（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月23日，四川美丰发布公告称，公司于近日收到总裁王勇先生提交的书面辞职报告。因 工作调整原因，王勇先生申请辞去公司总裁职务。辞职后，王勇先生仍担任公司董事长、董事、董事会 战略与ESG委员会主任委员、预算委员会委员职务。公司于2026年1月23日召开第十一届董事会第六次 （临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会决定聘任王亮先生为公司总裁，任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——地方国资开始"抄底"法拍房！单价六七千元"扫货"广州南沙区超60套房 源，同小区二手房挂牌均价逾2万元 每经AI快讯，四川美丰1月23日晚间发布公告称，因工作调整原因，王勇先生申请辞去公司总裁职务。 辞职后，王勇先生仍担任公司董事长、董事、董事会战略与ESG 委员会主任委员、预算委员会委员职 务。公司审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过， 董事会决定聘任王亮先生为公司总裁。 （记者 张明双） ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-03 截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。王勇先生将按照相关规定妥善做好工作 交接，其辞职不会影响公司的生产经营。 四川美丰化工股份有限公司 关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司总裁辞职情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到总裁王勇先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，王勇先 生申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王勇 先生仍担任公司董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主任委 员、预算委员会委员职务。 二、公司聘任总裁情况 公司于 2026 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第六次（临时） 会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经董事长提名， 董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任王亮先生（简 历附后）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 三、备查文件 1 ...

本次董事会会议于 2026 年 1 月 23 日 10:00 在四川省德阳市 公司总部会议室以通讯方式召开。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-02 四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第六次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 21 日以书面文件 出具后，通过扫描电邮的形式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 （四）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意聘任王亮先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。王 亮先生简历详见与本公告同期披露的《关于公司总裁辞职及聘任 总裁的公告》（公告编号：2026-03）。 本议案已经董 ...

会议召开基本情况 - 公司于2026年1月22日14:30在四川省德阳市公司总部三楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 投票时间为2026年1月22日9:15至15:00 [2] - 会议由董事会召集 王勇先生主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][9] - 会议通知已于2025年12月27日以公告形式发布 [3] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及授权代表共359人 代表股份118,131,728股 占公司有表决权股份总数的21.5244% [4] - 其中 出席现场会议的股东及授权代表共2人 代表股份98,378,912股 占总股份的17.9253% [5] - 参加网络投票的股东及授权代表共357人 代表股份19,752,816股 占总股份的3.5991% [6] - 出席会议的中小投资者股东及授权代表共358人 代表股份46,078,176股 占总股份的8.3958% [7] 提案审议与表决结果 - 本次临时股东会审议了共计2项议案 [7] - 议案一《关于2026年度日常关联交易预计的议案》包含三个需逐项表决的子议案 [7] - 子议案1.01审议与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织之间的关联交易 关联股东成都华川石油天然气勘探开发有限公司持有的72,053,552股回避表决 [7] - 子议案1.02审议与四川美青化工有限公司及其子公司之间的关联交易 关联股东四川美丰（集团）有限责任公司持有的26,325,360股回避表决 [8] - 子议案1.03审议与其他关联方之间的关联交易 [9] - 三个关联交易子议案均经出席本次会议有效表决权的股东所持表决权的过半数通过 [9] - 议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》经出席本次会议有效表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过 [9] 法律意见与文件 - 国浩律师（成都）事务所杨波、陈艺律师对本次股东会进行了现场见证并出具法律意见书 [7][9] - 律师认为 本次股东会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项符合相关法律法规及公司章程规定 会议决议合法有效 [9] - 会议决议及法律意见书等文件已按规定备查 [10]

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-01 四川美丰化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2026年1月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2026年1月22日上午9:15，结束时间为 2026年1月22日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 14:30 2.网络投票时间： （五）主持人：王勇先生 （六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 1 ...

公司治理与股东会 - 公司于2026年1月22日14:30召开了第一次临时股东大会 会议采用现场与网络投票相结合的方式进行 [1] - 出席会议的股东及股东代理人代表股份总数为11813.17万股 占公司总股份的21.52% [1] - 会议审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》等议案 [1] 议案表决结果 - 关于2026年度日常关联交易的各项子议案均获得通过 不同子议案的同意票比例在70.75%至88.64%之间 [1] - 关于修订《公司章程》的议案获得高票通过 同意票数占出席股东大会有效表决权股份总数的88.6986% [1] - 此次股东大会的召集程序、出席人员资格及表决程序均被确认为合法有效 [1]

会议基本信息 - 会议由公司第十一届董事会第五次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[7][8] - 现场会议于2026年1月22日14：30召开，网络投票时间为当日[10] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人359名，代表股份118,131,728股，占总数21.5244%[12] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份98,378,912股，占总数17.9253%[13] - 通过网络投票股东357名，代表股份19,752,816股，占总数3.5991%[16] - 中小投资者股东358名，代表股份46,078,176股，占总数8.3958%[18] 议案表决情况 - 《公司与中国石油化工集团有限公司关联交易》议案，同意32,599,732股，占70.7487%[23] - 《公司与四川美青化工有限公司及其子公司关联交易》议案，同意78,628,824股，占85.6464%[25] - 《公司与其他关联方之间的关联交易》议案，同意104,713,284股，占88.6411%[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意104,781,184股，占88.6986%[28] - 中小投资者对《公司与其他关联方之间的关联交易》议案，同意32,659,732股，占70.8790%[27] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》，同意32,727,632股，占71.0263%[28] 会议合法性 - 会议表决程序和结果符合规定，合法有效[28] - 会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格符合规定，合法有效[29]

股价与交易表现 - 2025年1月22日盘中股价上涨2.07% 报6.91元/股 成交额4352.34万元 换手率1.16% 总市值37.92亿元 [1] - 当日主力资金净流入123.23万元 其中特大单净买入116.07万元 占比2.67% 大单净买入7.17万元 [1] - 公司股价年初至今上涨5.66% 近5个交易日上涨4.07% 近20日上涨5.02% 近60日上涨1.17% [1] 公司基本概况 - 公司全称为四川美丰化工股份有限公司 位于四川省德阳市 成立于1997年6月9日 于1997年6月17日上市 [1] - 主营业务涵盖尿素、复合肥、车用尿素、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品及LNG等产品的制造与销售 [1] - 主营业务收入构成为：复合肥25.55% 天然气供应22.13% 尿素18.52% 其他13.66% 车用尿素7.17% 房地产开发6.72% 三聚氰胺6.25% [1] 行业与板块归属 - 公司所属申万行业为基础化工-农化制品-氮肥 [1] - 所属概念板块包括化学原料概念、化肥、民爆、低价、磷化工等 [1] 股东与股本结构 - 截至2025年1月20日 公司股东户数为3.85万户 较上期增加0.34% [2] - 截至同期 人均流通股为14243股 较上期减少0.34% [2] 近期财务表现 - 2025年1月至9月 公司实现营业收入27.17亿元 同比减少5.27% [2] - 同期 公司归母净利润为-729.02万元 同比减少103.85% [2] 历史分红情况 - 公司自A股上市后累计派发现金红利16.83亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利4.03亿元 [3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月21日，四川美丰在互动平台回答投资者提问时表示，"双百目标"是公司既定的长期战 略目标，公司将为之不懈努力。 ...