持[24][26][27][28][29][30][31]

根据《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份（2025 年修订）》 等相关规定，公司已于 2025 年 5 月 13 日披露董事会公告回购股 份决议的前一个交易日（即 2025 年 5 月 8 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况。 现将股东会股权登记日（即 2025 年 5 月 19 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： 一、股东会股权登记日前十名股东名称及持股情况（表一） 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-24 四川美丰化工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于回 购股份方案的议案》，该议案拟提交于 2025 年 5 月 23 日召开的 ...

市值管理与股东回报 - 公司近三年（2022 - 2024 年）累计现金分红（含股份回购总额）占年均可分配利润比例 127.62%；2024 年度现金分红和股份回购总额约 2.51 亿元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 92.33% [4] - 2021 - 2024 年，公司三次披露实施股份回购注销方案，共使用资金 2.27 亿元，回购注销股份合计 32,655,221 股；2025 年 5 月 9 日，拟继续实施股份回购方案 [4] - 未来三年股东回报规划明确，每年现金分红总额不少于当年归属于上市公司股东净利润的 60%，且连续三年累计现金分红金额不少于同期年均归属于上市公司股东净利润的 65% [4] 业绩与经营情况 - 2025 年一季度业绩变动，一是受行业周期性与结构性调整叠加影响，主要产品销售价格同比下降；二是化肥分公司生产装置年度检修影响，产量下降、维修费用增加、单位固定成本增加、利润减少 [9] - 2024 年扣非净利润下降 129.22%，公司采取持续优化产品结构、积极开拓市场、加强成本管控、优化管理流程等措施改善盈利能力 [11][12] - 2024 年研发投入同比大增 93.71%，重点围绕新型肥料、包装膜材等新产品研发，以及节能减排降耗、提质增效和智改数转等方面进行技术开发 [13] 业务板块情况 - 尿素是主营产品之一，公司持续强化生产成本控制，密切关注期货相关政策规定和业务流程 [7] - 2024 年房地产业务确认营业收入 7.44 亿元，毛利率为 35.05%；景泰苑项目 2024 年确认营业收入 7.44 亿元，实业公司 2024 年度实现净利润 9,426.59 万元 [10][11] 财务指标情况 - 截至 2025 年一季度末，公司货币资金（含结构性存款）24.15 亿元（占流动资产总额 75.47%），流动比率 5.05，资产负债率 17.06% [6] - 自由现金流占收入比达 6.37%，总资产周转率 0.82 次/年处于行业前列 [11][18] 市场与客户情况 - 公司在全国 30 个省市自治区建立营销网络，客户群体总数超过 2300 家，其中活跃核心客户近 800 家 [13][14] 其他情况 - 2025 年高管薪酬考核指标按“年度量化考核指标”和“年度重点工作”两类设置，考核分值占比分别为 70%和 30% [7] - 公司高度重视投资者关系管理，通过多种渠道与投资者保持沟通交流 [7] - 公司营销模式主要为直销和经销模式，车用尿素产品已上线电商营销平台 [10]

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-21 三、董事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有 关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东 会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并 将该临时提案提交股东会审议。 四川美丰化工股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"四川美丰"或"公 司"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年度股东会的通知》，公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年 度股东会。2025 年 5 月 8 日，公司召开第十届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，该议案需提 交股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资 讯网披露的相关公告。 为提高决策效率，公司控股股东成都华川石油天然气勘探开 ...

四川美丰 2024 年度股东会会议资料 2024 年度股东会 会 议 资 料 （增加临时提案后） 1 四川美丰 2024 年度股东会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2024 年度股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东大会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在大会决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 一、报告期内董事会工作情况 （一）基本情况 2 四川美丰 2024 年度股东会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | -- ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-22 四川美丰化工股份有限公司 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会 补充通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 4月22日披露了《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号： 2025-13），公司将于2025年5月23日召开2024年度股东会。2025 年5月8日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购股份方案的议案》，该议案需提交股东会审议。具体 内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。 为提高决策效率，公司控股股东成都华川石油天然气勘探开 发有限公司（以下简称"成都华川"）于2025年5月12日向公司董 事会提交了《关于提请四川美丰化工股份有限公司2024年度股东 会增加临时提案的函》，提请将上述议案以临时提案的方式提交 至2024年度股东会审议。 经核实，截至本公告发布日，成都华川持有公司股份 72,053,552股，占公司股份 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-23 四川美丰化工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 况（表二） | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占无限售条件股 份总数比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 成都华川石油天然气勘探开发有限公司 | 72,053,552 | 12.89 | | 2 | 四川美丰(集团)有限责任公司 | 26,325,360 | 4.71 | | 3 | 缪炜欧 | 15,501,600 | 2.77 | | 4 | 庄景坪 | 4,400,088 | 0.79 | | 5 | 孙祥 | 4,111,200 | 0.74 | | 6 | 陈燕翡 | 4,090,190 | 0.73 | | 7 | 纪蘋 | 3,309,000 | 0.59 | | 8 | 孙玉龙 | 3,072,100 | 0.55 | | 9 | 刘细水 | 2,6 ...