登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2026年1月22日14:30 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2026年1月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2026年1月22日上午9:15，结束时间为2026年1月22日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：董事会 （五）主持人：王勇先生 （七）会议出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共359人，代表股份118,131,728股，占公司 有表决权股份总数的21.5244%。 2.现场会议出席情况 出席本次股东 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-01 四川美丰化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2026年1月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2026年1月22日上午9:15，结束时间为 2026年1月22日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 14:30 2.网络投票时间： （五）主持人：王勇先生 （六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 1 ...

四川美丰公告称，2026年第一次临时股东会于1月22日14:30举行，采用现场与网络投票结合方式。出席 股东及股东代理人代表11813.17万股，占比21.52%。会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议 案》及《关于修订的议案》等。其中，日常关联交易议案下各关联交易子议案均获通过，不同议案同意 比例在70.75% - 88.64%不等；修订《公司章程》议案同意票数占出席有效表决权股份总数的 88.6986%。此次会议召集、出席人员资格及表决程序均合法有效。 ...

会议基本信息 - 会议由公司第十一届董事会第五次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[7][8] - 现场会议于2026年1月22日14：30召开，网络投票时间为当日[10] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人359名，代表股份118,131,728股，占总数21.5244%[12] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份98,378,912股，占总数17.9253%[13] - 通过网络投票股东357名，代表股份19,752,816股，占总数3.5991%[16] - 中小投资者股东358名，代表股份46,078,176股，占总数8.3958%[18] 议案表决情况 - 《公司与中国石油化工集团有限公司关联交易》议案，同意32,599,732股，占70.7487%[23] - 《公司与四川美青化工有限公司及其子公司关联交易》议案，同意78,628,824股，占85.6464%[25] - 《公司与其他关联方之间的关联交易》议案，同意104,713,284股，占88.6411%[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意104,781,184股，占88.6986%[28] - 中小投资者对《公司与其他关联方之间的关联交易》议案，同意32,659,732股，占70.8790%[27] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》，同意32,727,632股，占71.0263%[28] 会议合法性 - 会议表决程序和结果符合规定，合法有效[28] - 会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格符合规定，合法有效[29]

股价与交易表现 - 2025年1月22日盘中股价上涨2.07% 报6.91元/股 成交额4352.34万元 换手率1.16% 总市值37.92亿元 [1] - 当日主力资金净流入123.23万元 其中特大单净买入116.07万元 占比2.67% 大单净买入7.17万元 [1] - 公司股价年初至今上涨5.66% 近5个交易日上涨4.07% 近20日上涨5.02% 近60日上涨1.17% [1] 公司基本概况 - 公司全称为四川美丰化工股份有限公司 位于四川省德阳市 成立于1997年6月9日 于1997年6月17日上市 [1] - 主营业务涵盖尿素、复合肥、车用尿素、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品及LNG等产品的制造与销售 [1] - 主营业务收入构成为：复合肥25.55% 天然气供应22.13% 尿素18.52% 其他13.66% 车用尿素7.17% 房地产开发6.72% 三聚氰胺6.25% [1] 行业与板块归属 - 公司所属申万行业为基础化工-农化制品-氮肥 [1] - 所属概念板块包括化学原料概念、化肥、民爆、低价、磷化工等 [1] 股东与股本结构 - 截至2025年1月20日 公司股东户数为3.85万户 较上期增加0.34% [2] - 截至同期 人均流通股为14243股 较上期减少0.34% [2] 近期财务表现 - 2025年1月至9月 公司实现营业收入27.17亿元 同比减少5.27% [2] - 同期 公司归母净利润为-729.02万元 同比减少103.85% [2] 历史分红情况 - 公司自A股上市后累计派发现金红利16.83亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利4.03亿元 [3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月21日，四川美丰在互动平台回答投资者提问时表示，"双百目标"是公司既定的长期战 略目标，公司将为之不懈努力。 ...

证券日报网讯1月21日，四川美丰（000731）在互动平台回答投资者提问时表示，关于公司2025年度经 营业绩及未来发展的展望等相关内容，敬请关注公司将于2026年4月28日发布的年度报告及相关公告。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月21日，四川美丰在互动平台回答投资者提问时表示，根据信息披露监管要求，公司在 与投资者交流中不得透露未披露的重大信息，后续若有相关市值管理措施出台，公司将及时发布公告。 ...

证券日报网讯1月21日，四川美丰（000731）在互动平台回答投资者提问时表示，公司坚持依法依规生 产，严格管控安全环保风险，持续推进安全环保标准化建设，坚决杜绝和防范各类安全环保事故发生。 ...

证券日报网讯1月21日，四川美丰（000731）在互动平台回答投资者提问时表示，公司严格遵守信息披 露规定及时发布重大信息。 ...