可转债发行与交易 - 2020年12月8日公司发行700万张可转换公司债券，总额70,000万元[3] - 2021年1月14日70,000万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整“超声转债”转股价格[3][4] 转股情况 - 2024年第四季度13,300元超声转债转股，数量1,069股[2] - 截止2024年末未转股金额699,681,100元，占比99.9544%[2] - 2024年第四季度“超声转债”因转股减少133张，金额13,300元[5] 股本变化 - 2024年第四季度公司总股本增加1,069股至536,991,026股[8]

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-050 债券代码：127026 债券简称：超声转债 5、主持人：莫翊斌董事长 广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年12月3日（星期二）下午14： 30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时 间为：2024年12月3日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月3日（星期二）9∶ 15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室 3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年11月15日决议召开本次会议，16日刊登公告[3] - 现场会议于2024年12月3日下午14：30召开，网络投票时间为12月3日不同时段[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持股162,772,626股，占比30.3120%[6] - 参与网络投票股东231名，代表股份8,603,788股，占比1.6022%[6] 议案审议 - 审议《关于补选公司监事会监事的议案》，无新提案[8] - 议案同意票数170,575,489股，占比99.5327％[11] - 中小股东同意票数7,803,363股，占比90.6916％[11]

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-051 广东汕头超声电子股份有限公司 该项议案表决情况：3 票同意，获得通过。 特此公告。 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第四次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发给各监事会成员，并电话确认。会议于 2024 年 12 月 3 日下午（2024 年第二次临时股东大会后）在公司三楼会议室召开， 由监事会主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议经审议通过以下议案： 关于选举黄贵松先生为公司第十届监事会主席的议案。 选举黄贵松先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之 日起至第十届监事会届满之日止。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年十二月三日 附：公司监事会主席简历 黄贵松先生 1977 年出生，研究生毕业，硕士学位，高级工程师。历任汕头超声 显示器有限公司工艺工程师、品质工程师 ...

债券发行 - 2020年12月8日公开发行700万张可转换公司债券，发行量70,000万元[3] 票面利率 - “超声转债”票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[2][3] 付息情况 - 第四年付息，每10张（面值1,000元）派发利息15元（含税）[8] - 个人投资者和基金持有人实际每10张派发利息12元[8] - QFII和RQFII每10张派发利息15元[8] - 其他债券持有人每10张派发利息15元[8] 时间节点 - 付息债权登记日为2024年12月6日[2][8] - 除息日和付息日为2024年12月9日[2][8] 信用评级 - 公司主体和本期债券信用等级均维持为AA，评级展望稳定[5][6][7] 存续与转股期 - 可转债存续期为2020年12月8日至2026年12月7日[3] - 转股期为2021年6月15日至2026年12月7日[3]

股东大会信息 - 公司于2024年12月3日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14：30开始，地点在广东汕头公司二楼会议室[1][3] - 交易系统和互联网投票时间为12月3日，登记日为11月26日[2] - 投票代码360823，简称为超声投票，登记时间为12月2日[6] - 会议联系方式公布，审议补选监事会监事议案[3][6]

会议信息 - 公司第十届董事会第三次会议通知于2024年11月11日发出，11月15日召开[1] - 应到董事9人，实到9人，3位监事及董秘列席[1] 议案审议 - 会议审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案，9票同意通过[1]

会议相关 - 公司第十届监事会第三次会议于2024年11月15日召开，3名监事实到[1] - 会议审议通过补选公司监事会监事议案，需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] 候选人情况 - 拟补选黄贵松为监事候选人，任期至第十届监事会届满[1] - 黄贵松1977年生，硕士学位，高级工程师，任汕头超声电子工会主席[3] - 黄贵松未持股，无失信等不良情况[3]

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-045 广东汕头超声电子股份有限公司 债券代码：127026 债券简称：超声转债 截至本公告披露日，陈晓文先生未持有公司股票。 公司对陈晓文先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年十一月八日 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陈晓 文先生提交的书面辞职报告，陈晓文先生因上级工作调动，其本人已调离 汕头超声电子（集团）有限公司，故向公司辞去在公司担任的监事及监事 会主席职务，辞去上述职务后，不再担任公司及下属子公司的任何职务。 陈晓文先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规规定，其辞职报告将在公司完成补选新 任监事后生效。在股东大会选举产生新任监事之前，陈晓文先生仍将按照 有关规定继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司 将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。 ...

公司股权 - 公司持有四川超声62%股权，四川艺精拟转让38%股权，公司放弃优先购买权[1][6][9] 财务数据 - 2023年四川艺精营收1036.41万元、净利润 - 488.83万元[4] - 2023年四川超声营收11665.97万元、净利润 - 61.55万元[6] - 2024年1 - 6月四川超声营收4587.69万元、净利润 - 1066.94万元[7] 转让信息 - 四川艺精转让股权挂牌底价4569.98万元[8]