| 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-142 | | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第二十六次会议于 2023年 12月 22日以电子邮件方 式发出通知，2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应到 监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席彭家清先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《中国武夷实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为了进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独 立行使监督权，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监事会工作指引》以及《公司章程》等有 ...

董事会战略委员会实施细则 （本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 1.0 目的 为适应中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中国武夷实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 2.0 定义 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 中国武夷实业股份有限公司 3.0 人员组成 3.1 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 3.2 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 — 1 — 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 3.3 战略委员会设主任委员（召集人）一名，一般由公 司董事长担任。 3.4 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如 ...

材 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-148 债券代码：149777 债券简称：22 中武 01 中国武夷实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大 会 会 议 中国武夷 2022 年第二次临时股东大会材料 料 2024 年 1 月 15 日 中国武夷 2024 年第一次临时股东大会材料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程表 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会注意事项 | 3 | | 提案一 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 4 | | 提案二 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | 5 | | 提案三 | 关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案 | 6 | | 提案四 | 关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的议案 | 7 | 1 中国武夷 2024 年第一次临时股东大会材料 中国武夷实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程表 | 时 | 间 会 议 内 容 主持人 参加人员 地 点 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况 听取报告人报告： | | | --- | -- ...

中国武夷实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 1.0 目的 为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员（经理人员）的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 2.0 定义 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 3.0 人员组成 3.1 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占 多数。 3.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 — 1 — 3.3 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 3.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担 ...

| 证券代码:000797 | 证券简称:中国武夷 | 公告编号:2023-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码:149777 | 债券简称:22 中武 01 | | 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国武夷"）2024 年第一次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事 会第三十六次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 1 月 15 日(星期一)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15 至 1 ...

第七届董事会第三十六次会议决议公告 | 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-141 | | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三十六次会议于 2023年 12月 22日以电子邮件方 式发出通知，2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。本次会议由 董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《中国武夷 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色 现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 ...

（经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 1.0 目的 按照建立现代企业制度的要求，为明确中国武夷实业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会议 事方式和决策程序，确保董事会落实股东大会决议，提高工作效 率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政 法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本规则。 公司设董事会，董事会是公司的经营决策和业务执行机构， 对股东大会负责，行使法律法规及《公司章程》赋予的职权。 董事会议事规则 中国武夷实业股份有限公司 2.0 董事会职权 2.1 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 2.2 董事会由九名董事组成。 - 1 - 2.3 董事会行使下列职权： 2.3.1 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2.3.2 执行股东大会的决议； 2.3.3 决定公司的经营计划和投资方案； 2.3.4 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 2.3.5 制订公司的利润分配方 ...

| 证券代码:000797 | 证券简称:中国武夷 | 公告编号:2023-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码:149777 | 债券简称:22 中武 01 | | 中国武夷实业股份有限公司 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中 国武夷"）控股子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下 简称"北京武夷"）结合经营需要及未来资金状况，拟按权 益比例采用借款的方式向公司和金融街长安（北京）置业有 限公司（以下简称"长安置业"）借出富余资金不超过 20 亿元。 2.公司于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第三十五 次会议、第七届监事会第二十五次会议及 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子 公司北京武夷向股东借出资金的议案》。 一、借出资金情况概述 关于控股子公司北京武夷向股东借出资金 公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第七届董事会第三十五 次会议、第七届监事会第二十五次会议 ...

| 证券代码:000797 | 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-139 | | --- | --- | | 债券代码:149777 | 债券简称:22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 关于为子公司中武电商向进出口银行 公司于 2023年 12月 26日与中国进出口银行福建省分行 （以下简称"口行福建省分行"或"债权人"）在福州签订 《最高额保证合同》，为全资子公司中武（福建）跨境电子 商务有限责任公司（以下简称"中武电商"或者"债务人"） 向口行福建省分行申请融资额度壹亿元提供连带责任担保。 2023 年 3 月 7 日，公司第七届董事会第二十六次会议审 议通过《关于2023年度公司内部担保额度的议案》，同意 2023 1 年度公司内部担保额度为总额不超过 108.59 亿元，其中为资 产负债率超过 70%的公司担保额度为 104.47 亿元，额度使用 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，详见 2023 年 3 月 8 日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度内部担保额度 的公告》（公告编号:2023-023）。该担保事项已于 2023 年 3 月 23 日经公司 2023 年第 ...

| 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 | 公告编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | | 中国武夷实业股份有限公司 关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工 项目投标暨构成关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"中国武夷"或 "公司"）于 2022 年 5 月 26 日、2022 年 6 月 11 日在巨潮资 讯网披露《第七届董事会第十九次会议决议公告》《第七届 监事会第十二次会议决议公告》《关于组建联合体共同参加 菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易的公告》《2022 年 第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-094、095、 098、107）。近日，公司与第一大股东福建建工集团有限责 任公司（以下简称"福建建工"）及非关联企业组成的联合 体（以下简称"联合体"）收到菲律宾共和国交通部发来的 中标通知书，现将中标情况公告如下： 一、中标项目概况 1.中标项目：达沃快速交通系统第四标段 ...