股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2023-036 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面 和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决形式召开。 会议由董事长彭新英先生主持。会议参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次 董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议 内容如下： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票）； 具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2023 年第三季度报告全文（2023-037）。 二、审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）； 为落实公司"十四五"发展要求，尽快形成新的经济增长点，公司在现有基础上整合核 工 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2023-035 二、参加人员 董事长 彭新英，总经理 马瀛，总会计师、董事会秘书 匡小兰。（如有特殊情况，参 会人员会有所调整） 三、投资者参加方式 （一）电脑端：点击链接 https://s.comein.cn/AfdcV，进入页面，按指引申请参会。 （二）手机端： 1、登陆"进门财经"APP 或"进门财经平台"小程序，搜索"000777"进入"中核科 技 2023 年三季报业绩说明会"，点击进入会议页面，按指引申请参会。 2、使用手机 App（如微信等）扫描下方二维码，申请参会。 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于举办2023年三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营情况，公司计划于 2023 年 10 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 经 2023 年 9 月 22 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 | 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 股东大会的召集 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 股东大会的召开 21 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第一节 董事 | 32 | | | 第二节 独立董事 37 | | 第三节 董事会 | 43 | | 第六章 | 高级管理人员 49 | | 第七章 | 监事会 51 | | 第一节 监事 | 51 | | 第二节 监事会 | 52 | | 第八章 | 党组织 54 | | | 第一节 公司党委 54 | | | 第二节 公司纪 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《中核苏阀科 技实业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"中核科技"）的委托，委派本所律师出席中核科技 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其 合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律 师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、 股票账户卡、授权委托书、营业执照等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/ 或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权， ...

一、会议召开和出席情况： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月22日(星期五) 15:00 证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2023-034 中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年9月22日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2023年9月22日9:15至2023年9月22日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司413会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第八届董事会董事长彭新英先生 6.会议的出席情况： 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共 ...

业绩简介 - 2023年上半年公司整体保持了相对较高的毛利率，其中2022年第4季度单季度毛利率为23.65%[7] - 公司积极推进降本增效措施,包括设计端降低冗余参数、采购端控制非直接生产物资采购、销售模式优化、全面推行目标成本管控等,毛利率提升逐见成效[8] - 公司根据实际经营情况制定产能调整规划,已新租赁厂房和购置生产设备,可满足5-10亿元产值[9] 核电业务 - 公司在手核电订单超过20亿元,是国内所有新核准核电机组的供货商[9] - 公司在核电站用关键阀门领域具有较强竞争优势,切断类阀门市占率超过50%[10] - 不同核电技术路线对应的阀门单台价值存在差异,VVER机组价值最高,达3亿元以上[10] - 公司在四代核电阀门领域已有重大突破,取得4亿元以上订单[13] - 公司正积极推进国际化业务,在俄罗斯市场上半年订单超4000万元[13] 其他业务 - 公司成立西北销售分部,开发新项目和市场,取得实质进展[14][15] - 公司石化阀门产品主要客户为中石化、中石油等,同时积极拓展新能源、新材料行业[16] - 公用水务阀门需求整体平稳,公司关注城中村改造和引调水等重点工程[16] - 海得威作为公司重要参股企业,近年来业绩稳步增长,对公司贡献重要[17] 未来发展 - 核电业务是公司重点发展方向,力争在"十四五"及后续期间取得突破[18] - 积极拓展新能源、新材料等新兴领域,如氢能、BDO、EVA/LDPE等[18] - 保持传统业务优势,关注国家引调水等重点工程[18] - 开发半导体精细阀门等非传统领域[18]

公司概况 - 公司主营业务为工业用阀门的研发、生产、销售及服务[15] - 公司主要产品种类包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、隔膜阀等，主要应用于核工程、石油石化、公用工程、火电等市场领域[16] - 公司实施“以销定产”和“以产定销”相结合的生产组织模式，已形成阀门生产制造的全产业链优势[16] - 公司在技术创新方面拥有丰富的阀门研制开发经验，拥有多个科技创新平台和专利，获得多项科技奖项[18] - 公司率先在行业内建立完善的现代化企业治理结构，引入先进的管理理念，获得多项质量奖项，信息化水平达到A级[19] 财务表现 - 本报告期营业收入为793,149,869.85元，同比增长42.60%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为68,623,000.00元，同比增长330.95%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-221,502,620.60元，同比增长16.90%[10] - 基本每股收益为0.18元，同比增长350.00%[10] - 公司报告期内公司营业收入同比增长42.60%，主要是核电阀门按合同进度完成交货较上年同期有所增加[21] - 营业成本同比增长34.94%，主要是营业收入增加导致营业成本相应增加[22] - 销售费用同比增长87.21%，主要是人员工资、业务招待费、差旅费等增加[23] - 管理费用同比减少10.69%，主要是管理人员年终奖金和中层绩效发放节奏有所差异[24] - 财务费用同比下降122.08%，主要是利息支出下降和利息收入增加所致[25] - 所得税费用同比增加331.65%，主要是研发投入增加导致当期所得税有所增加[26] 风险及对策 - 公司面临的风险包括质量管控风险、海外市场风险、安全环保风险和应收账款风险，公司已采取相应的应对措施[70] 股东情况 - 公司控股股东为中国核工业集团有限公司，实际控制人为中核苏州阀门有限公司和上海中核浦原有限公司[117] - 公司召开的股东大会均通过授权委托书委托公司董事长代为行使表决权，表决意见一致[118] - 公司前10名股东中不存在回购专户的特别说明[119] - 自然人股东郑勇兵、张雪勇、梁敏等通过投资者信用账户持有公司股票，持股情况分别为6960903股、5615592股、2027000股[120] 资产负债情况 - 公司的应收账款增加，达到30.14%[47] - 公司的固定资产出现下降，业绩增长率为-0.57%[52] - 公司的短期借款增加，达到4.95%[55] - 公司的预付款项增加，达到8.59%[59] - 公司的其他应付款出现增长，达到5.53%[62] - 公司的专项储备使用超过计提数，增长率为-0.06%[63]

