额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-05号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董 事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外 币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本 公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-04 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 公司股东陈启来先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 特别提示： 1、 本次权益变动属增持，不触及要约收购，本次权益变 动后，陈启来先生持有本公司股份比例由 4.9872%增加至 6.1138%，成为公司持股 5%以上股东。 2、 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人 发生变化。 2024 年 1 月 30 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）收到股东陈启来先生出具的《陕西 金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书》，股东陈启 来先生通过集中竞价交易方式增持本公司股份，导致其持有本 公司股份比例由 4.9872%增加至 6.1138%，具体情况如下： 一、 本次权益变动的基本情况 1 本 次 权 益 变 动 前 ， 股东陈启来 先 生 持 有 公 司 股 份 38,336,271 股,占本公司总股本的 4.9872%。 202 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-03号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董 事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外 币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本 公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：陕西金叶 股票代码：000812 信息披露义务人： 陈启来 通讯地址： 浙江省杭州市西湖区莫干山路****** 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024年1月30日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号— —权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和 批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的 任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在 陕西金叶科教集团股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在陕西金叶科 教集团股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系根据 ...

增持计划 - 部分董事、高管计划增持不少于250,000股[2] - 实施期限1个月，无价格区间，集中竞价增持[7] 增持结果 - 截至2024年1月16日，累计增持256,284股，占总股本0.033%[2] - 增持后合计持股708,859股占0.092%[9] 增持主体 - 增持主体4人，实施前持股情况各异[4] - 袁汉源等4人增持数量及均价不同[9]

授信与贷款 - 公司2023年度申请综合授信及担保额度均不超22亿元[2] - 金叶玉阳向湖北当阳农商行申请1000万元流动资金贷款[4] 业绩数据 - 截至2022年12月31日，金叶玉阳资产总额22671.76万元，净利润743.75万元[5] - 截至2023年9月30日，金叶玉阳资产总额23552.17万元，净利润3065.11万元[6] 担保情况 - 公司及瑞丰科技为金叶玉阳贷款提供1000万元连带责任保证担保[6] - 截止公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额129631.32万元，占2022年归母净资产74.27%[7] - 公司连续12个月累计担保余额105578.67万元，占2022年归母净资产60.49%[7] 其他事项 - 金叶玉阳注册资本10507万元，瑞丰科技持股99%[5] - 授权董事局主席袁汉源签署融资相关文件，期限至2023年年度股东大会召开之日[3]

陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局战略委员会工作细则 （2023 年 12 月 29 日，2023 年度八届董事局第六次临时会议审议通过） （下划线加粗部分为本次主要修订内容） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，提高重大决策的效益和质量，完善公司治理结构，公 司董事局根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《陕 西金叶科教集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特决定设立陕西金叶科教集团股份有限公司董事局 战略委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司长期发展战略和 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会是董事局按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议。委员 会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工 1 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构 ...

（2023 年 12 月 29 日，2023 年度八届董事局第六次临时会议审议通过） （下划线加粗部分为本次主要修订内容） 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局审计委员会工作细则 第一条 为强化陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事局决策功能，确保董事局对经营层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，公司董事局根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《陕西金叶 科教集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它 有关规定，特决定设立陕西金叶科教集团股份有限公司董事局审计委 员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第一章 总 则 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 1 第四条 委员会由三名董事组成，且成员应当为不在公司担任高 级管理 ...

第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 29 日，2023 年度八届董事局第六次临时会议审议通过） （下划线加粗部分为本次主要修订内容） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）的 业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治 理结构，公司董事局根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《陕西金叶科教集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特 决定设立陕西金叶科教集团股份有限公司董事局薪酬与考核委员会 （以下简称"委员会"），作为制订和管理公司董事、高级管理人员 薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月 29 日，2023 年度八届董事局第六次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善陕西金叶科教集团股份有限公司（以下称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本工作细则。 第五条 公司独立董事占董事局成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或 以上职称、博士学位； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事 ...