业绩总结 - 截止2025年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[14] 未来展望 - 2026年公司将持续完善内部控制制度建设，增强执行力[14] 其他新策略 - 对判断为重大、重要影响的内控缺陷，有补偿性控制认定为重要或一般缺陷[11] - 对判断为一般影响的内控缺陷，认定为一般缺陷[11]

会计估计变更 - 2026年3月27日董事会通过会计估计变更议案[3] - 自2026年1月1日起云铝文山赤泥堆场折旧方法变更[4][5] - 变更后预计每年折旧费用减少约59万元[6]

业绩影响 - 公司2025年度计提固定资产减值准备322,793,437.70元[2] - 减值准备计入2025年1月1日至12月31日报告期间[2] - 减值准备金额计入2025年度损益[3] 决策情况 - 董事会审计委员会以4票同意通过计提议案[7] - 董事会和审计委员会认为计提符合规定[6][7]

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-008 云南铝业股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 云铝股份 二、筑牢发展基础，以良好的经营业绩提升投资价值 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范 风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的决策部署，积极响应深圳证券交易所关于上市 公司开展"质量回报双提升"专项行动的倡议，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 进一步推动云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）高质量发展和投资 价值提升，公司结合自身实际，制定了"质量回报双提升"专项行动方案。具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于"质量回 报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2024-046）。现将进展情况公告如下： 一、践行双碳使命，树立绿色铝一流企业标杆 云铝股份紧紧围绕"打造绿色铝一流企业标杆"的战略目标定位，落实"四个特强"战 略，围绕铝土矿资源保障、 ...

会议时间 - 2025年年度股东会现场会议于2026年4月17日上午10:00召开[4] - 网络投票时间为2026年4月17日上午09:15 - 下午15:00[4] - 会议股权登记日为2026年4月10日[5] - 会议登记时间为2026年4月16日上午08:00 - 12:00，下午13:00 - 17:00[11] 会议地点 - 现场会议召开地点为云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室[6] - 登记地点为云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司[11] 投票信息 - 网络投票代码为360807，投票简称为云铝投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2026年4月17日上午09:15 - 09:25，09:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月17日上午09:15 - 下午15:00[18] 议案情况 - 提交股东会表决的提案包括总议案及《关于2025年度董事会工作报告的议案》等10项议案[7] - 议案具体内容详见2026年3月28日刊登在相关报刊和巨潮资讯网上的相关公告[10] - 会议提出总议案及多项非累积投票提案，包括2025年度董事会工作报告等议案[24] - 需对各项议案选择同意、反对、弃权，多选或未选视为无效委托[24]

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-002 云南铝业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届董事会第 二十三次会议通知于 2026 年 3 月 17 日（星期二）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （四）公司第九届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于 2025 年度董事会工作报告的预案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和云 铝股份《公司章程》的规定，公司董事会就 2025 年工作情况作董事会工作报告。具体内 容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-005 云南铝业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》，该预案尚需提 请公司 2025 年度股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表中归属于上市 公司股东的净利润为人民币6,054,686,552.59元；2025年度公司（母公司）实现净利润人民 币2,038,380,777.16元，提取的法定盈余公积人民币203,838,077.72元，截止2025年12月31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,882,854,591.36元。 公司制定的2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,467,957,405股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利人民币3. ...

云南铝业股份有限公司 已审财务报表 2025年度 云南铝业股份有限公司 目录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 资产负债表 | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 利润表 | | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 现金流量表 | | 15 | | | 合并股东权益变动表 | 16 | - | 17 | | 股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 财务报表附注 | 20 | - | 125 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 我们审计了云南铝业股份有限公司的财务报表，包括2025年12月31日的合并及公 司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的云南铝业股份有限公司的财务报表在 ...

云南铝业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2025年12月31日 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | 二、云南铝业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使 | | | | | 用情况的专项报告 | 3 | - | 14 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2026）专字第80006958_A03号 云南铝业股份有限公司 云南铝业股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的云南铝业股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金 监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是云南铝业股份有限公司董事会的责任。我们的 责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历 ...

云南铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2025 年 12 月 31 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第80006958_A02号 云南铝业股份有限公司 云南铝业股份有限公司董事会： 我们审计了云南铝业股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的 合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注，并于2026年3月27日出具了编号为安永华明（2026）审字第 80006958_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，云南铝业股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是云南铝业股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南铝业股份有限公司2025年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致之处。除了对云南 ...