会议审议 - 公司于2025年8月7日召开第十三届董事会2025年度第五次会议，审议通过多项修订议案[1] - 上述议案尚须提交公司2025年第二次临时股东大会审议[2] 公司治理结构调整 - 股东大会审议通过后，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] 财务资助与股东权利 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员等给公司造成损失时，有权书面请求相关机构起诉，特定情况可直接起诉[8][9] 股东决议撤销 - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] 控股股东责任 - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[11] - 出现控股股东侵占公司资产或资金情形，董事会有权申请司法冻结其股份并变现偿还[10] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足规定人数或公司董事总数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[13] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[13] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[13] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[17] 独立董事职权 - 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会[16] 董事任职资格与义务 - 无民事行为能力等多种情形者不能担任公司董事[16] - 董事不得利用职权收受贿赂等、侵占公司财产[17] - 董事辞职应提交书面报告，公司2个交易日内披露有关情况[18] 董事会运作 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[21] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[21] 专门委员会组成 - 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士并担任召集人[26] - 董事会战略委员会由6名董事组成，至少包括2名独立董事[27] - 董事会提名委员会由5名董事组成，其中独立董事3名[28] - 董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中独立董事3名[28] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生[30] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[31] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议应当经半数以上监事通过[32] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[33] 会计师事务所相关 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[34] - 公司选聘会计师事务所先经董事会审计委员会审核，报董事会、股东会审议[34] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[35] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[35][36] 公司解散与清算 - 公司出现解散事由应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[36] - 公司因特定事由解散应在15日内成立清算组，清算组应通知债权人并公告[37] 重大收购备案 - 重大收购行为中收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时应向国防科技工业主管部门备案[39]

董事会会议 - 2025年8月7日召开第十三届董事会2025年度第五次会议，审议通过补选非独立董事议案[1] 候选人信息 - 提名谷雨为第十三届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满[1] - 谷雨现任四川九洲投资控股集团党委书记、董事长[4] - 谷雨符合任职资格，无违规违法等不良情形[5][6]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为8月25日14:30[1] - 网络投票时间为8月25日9:15 - 15:00[1][15][17] 股权登记与会议地点 - 股权登记日为2025年8月18日[2] - 现场会议地点在四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室[2] 审议议案 - 审议议案包括补选非独立董事等6项[4] - 议案已由相关会议审议通过，于8月8日刊登相关媒体[6] 投票要求 - 议案二至四需三分之二以上表决通过[7] 会议登记与投票代码 - 现场会议登记时间为8月20日9:00 - 17:00，有多种登记方式[8] - 网络投票代码为360801，投票简称为九洲投票[14]

会议信息 - 公司第十二届监事会2025年度第四次会议于2025年8月7日通讯召开[1] - 会议通知于2025年7月25日以专人、邮件送达[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 多项议案获通过，均需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][3]

董事会会议 - 公司第十三届董事会2025年度第五次会议于2025年8月7日14:30通讯召开[1] - 应参加表决董事6人，实际6人参加表决[1] 议案审议 - 补选谷雨先生为非独立董事候选人获通过[1][2] - 多项规则制度修订议案获通过[3][4] - 召开2025年第二次临时股东大会议案获通过[4]

个股连续上涨情况 - 截至8月7日收盘 420只个股连续上涨5个交易日及以上 [1] - 凡拓数创连续上涨11个交易日 四川九洲和长城军工连续上涨9个交易日 [1] - 长城军工连涨期间累计涨幅达79.94% 佳缘科技累计涨幅达79.93% [1]

