新疆天山水泥股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）为适 应公司战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《新疆天山水泥股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特设置董事会 战略委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第二条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第三条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 对以上事项的实施进行检查； (六) 公司董事会授权的其他事宜。 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董 事 ...

新疆天山水泥股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、 公正、公平原则，加强内幕信息保密工作，建立内幕知情人档案材料， 根据有关法律、法规规定及《新疆天山水泥股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，公司董 事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜；公司董事会办公室为内幕信息登记管理日常工作部门。公司监 事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息知情人登记工作实行知悉即登记并存档备 查的管理原则。公司应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所及国务院国有资产监督管理委员会关 于内幕信息登记管理的相关要求，及时报送内幕信息知情人档案和重 大事项进程备忘录。在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘 录时，应当保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-073 新疆天山水泥股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 2023 年度，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售 商品、提供劳务、租赁等方面发生了关联交易，所有关联交易价格 均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公 司股东的利益。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，并结合公司经营的实际情况，公司对 2024 年度日常关联交易进 行预计。预计 2024 年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超 过 3,000,000 万元，销售商品、提供劳务金额不超过 220,000 万元， 租赁等业务发生金额不超过 8,000 万元。2024 年本公司与关联方拟 开展各项日常关联交易的预计总金额以及 2023 年 1-10 月同类交易 实际发生金额详见后述表格内容。 2023 年 12 月 4 日公司召开的第 ...

中材水泥有限责任公司 审计报告 大华审字[2023]0021656 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 中材水泥有限责任公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 | | | 合并利润表 | 2 | | | 合并现金流量表 | 3 | | | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | 母公司资产负债表 | 6 | | | 母公司利润表 | 7 | | | 母公司现金流量表 | 8 | | | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | | 财务报表附注 | 1-71 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 ( ...

新疆天山水泥股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为维护新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，保障股东依法行使职权，明确股东大会的职 责权限，充分发挥股东大会的作用；根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《新疆天山水 泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条、《公司章程》第四 十七条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 二 ...

新疆天山水泥股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 会办公室负责人可以指定有关人员协助保管董事会和董事会办公室 印章，并协助其处理日常事务。 第四条 董事会由 9 名董事组成。董事会设董事长 1 名，可以设 副董事长 1 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新疆天山水泥股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范 性文件以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》(以下称"《公司章 程》")的规定，制定本议事规则。 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名独 立董事为会计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五 ...

新疆天山水泥股份有限公司 投资者权益保护制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的权益，特别是中小投资者的利益，提 高公司运作水平，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《新疆天山水泥股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员。 第三条 投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收 益和选择管理者等权利。公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员应当采取必要措施，保障投资者上述权利的行使。 第四条 公司控股股东和实际控制人不得侵犯公司享有的独立的 法人财产权，不得滥用控制地位以任何方式损害公司和中小投资者的 合法权益。公司董事、监事和高级管理人员应当忠实履行职责，维护 公司和全体投资者的利益，对投资者负有忠实诚信义务。 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人 员损害公司和中小投资者利益的，公司应及时、积极要求赔偿，必要 时向人民法院提起诉讼。投资者依法提起诉讼的，公司应当积极配 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-071 新疆天山水泥股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》 以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件相关规定，结合新疆天山水泥股 份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《新疆天山水 泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修 订。 2023 年 12 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议,审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司对《公司章程》的具 体修订内容详见《<新疆天山水泥股份有限公司章程>修订对照表 （2023 年 12 月）》。 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订的《公 司章程》尚需提交股东大会审议。 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 《新疆 ...

新疆天山水泥股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理，健全和规范总裁及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、 决策程序及职务行为，提高工作效率，忠实勤勉行使职权和履行义务， 促进公司生产经营；根据《中华人民共和国公司法》及深圳证券交易 所制定的相关规则等法律、法规、规范性文件和《新疆天山水泥股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作 细则。 第二章 总裁的聘任与任职资格 第二条 公司总裁由董事会聘任，主持公司日常生产经营和管理 工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。可以设常务副总裁一 名，副总裁多名。常务副总裁、副总裁及其他高级管理人员由总裁 提名，董事会聘任或解聘。 第三条 总裁应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具 有较强的经营管理能力； （四） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和 办法按《公司章程》和总裁与公司之间签订的劳动合同（聘任合 同）等有关法律文件执行。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2023-074 新疆天山水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第二十八次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 2、网络投票时间为：2023 年 12 月 20 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络 ...