独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十 一届董事会第二十次会议的相关事项进行认真审核，发表独立意见如下： 一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行专项 说明，并发表独立意见 根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发[2003]56 号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120号）等相关规定，我们审阅了公司2023年半年度报告及财务报告， 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查， 并发表如下专项说明和独立意见： 经核查，截至报告期末，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，公 司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。公司不存在违规 对外担保事项，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。 创维数字股份有限公司 关于第十一届董事会第二十次会议相关事项的 二、对《关于新增 2023 年 ...

创维数字股份有限公司 内幕信息保密制度 （2023年8月） 创维数字股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息的管 理，加强内幕信息的保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应按照中国证 监会、深圳证券交易所相关规则的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完整和及时报送。公司董事长为内幕信 息保密工作的主要负责人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜，公司证券部协助董事会秘书做好公司内幕信息的监管、披露以 及对公司内幕知情人的登记备案工作。公司董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 ...

2023 半年度募集资金存放与使用情况专项报告 创维数字股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1913 号文核准，公司于 2019 年 4 月 15 日 向社会公开发售 1,040 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 1,040,000,000 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 8,713,600 元，募 集资金净额为人民币 1,031,286,400 元。该项资金已于 2019 年 4 月 19 日存入中国光大银行 股份有限公司深圳田贝支行开立的募集资金账户。上述募集资金到位情况业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 资金验证报告》（大华验字[2019]000082 号）。 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户累计取得银行利息及支出银行手续费净额 11,137.21 万元，累计投入募集资金项目 38,877.05 万元（含以募集资金置换预先投入募投 项目 8,148.99 万元）,在募集 ...

关于对创维集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所相关规定，创维数字 股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了创维集团财务有限公司（以下简称"创 维财务公司"）2023 年半年度未经审计的财务报表及相关数据指标，并对创维财 务公司进行了相关的风险评估，同时对创维财务公司的《金融许可证》《企业法 人营业执照》等的合法有效性进行了查验，出具本风险持续评估报告。 一、创维财务公司的基本情况 2.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区 管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营场所： 广东省深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座 21 楼。 1.创维财务公司是经中国银行保险监督管理委员会[2013]第 446 号文件批准 成立的非银行金融机构，于 2013 年 9 月 5 日取得营业执照及《中华人民共和国 金融许可证》。 3.金融许可证机构编码：L0177H244030001 4.统一社会信用代码：9144030007804891X5 5.法定代表人：鄢红波 6.注册资本：122,345 万元人民币，股东构成 ...

创维数字股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2023 年 8 月） 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披 露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时 报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、 临时报告编制及公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时 报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时 报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈、公 司网站及内部刊物等方式。 第六条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单 位提前报送年度统计报表等资料，对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表 等提出的报送要求，公司应当拒绝报送。 第七条 公司依据法律法规的要求应当对外信息报送的，需要将报送的外部 单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 创维数字股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 定期报告、临时报告及重大事项 ...

创维数字股份有限公司 舆情管理制度 （2023年8月） 创维数字股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 和公司的合法权益，《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和 《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息 ； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-060 创维数字股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决 方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电话、电子邮件形式发送 给各监事。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事全 部参与表决，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文和摘要的议案》 监事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2023 年半年度报告， 认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、 真实地反映出公司 2023 年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。 关联监事喻召福先生回避表决。 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议 ...

创维数字股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十次会议相关事 项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对于《关于新增 2023 年度日常关联交易额度的议 案》《关于对创维集团财务公司的风险持续评估报告的议案》等议案 进行了事前审核，我们一致认为： 1、我们已仔细审阅关于新增 2023 年度日常关联交易预计的相关 材料，该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发 展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。 2、我们已仔细审阅了公司出具的《关于对创维集团财务有限公 司的风险持续评估报告》及创维集团财务有限公司相关资料，该报告 充分反映了创维集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。风 险持续评估报告符合相关规定，符合公司及全体股东利益。 我们同意将《关于新增2023年度日常关联交易额度的议案》《关 于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》提交公司第 十一届董事会第二十次会议进行审议确认。 ...

创维数字股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：创维数字股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会计 科目 2023年期初占用资金 余额 2023年1-6月占用累 计发生金额（不含利 息） 2023年1-6月占用资 金的利息（如有） 2023年1-6月偿还累 计发生金额 2023年6月30日期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计 科目 2023年期初往来资金 余额 2023年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息） 2023年1-6月往来资 金的利息（如有） 2023年1-6月偿还累 计发生金额 2023年6月30日期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 深圳创维-RGB电子有限公 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-059 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十一届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表 决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电话、电子邮件形式通 知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持，公司 9 名董事全部参与 表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2023年半年度报告全文和摘要的议案》 《 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》的具体内容 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时 报》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 二、审议通过了《关于新增2 ...