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2023-025 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于举办2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司计划于 2023 年 08 月 24 日（星 期四）举办 2023 年半年度业绩说明会。 二、参加人员 一、说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2023 年 08 月 24 日（星期四）10:00-11:00 召开地点：https://s.comein.cn/A15TZ 召开方式：网络互动方式 董事长 彭新英，总经理 马瀛，总会计师、董事会秘书 匡小兰。（如有特殊情况，参 会人员会有所调整） 三、投资者参加方式 （一）电脑端：点击链接 https://s.c ...

活动基本信息 - 活动时间为2023年7月20日13:00 - 14:00，地点在413会议室，形式为现场调研 [2] - 参与对象包括中融基金、中泰证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有匡小兰、陆建东、钱建新等 [2] 业务相关问题 核电阀门业务 - 公司为核电站供应核岛关键阀门，单台机组核岛关键阀门公司可获较高比例份额，不同技术路线和要求使阀门价格差异大 [2][3] - 公司具备二代、三代核电机组阀门成套供货能力，四代核电机组关键阀门供货能力；核燃料真空阀及浓缩铀生产关键阀门领域，四大类国产化关键阀门总体性能达或超进口产品水平，具备成套供货能力 [3] - 公司具备核全产业链上阀门的供货能力 [3] - 核电站项目从机组审批到阀门设备交付时间周期长，机组审批到FCD约一年，FCD后2 - 3年内完成交货，分批交付、分批确认收入 [3] 其他业务 - 公司产品出口主要方向为中东、欧洲、东南亚等地区 [4] - 公司氢能领域阀门处于研发阶段，正在实验中 [4] 公司发展相关问题 竞争力与市场地位 - 在国内阀门行业中，公司研发实力领先，有较强竞争优势，拥有关键阀门国产化成果，在核电、石油石化高端领域具备领跑优势，与其他企业同步发展并参与市场竞争 [3] 资产与计划 - 集团内暂无对公司资产剥离、资产注入计划 [4] - 公司制定有产能提升方案，通过内向挖潜，外向借力提质增效 [4] 降本增效措施 - 公司围绕高质量发展，形成全流程各环节降本增效方案并推动落实，在财务管理层面推行全成本核算和目标成本管控措施，加强资产管理和事业部绩效考核 [4] 业务展望 - 核电市场处于快速发展战略机遇期，订单承接有望保持较高水平，核电业务占比逐步上升，成为公司“十四五”发展重要支撑 [5] - 国内石化产业转型升级，公司近两年在石油石化市场订单承接总量平稳，将维持中高端领域市场份额，加强关键阀门国产化研发等领域深度合作 [5] - 公用工程、电站市场基本保持同比增长态势 [5]

活动基本信息 - 活动日期为2023年6月2日10:00 - 11:30，地点在412会议室，形式为现场调研 [2] - 参与人员包括德邦证券杨英杰、长江资管姚远等投资者，以及上市公司董事会秘书匡小兰、副总经理陆建东等接待人员 [2] 公司定位与业务 - 中核集团划分有9个专业化（板块）公司、14个直属单位，中核科技属于机械制造板块，主要业务为工业用阀门的研发、生产、销售及服务 [2][3] 投资与股权规划 - 2017年公司以自有资金认购常辅股份定向发行的股份，因其是国内阀门执行机构重要制造商和公司重要供应商，与主业有产业协同能力 [3] - 2000年公司取得海得威股权，海得威经营良好、回报佳，暂无调整规划 [3] 产品毛利率情况 - 受宏观环境影响，业内企业毛利率不同程度下降，2022年公司核电毛利率上升，因持续推进科技创新及交付产品类型差异 [3] 阀门订单与产能 - 公司为核电站供应核岛关键阀门，不同技术路线核电站项目阀门比重和价格差异大 [3] - 按每年批复8 - 10台机组节奏，公司制定产能提升方案，通过内外举措提质增效 [3] 企业发展动力与降本增效 - 企业技术创新能力提高是推动公司在核电、石油化工等领域发展的强大动力 [4] - 公司围绕高质量发展部署降本增效方案，成效将逐步显现 [4]