2024年上半年业绩数据 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为6500万元–7000万元，比上年同期增长0.04%–7.73%，上年同期盈利6497.60万元[3] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为4500万元–5000万元，比上年同期下降10.39% – 19.35%，上年同期盈利5579.61万元[3] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.0680元/股–0.0732元/股，上年同期盈利0.0687元/股[3] - 2024年上半年公司业绩与上年同期持平[3] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 业绩增长原因 - 公司紧抓国内超深层油气开发和油气装备数智化升级等机遇，油气装备产品收入实现高基数增长、服务收入规模继续提升[5] - 公司强化成本费用管控，创效能力进一步提升[5] 业绩下降原因 - 受国内油气干线管网建设速度整体放缓影响，公司油气钢管收入同比下降[11]

现金管理决策 - 2024年4月24日通过使用不超35000万元闲置募集资金现金管理议案，期限不超12个月[1] 投资详情 - 招行新城支行组合存款1认购4400万元，年化收益率1.65%，期限2024.6.27 - 2024.9.27[2] - 组合存款2认购25500万元，年化收益率1.85%，期限2024.6.27 - 2024.12.27[2] - 协定存款认购5100万元，年化收益率1.15%，期限2024.6.27 - 2025.4.23[2] 其他说明 - 与招行新城支行无关联关系[3] - 产品属低风险，将控风险[4] - 不影响项目和业务，可提资金收益率[5] - 前十二个月除本次外无使用募集资金现金管理情况[6]

中石化石油机械股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-048 3、募集资金专户情况 三、本次募集资金专户注销情况 鉴于公司电动压裂装备一体化服务项目已完工投入使用，项目已结项，节余 募集资金 9,524.23 万元已变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。公司存放 于招商银行股份有限公司荆州分行的募集资金专户的资金余额为零并将不再使 用，公司已办理完毕该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司 就该募集资金专户与全资子公司中石化四机石油机械有限公司、中国国际金融股 份有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行的《募集资金四方监管协议》相应 终止。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3929 号）核准，中石化石油机械股份有 限公司（以下简称"公司"或"石化机械"）向特定投资者发行A股普通股 163,398,692股，募集资金总额为人民币999,999 ...

会议时间 - 2024年6月20日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[1][2] - 2024年6月20日9:15 - 15:00可网络投票[2][3] - 会议股权登记日为2024年6月13日[3] - 会议登记时间为2024年6月18 - 19日部分时段[5] 会议相关 - 股东投票代码为"360852"，投票简称为"机械投票"[13] - 审议事项为非累积投票提案，表决意见有同意、反对、弃权[13] - 第5、6项议案对中小投资者表决单独计票并公开披露[4] - 独立董事将在股东大会上述职[4] 提案内容 - 对总议案及多项提案投票，含2023年度报告等[18] - 涉及利润分配预案、募投项目结项等议案[18] - 有聘任2024年度审计机构的议案[18]

指数调整 - 中证指数公司调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本，6月14日收市后生效[1] - 沪深300指数更换12只样本[1] - 中证500指数更换50只样本[1] - 中证1000指数更换100只样本[1] 信息查询 - 投资者可通过官网检索指数代码查阅“拟生效样本”[1]

指数样本更换 - 沪深300指数更换12只样本，中证500指数更换50只，中证1000指数更换100只[1] 行业样本与权重变化 - 沪深300通信服务、医药卫生、工业样本数量净增，权重分别升0.21%、0.22%、0.07%[2] - 中证500可选消费、工业样本数净增，权重分别升0.84%、1.41%[2] - 中证1000信息技术样本数量净增13只，权重升0.68%[2] 科创板及创业板样本情况 - 调整后沪深300、中证500、中证1000科创板及创业板样本升至52、112、338只，权重13.97%、10.94%、30.75%[2] 指数市值占比 - 调整后沪深300、中证500、中证1000占沪深总市值比54.42%、15.46%、13.39%[2] 营收与净利润占比 - 沪深300样本2023年营收、净利润占沪深市场比59.17%、81.25%[2] - 中证500样本2023年营收、净利润占沪深市场比15.95%、10.21%[2] 其他数据 - 中证1000样本总市值中位数94亿元[2] - 5月29日调整后沪深300、中证500、中证1000滚动市盈率12.51、19.57、22.95倍[3]

指数调整 - 沪深300指数调出华侨城A等12家公司，调入云铝股份等12家公司[1] - 中证500指数调出深圳机场等20家公司，调入深桑达A等20家公司[2] - 中证1000指数调出深振业A等20家公司，调入粤高速A等20家公司[4][5][6] 备选名单 - 沪深300指数备选名单包含川宁生物、开立医疗等公司[8] - 中证500指数备选名单包含巨化股份、格科微等公司[9] 科创板公司 - 部分科创板公司有思特威、南芯科技等[7]

一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十八次会议通知于 2024 年 5 月 24 日通过电子邮件方式发出，2024 年 5 月 28 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-042 1、审议通过了《关于聘任 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 的议案》 《公司拟续聘会计师事务所的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-044 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司八届二十七次董事会审议通过了《关 于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决议召开公司2023年年度股东大会， 并授权董事会秘书筹备2023年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议 召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。 根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2024年6月20日。会 议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月20日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11: ...

审计机构聘任 - 2024年5月28日公司拟续聘立信为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 公司董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[10] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[4] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元等[5] - 立信近三年受行政处罚1次等[6] - 金亚科技案尚余1000多万诉讼，保千里案立信担责[7] 审计费用 - 2022 - 2023年财务报告审计收费均为100万元等[11]