内部控制 - 审计针对陕西金叶2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 永拓会计师事务所于2013年12月获1500万元相关资金（推测）[10] - 永拓会计师事务所准执业日期为2013年12月16日[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入144,003.96万元，烟标销售收入75,058.19万元，占比52.12%[5] - 2024年净利润为50606222.66元，上期为46502209.81元[27] - 2024年经营活动现金流入小计153.88亿元，上期为131.66亿元[31] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计较期初下降约4.14%，非流动资产合计增长约18.54%[17] - 2024年末负债合计较期初增长约23.39%，股东权益合计增长约1.17%[20] - 2024年末应收账款较期初下降约8.61%，固定资产增长约39.06%[17] 股本与权益 - 2024年股本为68,692,614元，无增减变动[38][42] - 2024年资本公积增加49,999.01元，其他综合收益增加846,275.33元[38][42] - 2024年未分配利润增加89,998,326元[42] 会计政策与核算 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布的会计政策规定，对财务报表无影响[161][162] - 公司采用备抵法核算坏账损失，应收款项减值基于评估可收回性[156] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，对成本高于可变现净值及陈旧滞销存货计提跌价准备[157] 税收优惠 - 金叶印务公司2023 - 2026年、烟印科技公司2024 - 2027年、新疆金叶公司2023 - 2026年享受高新技术企业所得税减免优惠[168] - 子公司玉阳化纤可享15%优惠税率，研发费用加计100%扣除[169] - 子公司金明源印刷2024 - 2027年享所得税减免优惠[171] 应收款项 - 应收账款期末账面余额较期初下降，期末单项计提坏账准备的应收账款预期信用损失率99.97%[177][178] - 年末余额前五名应收账款汇总金额占应收账款年末余额合计数的60.52%[187] - 其他应收款期末余额较期初下降，单项计提坏账准备的其他应收款占比38.65%[191][198] 预付款项 - 1年以内预付款项期末余额占比61.80%，期初占比94.10%[188] - 年末余额前五名预付账款汇总金额占预付账款年末余额合计数的76.87%[189]

业绩总结 - 2024年公司往来累计发生额87108.63万元，偿还额86352.09万元，期末余额64255.98万元[12] 关联往来 - 新疆金叶科技2024年往来累计发生额1178.61万元，偿还额1331.64万元[12] - 陕西金叶印务2024年往来累计发生额10758.28万元，偿还额10758.28万元[12] - 西安明德理工学院2024年往来累计发生额16086.39万元，偿还额14375.19万元[12] 应收账款 - 陕西中烟工业持有公司2.07%股份，应收账款期末余额442.76万元[12] 期末余额 - 陕西金叶房地产开发期末往来资金余额66.24万元[12] - 深圳市瑞丰新材料科技集团期末往来资金余额24132.64万元[12] - 云南中烟物资期末余额578.02万元[12] - 西安城市建设职业学院托管城建借款期末余额18257.34万元[12]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月28日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月28日14:00，网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月22日[2] - 现场会议地点为公司第三会议室（西安市锦业路1号都市之门B座19层）[3] - 登记时间为2025年5月26 - 27日工作时间（09:00 - 12:00，13:00 - 18:00）[7] - 登记地点为西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部[7] - 股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理[10] 议案相关 - 议案7为特别决议议案，须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；其余普通决议议案须二分之一以上通过[5] - 议案6涉及日常经营性关联交易，关联股东需回避表决[6] - 议案5、6、7、8将对中小投资者表决情况单独计票，中小投资者指除董事、监事、高管及持股5%以上股东之外的股东[6] - 会议审议《公司2024年度董事局工作报告》等多项议案[20] - 议案包括《公司2024年度监事会工作报告》[20] - 涉及《公司2024年年度报告及其摘要》[20] - 包含《公司2024年度财务决算报告》[20] - 有《关于公司2024年度利润分配预案的议案》[20] - 涵盖《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[20] - 涉及《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》[20] - 包含《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》[21]

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-11 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）八届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 10 日以书面送 达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日 在广西壮族自治区桂林市召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 该议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度监 事会工作报告》。 二、《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司 2024 年年 度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规 定， ...

陕西金叶科教集团股份有限公司监事会 关于八届监事会第十六次会议及 其他相关事项的意见 2025 年 4 月 23 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）召开了八届监事会第十六次会议， 审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2025 年第一季度报告》等议案。根据《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及监管规 则有关规定，公司监事会对本次会议审议的相关议案及相关 事项发表意见如下： 一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的审核意见 产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公 允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可 靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。 四、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 三、关于 2024 年度计提资产减值准备事项的审核意见 五、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合谨 慎性原则，决策程序合法合规，计提依据充分，本次计提资 1 经审核，监事会认为董事局 ...

业绩数据 - 2024年计提资产减值准备1267.65万元，转回387.80万元，转销73.11万元，其他减少713.10万元[4] - 2024年纳入合并范围企业40户，新增2户、注销1户[4] - 2024年营业总收入144003.96万元，同比上升16.26%；净利润5060.62万元，同比上升8.83%；归母净利润4201.56万元，同比上升5.67%[5] - 2024年末母公司可供股东分配利润6464.63万元[7] 利润分配 - 以2024年12月31日总股本76869.26万股为基数，每10股派现0.28元，共分配2152.34万元[7] 未来规划 - 2025年日常关联交易预计38000万元[12] - 2025年公司及子公司拟申请不超40亿元或等值外币综合授信敞口额度[13] - 2025年公司及子公司拟提供不超40亿元或等值外币担保[14] 其他事项 - 《董事局对独立董事独立性评估的专项意见》表决通过[18] - 续聘永拓会计师事务所为2025年度审计机构，费用140万元[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决通过[18] - 同意西安明德理工学院投资建设科技馆项目[18][19] - 公司将于2025年5月28日召开2024年年度股东大会[20]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润42,015,624.45元[2][5] - 2024年末母公司可供股东分配利润64,646,298.48元[2] 利润分配 - 每10股派现金股利0.28元，合计21,523,393.19元[3] - 2024年现金分红占净利润51.23%[4] - 近三年累计现金分红36,897,245.47元，占年均净利润78.06%[6] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[8]

陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等制 度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参 与公司治理与决策活动，充分发挥独立董事独立性和专业性 作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 李伟，男，比利时联合商学院工商管理博士学位。历任 昆明金龙饭店副总经理，昆明阳光高尔夫俱乐部总经理，香 港南岭化工（证券代码：0663）执行董事兼 CEO，联创投资 有限公司 CEO。现任香港同仁金融集团董事，本公司第八届 董事局独立董事。 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事及董事局专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事局会议3次，股东大会2次[4] - 2024年度董事局审计委员会召开会议9次[7] - 2024年度董事局薪酬与考核委员会召开会议1次[13] - 2024年度公司召开独立董事专门会议1次[14] 报告审议情况 - 董事会审计委员会认为公司2023年度报告能反映资产负债等情况[9] - 董事局审计委员会认为《公司2024年第一、二、三季度报告》能反映财务状况和经营成果[10][11] - 2024年按时编制并披露多份报告[24] 审计机构相关 - 永拓会计师事务所在2023年度审计工作中表现良好[10] - 2024年第一次临时股东大会审议通过续聘其为2024年度审计机构[12] 独立董事履职 - 独立董事王超出席相关会议情况[4] - 2024年度未发生独立董事行使特别职权事项[16] - 2024年度独立董事现场工作累计17天[19] - 2025年独立董事将继续依法合规履职[28] 议案审议 - 审议通过《公司2024年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》[14][23] - 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[25]