回购情况 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过7000万元[3] - 原回购价格上限10.07元/股，调整后为9.90元/股[5] - 截至2025年6月30日累计回购股份131.2万股[6] - 截至2025年6月30日回购股份占总股本0.2348%[6] - 截至2025年6月30日回购最高成交价6.90元/股，最低6.80元/股[6] - 截至2025年6月30日支付总金额899.3244万元[6]

董事会换届 - 公司于2025年6月26日完成董事会换届选举[1] - 第十一届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 董事会下设六个专门委员会[4] 人员变动 - 独立董事朱厚佳因任期已满六年离任[7] - 张鹏等7人不再担任公司监事职务[7] 股份持有 - 刘志刚、蒋青、冷衍界分别持有公司股份1100股、2000股、100股[7]

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-37 四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王勇先生的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2025-32）。 （二）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》关于董事会专门委员会组成的相关规定， 选举公司第十一届董事会各专门委员会成员。组成情况如下： 一、董事会会议召开情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第十 一届董事会成员。为保证董事会工作的有效衔接，公司第十一届 董事会第一次临时会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件的方 式发出，会议于 2025 年 6 月 26 日 16:00 在四川省德阳市公司总 部三楼会议室以现场结合视频（通讯）表决方式召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，非独立董事王霜女士， 独立董事潘志成先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式出席 ...

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年6月26日14:30在四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号召开，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）同步进行 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，由董事会召集、王勇主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][4] - 总出席股东及代表232人，代表股份110,417,703股（占总股本19.7588%），其中现场出席2人（代表98,378,912股，占比17.6045%），网络投票230人（代表12,038,791股，占比2.1543%） [4][6][7] - 中小投资者参与度较高，共231人代表38,364,151股（占比6.8651%），含现场1人（26,325,360股，4.7108%）及网络230人（12,038,791股，2.1543%） [7] 提案审议表决结果 - 董事会换届选举通过累积投票完成：潘志成、梁清华、曹麒麟当选独立董事，王勇、王霜、何琳当选非独立董事，任期至本届董事会届满 [11] - 公司章程及议事规则修订案包含3项子议案（《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》），均以2/3以上表决权通过，未投票默认弃权268,900股 [11][12][14][15] 公司治理变动 - 职工代表大会选举彭小兵为第十一届董事会职工代表董事，与股东会选举的6名董事共同组成新一届董事会 [20][21] - 彭小兵现任公司纪委副书记兼党群工作部主任，无持股及关联关系，符合董事任职资格 [23] 法律程序合规性 - 北京康达（成都）律师事务所出具法律意见书，确认会议通知、召集、表决程序等符合《公司法》及《公司章程》规定 [16]

董事会组成 - 公司第十一届董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[1] 人员选举 - 2025年6月17日彭小兵当选职工代表董事[1] 人员信息 - 彭小兵生于1974年11月，1995年8月参加工作[4] - 截至公告披露日，彭小兵未持股，无关联关系，未受处罚惩戒[4]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人232名，持股110,417,703股，占比19.7588%[9] - 现场参会股东及代理人2名，持股98,378,912股，占比17.6045%[10] - 网络投票股东230名，持股12,038,791股，占比2.1543%[11] - 中小投资者股东231名，持股38,364,151股，占比6.8651%[14] 选举情况 - 潘志成等6人当选独立董事或非独立董事，同意率超90%[17][18][20][21][22][23] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等3项议案，同意率超90%[24][25][26] - 修订《公司章程》等3项议案有反对和弃权票[24][25][26]

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-35 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 四川美丰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 14:30 2.网络投票时间： 2025年6月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2025年6月26日上午9:15，结束时间为 2025年6月26日下午15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：王勇先生 （六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 ...

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年6月26日14:30开始 [1] - 现场会议地点为四川省德阳市蓥华南路一段10号公司三楼会议室 [1] - 会议主持人为王勇董事长 [1] 会议议程 - 审议《股东大会议事规则》修订 [1] - 审议《公司章程》及《董事会议事规则》修订 [1] - 审议董事会换届选举非独立董事候选人 [1] - 审议董事会换届选举独立董事候选人 [5] 董事会换届选举 非独立董事候选人 - 第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事） [1] - 提名王勇（现任董事长兼总裁）、王霜（总法律顾问）、何琳（美丰集团董事长）为候选人 [1][3][4] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生 [2] 独立董事候选人 - 第十一届董事会设3名独立董事 [5] - 提名潘志成（环境工程专家）、梁清华（法学教授）、曹麒麟（会计金融专家）为候选人 [6][7][8] - 曹麒麟为会计专业人士 [5] - 独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交表决 [5] 公司治理文件修订 - 修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等 [10] - 修订文件包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [10] - 修订对照表及全文已披露于巨潮资讯网 [11]

回购资金 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过7000万元[2] - 回购资金来源为公司自有资金[4] 回购价格 - 原回购价格上限为10.07元/股，调整后为9.90元/股[2][3] 首次回购情况 - 2025年6月18日首次回购股份436,000股，占总股本0.078%[4] - 首次回购最高成交价为6.90元/股，最低成交价为6.86元/股[4] - 首次回购支付总金额为2,999,033元（不含交易费用）[4] 其他 - 回购期限自股东会审议通过方案之日起不超过十二个月[2] - 回购股份用于注销减少注册资本[2] - 首次回购符合相关法律法规和既定回购方案[4] - 公司后续将在回购期限内继续实施回购计划[6]

股份回购方案 - 公司通过股东会决议，使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众A股股份，回购资金总额不低于5000万元且不超过7000万元，回购价格不超过10.07元/股 [1] - 回购期限自股东会审议通过方案之日起不超过12个月，回购股份将用于注销减少注册资本 [1] - 公司已披露多份相关公告，包括2025年5月9日、5月13日、5月21日、5月24日在《证券日报》及巨潮资讯网上的公告 [1] 回购价格调整 - 因实施2024年度权益分派，公司于2025年6月7日将回购价格上限从10.07元/股调整为9.90元/股 [2] - 调整依据是《回购报告书》和《2024年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-29） [2] 首次回购情况 - 公司首次以集中竞价方式回购436,000股，占总股本比例未披露，支付总金额2,999,033元（不含交易费用） [2] - 回购价格未超过调整后的上限9.90元/股，资金来源为公司自有资金 [2] - 回购符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》要求 [2] 回购合规性说明 - 首次回购的时间、数量和委托时段均符合相关法规和公司回购方案 [3] - 公司未在重大事项发生或决策期间进行回购 [3] - 公司未在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行回购委托 [3] 后续计划 - 公司将在回购期限内根据市场情况继续实施回购计划 [3] - 公司将依法及时履行信息披露义务 [3]