流动性 - 绿色电力ETF盘中换手1.81%，成交618.63万元 [1] - 截至6月4日，绿色电力ETF近1月日均成交1967.04万元 [1] 规模与份额 - 绿色电力ETF近3月规模增长6897.15万元，新增规模位居可比基金第一 [1] - 绿色电力ETF近3月份额增长4920.00万份，新增份额位居可比基金第一 [1] 估值水平 - 绿色电力ETF跟踪的国证绿色电力指数最新市盈率（PE-TTM）仅18.67倍，处于近3年14.43%的分位，估值低于近3年85.57%以上的时间 [1] 指数权重 - 截至2025年5月30日，国证绿色电力指数前十大权重股合计占比58.12%，包括长江电力、中国核电、三峡能源等 [1] 政策动态 - 国家电网有限公司提出深化提升"供电+能效"服务，支持购买绿证、使用绿电，帮助企业降低用能成本、提高用能效率 [1] - 2024年国家多部门密集出台政策，为新能源发电运营商营造稳定可预测的市场环境，行业整体止跌企稳 [2] - 2025年全国能源工作会议进一步推动新能源参与电力市场 [2] 市场预期 - 目前市场对新能源发电板块电量、电价预期或已充分定价，绿证、补贴等政策落地有望带来正向边际变化 [2]

权益分派 - 2024年以3,243,839,742股为基数，每10股派1.8元，总额583,891,153.56元[3] - 扣税后不同股东派现及补缴税款有别[4][5] - 股权登记日2025年6月3日，除权除息日6月4日[5] 红利派发 - 委托中结算代派A股红利6月4日到账，甘肃电投自派[7] 其他信息 - 业务申请期代派红利不足公司担责[7] - 咨询地址为兰州甘肃投资集团大厦24楼证券部[8] - 公告日期2025年5月28日[10]

公司基本信息 - 公司于1997年10月14日在深交所上市，首次发行4500万股[5] - 公司注册资本3,243,839,742元，已发行股份3,243,839,742股[6][13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[14] - 收购本公司股份用于特定情形合计不超已发行股份10%，应三年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] 股东权益与责任 - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[21] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可诉讼[22] - 股东可请求撤销程序、方式违法或内容违反章程的股东会、董事会决议[27] 会议相关规定 - 年度股东会于上一会计年度结束后6个月内举行，提前20日公告[48][45] - 临时股东会提前15日公告，单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[38][45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 公司治理结构 - 党委每届任期一般5年，纪委相同[64] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] - 董事会由九名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[76] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中报[106] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[110]

董事会构成与选举 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[7] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[7] - 董事候选人由董事会、持股1%以上股东提名[7] - 公司董事选举实行累积投票制[8] 董事会职权与审议规则 - 董事会行使召集股东会等多项职权[11][12] - 六种情况交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议后提交股东会[14] - 除委托理财外其他交易同一类别按连续十二个月累计计算，收购出售资产累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[16] - 公司及控股子公司多项担保情况需提交股东会审议[18] - 公司自主变更会计政策及变更会计估计对最近一个会计年度经审计净利润影响超50%或对最近一期经审计净资产影响超50%需提交股东会审议[21] 董事会会议规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[23] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[23] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[24] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[27] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[41] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投同意票[31] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人需提交股东会审议[32] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[33] 其他 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[36] - 董事委托他人出席需遵循多项原则，如非关联董事不委托关联董事等[28]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在持股5%以上或前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、审计委员会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 连续任职不得超过六年[11] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[11] 专门委员会组成 - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] 决策规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[16] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] 会议要求 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上委员出席方可举行[20] 工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[17] 监督与报告 - 持续关注事项执行情况，违规可向董事会报告，未处理可向证监会和交易所报告[18] - 特定事项经专门会议审议，由过半数推举一人召集主持[18] 董事会对委员会建议处理 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[20][21] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[26] - 保障知情权，定期通报运营情况、提供资料等[26] - 董事会会议不迟于规定期限通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于会前三日提供[26] 独立董事权利 - 两名以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[27] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和深交所报告[28] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或向监管报告[28] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[28] - 可建立独立董事责任保险制度[28] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[28] 主要股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[30]

甘肃电投能源发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月 16 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 6 | | 第六章 | 审议与表决 | 9 | | 第七章 | 股东会决议 | 11 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 甘肃电投能源发展股份有限公司股东会议事规则 甘肃电投能源发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 ...

股东会情况 - 2025年第三次临时股东会于5月16日15:00在甘肃兰州召开[3] - 288名股东及代表出席，代表2482895063股，占比76.5419%[3] - 1名现场股东代表2051014485股，占比63.2280%[4] - 287名网络投票股东代表431880578股，占比13.3139%[4] 议案表决 - 多项章程、规则修订议案同意比例超99.8%[6] - 除董监高及5%以上股东，部分议案同意比例40%-50%[7]

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二五年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2025 年第三次临时股东会 （以下简称：本次股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称：《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称：《股东会规则》）、 《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规 定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序 等相关事项进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以 下文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）董事会决议及相关股东会审议的议 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-40 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关 于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-39），决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 4 月 29 日召开的公司第八届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部 分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 《中国共产党章程》和其他有关规定， | 《中国共产党章程》和其他有关规定， | | 制订本章程。 | 制定本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公 ...