中国武夷实业股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 1.0 目的 1.1 为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及其他有关法律、行政法规、《中国武夷实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 1.3 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、监事、 高级管理人员等均具有法律约束力的规范性文件。 - 1 - 2.0 股东大会的一般规定 2.1 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 2.1.1 决定公司的经营方针和投资计划； ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-144 债券代码：149777 债券简称：22 中武 01 中国武夷实业股份有限公司 关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 简称"《公司章程》"）的有关规定， | | --- | --- | --- | | | | 特制定本制度。 | | 2 | 4.1（二）外部非独立董事：董 | 6.1.2 外部非独立董事：外部 非独立董事不在公司领取薪酬。 | | | 事薪酬为年度津贴，按月发放。在 | | | | 公司领取薪酬的董事如为省管干 | | | | 部，其年度薪酬参照福建省国资委 | | | | 对所出资企业负责人业绩考核结果 | | | | 执行，具体发放方式及金额以福建 | | | | 省国资委下发的年度薪酬批复及相 | | | | 关文件执行，月薪酬按其上年度月 | | | | 平均薪酬水平预发，年终结算。 | | | 3 | | 7.3 公司董事当年履职评价为 | | | 公司董事当年履职评价为 5.3 | "不称职"的 ...

中国武夷实业股份有限公司 高级管理人员履职评价与薪酬管理制度 （本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 1.0 目的 为进一步健全中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"）管理体系，完善高级管理人员履职评价、薪酬考核、激励 与约束机制，保障公司高级管理人员依法履行职权，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《中 国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 2.0 定义 本制度所指的履职评价，是指董事会依据法律法规和《公司 章程》赋予的各项职责，对高级管理人员履行职责的情况进行评 价。董事会在进行评价时，应当遵循依法合规、客观公正、实事 求是的原则，保障评价过程公开透明，评价结果科学有效。 3.0 适用范围 适用人员为总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事 - 1 - 会秘书及其他由董事会聘任的人员。 4.0 原则 公司高级管理人员的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合 公司业务规模、效益和管理水平等实际情况确定。薪酬制度遵循 以下原则： 4.1 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 4.2 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-145 债券代码：149777 债券简称：22 中武 01 中国武夷实业股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会实施细则》等 | 工作，负责内部审计与外部审计 | 4.1.3 审核公司的财务信息及 | | --- | --- | | 之间的沟通； | 其披露； | | 4.1.4 审核公司的财务信息 | 4.1.4 监督及评估公司的内部 | | 及其披露。审阅上市公司的财务 | 控制； | | 会计报告，对财务会计报告的真 | 负责法律法规、公司章 4.1.5 | | 实性、准确性和完整性提出意 | 程和董事会授权的其他事项。 | | 见，重点关注公司财务会计报告 | 审计委员会应当审阅公司的 | | 的重大会计和审计问题，特别关 | 财务会计报告，对财务会计报告的 | | 注是否存在与财务会计报告相 | 真实性、准确性和完整性提出意 | | 关的欺诈、舞弊行为及重大错报 | 见，重点关注公司财务会计报告的 | | 的可能性，监督财务会计报告问 | 重大会计和审计问题，特别关注是 | | 题的整改情况。 | 否存在与财务会计报告相关的欺 | | ...

中国武夷实业股份有限公司 关联交易内部控制制度 （本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 1.0 目的 为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易，依据《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号--关联方披露》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 2.0 定义 关联方交易，简称关联交易，是指关联方之间转移资源、劳 务或义务的行为，而不论是否收取价款。 3.0 原则 3.1 公司的关联交易遵循以下基本原则： 3.1.1 关联交易遵循对公司有利的原则； 3.1.2 关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的 - 1 - 原则； 3.1.3 关联交易的定价要遵循市场的公允原则，应不偏离市 场独立第三方的价格或收费标准，并符合企业会计准则等有关法 律、法规和规范性文件的要求。所有的交易应不存在损害公司及 全体股东的利益； 3.1.4 关联交易遵循回避表决的原则，除特 ...

中国武夷实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过) 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 3.0 人员组 成 3.1审计委员会成员由董事会任命三至五名不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任审计委员会主任委员（召集人）。 3.2 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。其委员应当勤 勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计 委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 3.3 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。审计委员会的主任委员应当为会计专业人士。 1.0 目的 为强化中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督 ...

2.0 定义 2.1 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 中国武夷实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 1.0 目的 为进一步建立健全中国武夷实业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（经理人 员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国武夷实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 2.2 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员等。 — 1 — 3.0 人员组成 3.1 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立 董事占多数。 3.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全 ...

中国武夷实业股份有限公司 章 程 （经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） | １.0 总则……………………………………………………………………………………- 2 - | | --- | | 2.0 经营宗旨和范围. | | ３.0 股 份. | | 4.0 股东和股东大会. | | 5.0 董事会. | | 6.0 公司党组织. | | 7.0 经理及其他高级管理人员 | | ８.0 监事会…………………………………………………………………- 50 - | | 9.0 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 10.0 通知和公告 . | | 11.0 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 62 - | | 12.0 修改章程. | | 13 .0 附则 . | 1.0 总则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色 现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国企业国有 资产法》（以下简称"《企业国有资产法》"）《中国共产党章 程》（以下简称 ...

中国武夷实业股份有限公司 监事履职评价与薪酬管理制度 （经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 1.0 总则 为进一步健全中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"）管理体系，完善监事履职评价、约束与薪酬调整机制，保 障公司监事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规及《中国武夷实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 2.0 定义 - 1 - 本制度所指的履职评价，是指监事会依据法律法规和《公司 章程》赋予的各项职责，对监事履行职责的情况进行评价。监事 会在进行评价时，应当遵循依法合规、客观公正、实事求是的原 则，保障评价过程公开透明，评价结果科学有效。 3.0 适用范围 适用人员为股东代表监事和职工代表监事。 股东代表监事，指经股东单位推荐，通过公司监事会及股东 大会选聘的监事。 职工代表监事，指由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生的监事。 4.0 原则 公司监事的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司实际 情况确定。薪酬制度遵循以下原则： 4.1 坚持按劳分配与责、权、利 ...

| 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 | 公告编号：2023-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | | 中国武夷实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 | | | 内决定。 | | --- | --- | --- | | | | | | | | （16）审议股权激励计划和员 | | | | 工持股计划； | | | | | | | | （18）后增加（19） | | | | （19）审议公司一年内对外捐 | | | | 赠金额占公司最近一期经审计净资 | | | | 产的 1%以上的对外捐赠事项。 | | | | 4.2.2 公司下列对外担保行为， | | | 4.2.2 公司下列对外担保行 | 须经股东大会审议通过： | | | 为，须经股东大会审议通过。 | （1）本公司及本公司控股子公 | | | （1）本公司及本公司控股子 | 司的对外担保总额，超过最近一期 | | | 公司的对外担保总额，达到或超 | 经审计净资产的 50%以后提供的任 | | | | 何担保； | | | 过最近一期经审计净资 ...