陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月 29 日，2023 年度八届董事局第六次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善陕西金叶科教集团股份有限公司（以下称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本工作细则。 第五条 公司独立董事占董事局成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或 以上职称、博士学位； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 29 日，2023 年度八届董事局第六次临时会议审议通过） （下划线加粗部分为本次主要修订内容） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和完善陕西金叶科教集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范相关领导人员的产生，公 司董事局根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、 《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特决定设立陕西金叶科 教集团股份有限公司董事局提名委员会（以下简称"委员会"），并 制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 1 第四条 委员会由三名董事组成，其中三分之二以上委员须为公 司独立董事。 第五条 委员会委 ...

一、《关于制定<陕西金叶科教集团股份有限公司独立董 事工作细则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本工作细则具体内容请见公司于本公告披露日同日在 巨潮资讯网发布的《陕西金叶科教集团股份有限公司独立董 事工作细则》。 1 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年度八届董事局第六次临时会议于 2023 年 12 月 26 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 29 日上午以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-77 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度八届董事局第六次临时会议决议 公 告 四、《关于修订<陕西金叶科教集团股份有限公司董事局 薪酬与考核委员会工 ...

关于公司向银行等金融机构申请综合授信 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-76号 陕西金叶科教集团股份有限公司 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 续，授权期限至 2023 年年度股东大会召开之日止。 独立董事在 2023 年 4 月 26 日召开的公司八届董事局第四 次会议上对上述事项发表了明确同意的独立意见。 具体详情请见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 13 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第四次会议决议公告》、 《公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-23 号、2023-45 号）。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董 事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员 增持公司股份计划的公告 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-75号 本次计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 特别提示： 1.陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"）部分 董事、高级管理人员计划于本公告披露之日起1个月内通过 公开市场集中竞价交易的方式增持公司股份，合计增持数量 不少于250,000股（含本数）。 | 姓 名 | 职 务 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 袁汉源 | 董事局主 席、总裁 | 0 | 0 | | 秦忠 | 副总裁 | 0 | 0 | | 熊汉城 | 董事、 财务总监 | 340,000 | 0.044 | | 闫凯 | 董事局秘书 | 112,575 | 0.015 | 2.本次增持计划的资金来源：个人自有或自筹资金。 一、计划增持主体的基本情况 1.计划增持主体的持股 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-74 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1.股东出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东授权代理人共 18 人，代表公司股 ·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ·本次股东大会无否决或修改提案的情况。 一、会议召开和出席情况 ·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 12 月 22 日 14:45 在公司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间 为 2023 年 12 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4.本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派 ...

股东大会信息 - 公司于2023年12月1日决定12月22日14:45召开第二次临时股东大会[5] - 12月2日刊登股东大会通知，公告距会议召开达15日[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人18人，代表186,466,655股，占总股份24.2576％[11] - 中小投资者股东16人，代表81,151,055股，占总股份10.5570％[13] 议案审议结果 - 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》总表决同意186,357,555股，占99.9415％[17] - 中小股东表决同意81,041,955股，占99.8656%[18]

融资担保 - 公司及子公司申请综合授信额度不超22亿元或等值外币，担保额度同此[2] - 授权董事局主席办理融资和担保业务至2023年年度股东大会召开日[2] - 金叶玉阳申请1000万元流动资金贷款，公司提供连带责任担保[4] 子公司情况 - 金叶玉阳注册资本10507万元，公司全资子公司持股99% [4] - 2022年末资产总额22671.76万元，净利润743.75万元[5] - 2023年9月末资产总额23552.17万元，净利润3065.11万元[5] 担保数据 - 公司为金叶玉阳担保最高债权本金1000万元，保证期三年[6] - 截止披露日，实际担保余额129009.49万元，占2022年归母净资产73.91% [7] - 连续12个月累计担保余额104956.80万元，占2022年归母净资产60.13% [7] - 公司及控股子公司无逾期及涉诉担保[7]

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-72号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 续，授权期限至 2023 年年度股东大会召开之日止。 独立董事在 2023 年 4 月 26 日召开的公司八届董事局第四 次会议上对上述事项发表了明确同意的独立意见。 具体详情请见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 13 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第四次会议决议公告》、 《公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-23 号、2023-45 号）。 二、进展情况 一、概述 为满足日常经营需要,公司向中国光大银行股份有限公司 深圳分行申请 15,000 万元人民币综合授信，期限一年，公司全 资一级子公司云南金明源印刷有限公司（简称"云南金明源"） 和陕西金叶印务有限公司（简称"金叶印务"）共同为公司该 笔综合授信提供连带责任保证担保。 陕西金 ...

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵 押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-71号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董 事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 ...