四川美丰化工股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定， 围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展工作。全体董事本着 对股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋 予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司 及股东权益。现将2024年度董事会工作报告如下： 一、报告期内董事会工作情况 （一）基本情况 报告期末，公司董事会有董事7名，其中独立董事3名，占全 体董事的比例超过三分之一。公司董事会下设战略与ESG委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会 和预算委员会共6个专门委员会，专门委员会与董事会的召集、 召开、议事及表决程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》 及各专门委员会工作规则等制度的规定，执行股东大会决议并依 法行使职权。 报告期内，公司董事会切实加强对相关工作的领导和管理， 完善公司组织体系、决策体系、监督体系，夯实管理基础，确保 经营决策高效有序进行。董事会各专门委员会各尽其责，充分发 挥专业职能作用，为董事会提供咨询和建议。 报告期内 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，从维护公司和全体 股东合法权益出发，认真履行了监事会职能。 一、监事会工作情况 四川美丰化工股份有限公司 报告期末，公司监事会成员共 7名，其中股东代表监事 3 名， 职工代表监事 4 名，公司监事会人数和人员构成符合有关法律、 法规和《公司章程》的要求。 报告期内，公司监事会的召集、召开、议事及表决程序符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，监 事通过出席监事会会议，列席董事会会议、股东大会，定期检查 公司财务状况等方式履行职责，对公司重大决策和决议的形成、 表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查， 对董事、高级管理人员的行为进行了有效监督。 报告期内，公司监事认真学习有关法律法规，积极参加相关 业务培训，忠实、勤勉、尽责地履行职责，对公司规范运作、生 产经营情况、股份回购、关联交易及董事、高管人员履行职责的 合法合规性进行监 ...

股票代码000731 2024年 环境、社会和公司治理报告 目 录 开篇 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于四川美丰 | 05 | | 议题重要性评估 | 10 | | ESG 治理 | 15 | 附录 | ESG 数据表和附注 | 86 | | --- | --- | | 对标索引表 | 95 | 环境篇 | 应对气候变化 | 19 | | --- | --- | | 污染物排放 | 22 | | 废弃物处理 | 25 | | 生态系统和生物多样性保护 | 26 | | 环境合规管理 | 27 | | 能源利用 | 31 | | 水资源利用 | 33 | | 循环经济 | 34 | 17 35 67 社会篇 | 员工 | 37 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 44 | | 产品安全与质量 | 53 | | 客户服务与隐私保护 | 56 | | 创新驱动 | 58 | | 科技伦理 | 62 | | 供应链管理 | 62 | | 乡村振兴 | 65 | | 社会贡献 | 66 | 治理篇 | 党建引领 | 69 | | - ...

四川美丰化工股份有限公司 未来三年（2025～2027 年）股东回报规划 为进一步健全完善四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策，保证各类投资者共享公司发展成果，提高投 资者尤其是中小股东获得感，根据中国证券监督管理委员会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年修订）》及《四川美丰化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情况， 特制定《未来三年（2025～2027 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持续发 展。公司董事会在综合考虑战略发展规划、实际生产经营、公司盈利 水平、资金流转情况等因素的基础上，制定合理可持续的利润分配政 策。 二、本规划的制定原则 在符合法律法规及《公司章程》有关规定的基础上，公司董事会 充分考虑投资者尤其是中小股东、独立董事的意见，重视对投资者的 合理投资回报，兼顾公司可持续发展需要，增强利润分配政策的稳定 性、持续性和可预期性，优先采用现金分红方式进行利润分配。 ...

四川美丰化工股份有限公司 董事会审计委员会 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策，依据充分；体现了会计谨慎性原则，符合公司 实际情况；本次计提减值准备后，能够更加真实、准确地反映公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年度的经营 成果，公司财务信息更具合理性。 四川美丰化工股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 二〇二五年四月二十二日 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等会计政策和相关规则的 规定，四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对公司 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明如 下： 1 ...

关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬和 2025 年度 薪酬考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司发展需要，充分调动高级管理人员的积极性和创 造性，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 等相关规定，以经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第 十七次会议审议通过的《高级管理人员 2024 年度薪酬考核方案》 （以下简称"2024 年度薪酬考核方案"）为依据，根据公司 2024 年度经营业绩等目标任务完成情况，确定公司高级管理人员 2024 年度薪酬，同时结合市场行情及公司经营情况，制定 2025 年度 公司高级管理人员薪酬考核方案。情况如下： 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-07 四川美丰化工股份有限公司 1 序号 职务 姓名 2024 年实际薪酬（税前、万元） 1 总裁 王 勇 64.52 2 副总裁 童 刚 51.62 3 董事会秘书 王 东 51.62 4 财务总监 李全平 51.62 5 总工程师 刘心强 51.62 6 副总裁 王明超 51.62 薪 ...

四川美丰 2024 年度股东会会议资料 2024 年度股东会 会 议 资 料 1 四川美丰 2024 年度股东会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2024 年度股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东大会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在大会决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 2 四川美丰 2024 年度股东会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 2024 年度董事会工作报告 | | ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-13 四川美丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 股东会。 （二）股东会的召集人 召集人：公司董事会 1 / 8 2025年4月18日，公司第十届董事会第二十二次会议以现场 结合视频（通讯）表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果，审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025年5月23日14:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2025年5月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间 开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15，结束时间 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-05 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面文件出具后， 通过扫描电邮的形式发出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于 2025 年 4 月 18 日 11:00 在四川省德阳市公司总 部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的监事人数及授权委托情况 本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。其中，监事 杨达高先生、刘朝云先生以通讯表决方式出席本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持。公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （五）会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交 公司年度股东会审议。 公司 2024 年 ...