新疆天山水泥股份有限公司 关联交易决策制度 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了规范新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易业务，确保公司的关联交易行为不损害公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法 律法规、规范性文件以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易 审议程序和信息披露义务。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任 人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在公司权限 额度内履行交易义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议， 并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中材水泥有限责任公司拟进行增资扩股项目 涉及中材水泥有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第2261号 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202303078 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第1789号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报宇(2023)第2261号 | | 报告名称: | 中材水泥有限责任公司拟进行增资扩股项目涉及中 材水泥有限责任公司股东全部权益价值资产评估报 는 | | 评估结论: | 2,568,651,866.72元 | | 评估报告日: | 2023年11月27日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 成本云 (资产评估师) 会员编号:43000103 | | | 尹元 (资产评估师) 会员编号: 47060011 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明 ...

新疆天山水泥股份有限公司 独立董事年报工作制度 第三条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露 所有应披露的事项。公司经营层应配合独立董事做好年报相关工作， 保证所提供信息的真实、准确、完整。 第四条 独立董事有权要求公司总裁、财务总监、董事会秘书或 其他公司高级管理人员，在公司年度报告正式披露前，全面汇报公司 本年度的经营情况和重大事项的进展情况。必要时，公司可以组织独 立董事对公司生产区域或重大项目进行实地考察，并做好书面记录。 第五条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事 提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐 瞒，不得干涉独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调 独立董事与公司经营层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履 行职责创造必要的条件。 第六条 公司应合理安排并确定年报报告审计工作的时间安排， 在年度审计会计师进场审计前，独立董事应当和会计师就会计师事务 所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。 独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 第七 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-070 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十八次会 议的通知。 2、公司第八届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 4 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》 (公告编号：2023- 071)。 本议案尚需提交公司股东 ...

新疆天山水泥股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用 效率和效益，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律法规、规范性文件及《新疆天山水泥股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户 （以下简称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专 户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别独立设置募集资金专户。超 募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-069 新疆天山水泥股份有限公司 关于签署《托管协议》暨关联交易的进展公告 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）拟在甘肃祁连 山水泥集团股份有限公司（以下简称"祁连山"）重大资产重组（以 下简称"祁连山本次重组"）中，受托管理资产置换后中国交通建设 股份有限公司（以下简称"中国交建"）、中国城乡控股集团有限公 司（以下简称"中国城乡"）持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司（以 下简称"祁连山水泥"）100%股权，具体情况详见 2022 年 5 月 11 日、 2022 年 12 月 28 日、2023 年 9 月 8 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于签署<托管意向协议>暨关联交 易的公告》（公告编号：2022-037）、《关于签署<托管协议>暨关联 交易的公告》（公告编号：2022-091）、《关于签署<托管协议>暨关 联交易的进展 ...

股票代码：000877 股票简称：天山股份 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参会投资者名称（排名不分先后）：华创证券、天风证券、东吴 参与单位名 证券、东财基金、国诚投资、君怀投资、利檀投资、银叶投资、 称及人员姓 杭银理财、国联资管 名 2023年11 月6日 时间 公司会议室 地点 李雪芹、朱立胜、叶虹、李福民 上市公司接 待人员姓名 1、公司近期的生产经营情况？ 答：公司近期生产经营情况正常，水泥销量环比有所提升，当前 市场需求在三季度基础上有所改善，属于正常的季节性恢复，水 泥价格处于缓慢修复趋势。 ...

股票代码：000877 股票简称：天山股份 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参会投资者名称（排名不分先后）：安信证券、万家基金、德邦 参与单位名 基金、太平资管 称及人员姓 名 2023年 10月31日 时间 公司会议室 地点 李雪芹、朱立胜、叶虹、李福民 上市公司接 待人员姓名 1、近期水泥下游需求及价格趋势情况？ 答：从 9月中下旬开始，水泥价格处于缓慢修复趋势。当前市场 需求在三季度基础上有改善，属于正常的季节性恢复。总体需求 基本维持平稳，环比有所提升，同比去年基本持平。 ...

股票代码：000877 股票简称：天山股份 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议） 参会投资者名称（排名不分先后）：国信证券、民生证券、中银 参与单位名 证券、中信建投证券、中欧基金、景顺长城、中国太保、华夏养 称及人员姓 老、光大保德信、国华兴益资管、淡水泉投资、聚鸣投资、富直 名 资本、博普科技、上汽颀臻、广发基金、中国人保、嘉实基金、 源乐晟、益民基金、汇泉基金、银华基金 2023年10 月28日 时间 电话会议 地点 李雪芹、朱立胜、叶虹、秦启慧、李福民 上市公司接 待人员姓名 一、介绍公司 2023 年前三季度业绩基本情况 2023 年前三季度，公司实现营业收入约 803.87 亿元，归属 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-068 新疆天山水泥股份有限公司 关于为子公司开展应收账款资产证券化业务 提供差额补足的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司 拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的议案》。公司董事 会同意在不超过 40 亿元（含）人民币的额度范围内，授权公司及下 属子公司经营管理层全权办理与应收账款资产证券化业务相关的全 部事宜，并同意由公司或下属子公司作为专项计划的差额支付承诺人， 按照专项计划文件的要求，在出现任一一期基础资产现金流不足以支 付专项计划费用和优先级资产支持证券本息的情况下进行差额补足。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的公 告》（公告编号：2023-063）。 现公司全资子公司华东材料有限公司（以下简称"华东材料"） 拟储 ...