黑色家电板块市场表现 - 黑色家电板块整体上涨0.45% 领先个股为*ST高斯涨幅2.12% [1] - 上证指数上涨0.45%至3633.99点 深证成指上涨0.64%至11177.78点 [1] - 四川长虹成交额达14.21亿元 为板块内最高成交额个股 [1] 个股涨跌及交易情况 - *ST高斯以7.72元收盘 成交量3.06万手 成交额2337.88万元 [1] - 九联科技涨幅1.28% 成交18.72万手 成交额2.07亿元 [1] - 海信视像下跌1.96% 成交23.09万手 成交额5.19亿元 [1] - 极米科技收盘价110.13元 成交量1.28万手 成交额1.40亿元 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1.84亿元 游资净流出9362.6万元 散户净流出9032.29万元 [1] - 四川长虹获主力净流入1.96亿元 占比13.77% 游资净流出6900.39万元 [2] - 九联科技主力净流入1566.37万元 占比7.58% 游资净流出230.59万元 [2] - 兆驰股份主力净流出1178.25万元 占比10.13% 游资净流入345.80万元 [2] - 创维数字主力净流出1113.94万元 占比7.11% 散户净流入1771.20万元 [2]

板块表现 - 黑色家电板块当日上涨0.46%，领涨个股为辰奕智能（涨幅2.13%）[1] - 板块表现优于大盘，上证指数上涨0.96%，深证成指上涨0.59%[1] - 10只成分股中6只上涨，涨幅最高为辰奕智能（2.13%），跌幅最大为同洲电子（-0.87%）[1] 个股价格表现 - 辰奕智能收盘价37.37元，涨幅2.13%，成交2.48万手，成交额9247.63万元[1] - 创维数字收盘价11.75元，涨幅1.38%，成交14.11万手，成交额1.65亿元[1] - 海信视像收盘价22.96元，涨幅0.48%，成交9.08万手，成交额2.08亿元[1] - 四川长虹收盘价9.78元，涨幅0.10%，成交64.88万手，成交额6.34亿元[1] - 极米科技收盘价109.68元，跌幅0.38%，成交1.40万手，成交额1.54亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出8888.96万元，游资资金净流入1066.89万元，散户资金净流入7822.06万元[1] - 创维数字主力净流入1128.29万元（占比6.85%），游资净流出654.45万元（占比-3.97%）[2] - 四川九洲主力净流入606.55万元（占比0.61%），散户净流入1548.47万元（占比1.55%）[2] - 海信视像主力净流出2370.11万元（占比-11.39%），散户净流入1520.22万元（占比7.31%）[2] - 四川长虹主力净流出6620.83万元（占比-10.45%），散户净流入5672.54万元（占比8.95%）[2] - 辰奕智能游资净流入736.21万元（占比7.96%），散户净流出779.18万元（占比-8.43%）[2]

黑色家电板块市场表现 - 黑色家电板块整体上涨0.75%，领涨个股为四川九洲，涨幅达4.53% [1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点，深证成指上涨0.46%至11041.56点 [1] - 板块成交量最大个股为四川九洲79.22万手，成交额13.47亿元 [1] 个股涨跌情况 - 四川九洲收盘价17.32元，九联科技上涨3.12%至10.90元，辰奕智能上涨1.39%至36.59元 [1] - 同洲电子上涨0.78%至10.40元，创维数字上涨0.52%至11.59元，四川长虹上涨0.41%至9.77元 [1] - 海信视像平收22.85元，*ST高斯下跌0.13%至7.48元，兆驰股份下跌0.22%至4.51元，极米科技下跌1.31%至110.10元 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1.98亿元，游资净流出1.05亿元，散户净流出9285.91万元 [1] - 四川九洲获主力净流入2.27亿元（占比16.88%），但遭游资净流出7429.17万元和散户净流出1.53亿元 [2] - 九联科技主力净流入1838.85万元（占比8.47%），辰奕智能主力净流入178.95万元（占比3.84%） [2] - 兆驰股份主力净流出117.31万元，同洲电子主力净流出182.86万元，*ST高斯主力净流出318.32万元（占比-12.89%） [2] - 极米科技主力净流出431.50万元，四川长虹主力净流出898.39万元，创维数字主力净流出1477.20万元（占比-13.17%），海信视像主力净流出1500.01万元（占比-7.26%） [2]

公司回购情况 - 截至2025年7月31日，公司通过集中竞价方式回购股份数量约为351万股，占总股本的0.34% [2] - 回购最高成交价为15.46元/股，最低成交价为14.39元/股 [2] - 回购总金额约为5277万元 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中电子制造业占比99.21%，物业管理占比0.79% [2]