董事提名与监督 - 单独或合计持有公司1%以上表决权股份的股东可提名董事候选人[2] - 公司董事会审计委员会可对董事履职情况进行监督[2] 董事会架构 - 董事会设立战略与可持续发展等专门委员会，相关委员会中独立董事过半数并担任召集人[2][3] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[4] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[4][5] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[5] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[5] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需经董事会审议后提交股东会批准[8] - 公司最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保需经董事会审议后提交股东会批准[8] - 为最近一期资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会审议后提交股东会批准[8] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以下、与关联法人单次交易金额低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（担保除外）由总经理或总经理办公会审查批准[8] - 公司与关联自然人成交金额30 - 300万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%的关联交易（担保除外）由总经理办公会提交董事会审议批准[8] - 公司与关联自然人交易金额300万元以上、与关联法人单次交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（部分除外）由董事会提交股东会批准[9] 会计政策变更 - 公司自主变更会计政策及估计事项对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计净资产影响比例超50%，需董事会审议后提交股东会审议[10] 董事会会议 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[10] - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长及副董事长均不能履职时，由半数以上董事推举一名董事召集和主持[10] - 董事会定期会议和临时会议应分别提前十日和五日送达书面通知[11] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事会会议可通过现场、视频等电子通信方式召开，视频参会视同现场出席[11] - 除全体与会董事一致同意外，不得对会议通知外提案表决[12] - 董事在主持人宣布表决结果或规定时限结束后表决，表决情况不予统计[12] - 公司董事会会议可进行全程录音[12] - 董事会会议档案由证券部按公司档案管理办法移交管理[12] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[12] 其他 - “以上”“以内”“以下”含本数，“过”“不满”等不含本数[13] - 公告发布时间为2025年4月30日[15]

《独立董事管理办法》修正案 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新要求，结合实际情况， 公司拟对《独立董事管理办法》中部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 …… | 第四条 …… | | 公司董事会设立提名、薪酬与考 | 公司董事会设立提名、薪酬与考 | | 核、战略委员会。提名委员会、薪酬与 | 核、战略与可持续发展委员会。提名委 | | 考核 委员会中独立董事过半数并担 | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事 | | 任召集人。 | 过半数并担任召集人。 | | 第八条 公司董事会、监事会、单 | 第八条 公司董事会、审计委员 | | 独或者合计持有公司已发行股份百分 | 会、单独或者合计持有公司已发行股 | | 之一 以上的股东可以提出独立董事 | 份百分之一以上的股东可以提出独立 | | 候选人，并经股东大会选举决定 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-39 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结 束时间为 2025 年 5 月 16 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 4 月 29 日召开的公司第八届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3 ...

会议安排 - 董事会会议于2025年4月29日召开，通知于4月23日发出[2] - 定于2025年5月16日召开2025年第三次临时股东会[19] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3][4] - 多项修订议案需提交股东会审议[5][6][7][8][9][10][11] 组织调整 - 同意将董事会战略委员会更名并修改工作细则[12][14] - 审议通过多项委员会工作细则修订议案[15][16][17][18]

甘肃能源一季度业绩 - 公司2025年第一季度营业收入达22.38亿元，同比增长0.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.8亿元，同比增长31.59% [1]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况可随时通知[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[8] - 会议决议须经全体委员过半数通过[8] 职责与决策 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策等[2][5] - 审定公司负责人经营业绩考核目标[5] - 决策程序包括经营层提案、委员提案等[6]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股百分之一以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股百分之五以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事连续任职不得超过六年[12] 委员会构成与运作 - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上委员出席方可举行[20] 提名与补选 - 董事会、审计委员会、持股百分之一以上股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事不符规定或辞职致比例不符，公司60日内完成补选[12] 履职规定 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[16] - 特定事项需经专门会议审议[18] - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及公司资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] - 可独立聘请中介机构审计、咨询或核查等[16] 公司支持与保障 - 健全与中小股东沟通机制[22] - 指定证券部、董秘等协助履职[26] - 董秘确保信息畅通和资源获取[26] - 保障知情权并定期通报运营情况[26] - 董事会会议通知不迟于规定期限并提供资料，保存至少十年[26] - 两名以上独立董事可因材料问题要求延期开会[27] - 履职受阻可向相关部门报告[28] - 承担聘请专业机构等费用[28] - 可建立责任保险制度[28] - 给予与其职责相适应的津贴并披露[28] 其他定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响的股东[30]

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，指导、监督和评价公司合规管理、风险管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任。召集人负责召集和主持委 员会会议，当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名 委员履行召集人职责。审计委员会委员及召集人由董事会决定。 第四条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 ...

《股东会议事规则》修正案 甘肃电投能源发展股份有限公司 （本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》 中部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | | | 第二条 公司股东会的召集、提案、 | | | | 通知、召开等事项适用本规则。 | | | | 第五条 股东会分为年度股东会和 | | 第四条 股东大会分为年度股东大 | | 临时股东会。年度股东会每年召开一 | | 会和临时股东大会。年度股东大会每年 | | 次，应当于上一会计年度完结之后的六 | | 召开一次，应当于上一会计年度完结之 | | 个月之内举行。临时股东会不定期召 | | 后的六个月之内举行。临时股东大会不 | | 开，有下列情形之一的，公司在事实发 | | 定期召开，有下列情形之一的，公司在 | | 生之日起两个月内召开临时股东会： ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 章 程 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 股东会的召开 15 | | 第六节 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 党委会 21 | | 第六章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 39 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 ...