增资方案概述 - 云南铜业与中国铜业拟对子公司中铜国贸进行同比例现金增资，双方分别增资3.2亿元人民币，合计增资6.4亿元人民币 [1] - 增资额将全部计入注册资本，增资完成后中铜国贸注册资本由6亿元人民币增加至12.4亿元人民币 [1] - 增资后双方股东出资比例保持不变，各持有50%股权 [1] 增资目的与影响 - 增资旨在增强中铜国贸的资本实力，优化其资产负债结构，并促进业务发展 [1] - 增资预期将提升中铜国贸的综合竞争力及抗风险能力 [1] - 中铜国际贸易集团有限公司为云南铜业控制并合并报表的子公司 [1]

公司增资行动 - 云南铜业与中国铜业拟对子公司中铜国贸以现金方式同比例分别增资3.2亿元，合计增资6.4亿元 [1] - 增资额将全部计入注册资本，使中铜国贸注册资本由6亿元增加至12.4亿元 [1] - 增资完成后，双方股东出资比例保持不变，各持有50%股权 [1] 增资目的与影响 - 增资旨在增强中铜国贸的资本实力，优化其资产负债结构 [1] - 此举为促进中铜国贸业务发展，提升其综合竞争力及抗风险能力 [1] - 中铜国贸为云南铜业控制并合并报表的子公司 [1]

公司人事变动 - 云南铜业证券事务代表发生变更 孙萍女士因工作调整不再担任该职务 但仍于公司担任其他职务 [1] - 董事会聘任刘八妹女士为新任证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期自董事会审议通过起至第十届董事会任期届满止 [1] 公司经营与财务数据 - 2025年上半年 公司营业收入构成为 工业及非贸易收入占比75.44% 贸易收入占比24.56% [1] - 截至新闻发稿时 云南铜业总市值为360亿元 [2]

2025年第五次临时股东会 会议资料 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东 应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。 代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、高管人员等。 四、宣读并审议以下议案 五、投票表决等事宜 （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代 表对议案进行表决。 （二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | 非累积投票 | | | 提案 | | | 1.00 | 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港有限公司 | | | 增资暨关联交易的议案》 | | 2.00 | 提案2审议《云南铜业股份有限公司关于对中铜国际贸易集团 有限公司增资暨关联交易的议案》 | （三） ...

会议信息 - 2025年度第五次临时股东会经11月13日第十届董事会第七次会议审议通过召开[2] - 现场会议时间为2025年12月1日下午14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为2025年11月25日[3] 会议地点 - 现场会议地点为云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室[5] 会议审议 - 本次股东会审议两项关联交易提案，关联股东需回避表决[6][7] 登记信息 - 登记时间为2025年11月26日上午8:30 - 11:30，下午14:00 - 17:30[8] - 登记地点为云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3323室[8] 投票信息 - 投票代码为"360878"，投票简称为"云铜投票"[11] - 交易系统投票时间为2025年12月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00[14]

董事会会议 - 云南铜业第十届董事会第七次会议于2025年11月10日发通知，11月13日截止表决[1] - 会议应发11份表决票，实发11份，收回有效11份[1] 议案表决 - 7票赞成通过对云铜香港有限公司增资暨关联交易预案[1][3] - 7票赞成通过对中铜国际贸易集团有限公司增资暨关联交易预案[3] - 11票赞成通过孙萍辞任、刘八妹聘任证券事务代表议案[3][4] - 11票同意通过提请召开2025年第五次临时股东会的议案[4]

公司增资行动 - 云南铜业与中国铜业拟对云铜香港以现金方式同比例分别增资3.35亿元人民币，合计增资6.7亿元人民币 [1] - 增资额全部计入注册资本，增资完成后，云铜香港注册资本由4.0657亿元增至10.7657亿元人民币 [1] - 增资完成后，股东双方出资比例保持不变 [1] 增资目的与影响 - 增资旨在增强云铜香港的资本实力，优化其资产负债结构 [1] - 增资旨在促进云铜香港的业务发展，提升其综合竞争力及抗风险能力 [1]

公司增资事件 - 云南铜业与其间接控股股东中国铜业拟按原出资比例对控股子公司中铜国贸进行现金增资，双方合计增资6.4亿元人民币，其中公司增资3.2亿元人民币 [1] - 增资额全部计入注册资本，增资完成后，中铜国贸的注册资本将从6亿元人民币增加至12.4亿元人民币 [1] - 增资后，云南铜业与中国铜业的出资比例保持不变 [1] 交易审批与影响 - 该增资预案已于2025年11月13日经公司董事会审议通过，但尚需提交股东大会批准 [1] - 本次增资旨在增强中铜国贸的实力，且不会改变公司的合并报表范围，也不会对公司的正常经营产生影响 [1]

增资情况 - 云南铜业与中国铜业拟对云铜香港合计增资6.7亿元[2] - 增资后云铜香港注册资本增至10.7657亿元，双方出资比50%不变[2] 审批情况 - 2025年11月13日董事会审议通过增资预案[3] - 2025年第六次独立董事专门会议以4票同意通过预案[3] 关联交易 - 过去十二个月同类关联交易累计12.05亿元，需股东会批准[4] - 2025年1 - 10月累计关联交易472.97亿元[16] - 2025年1 - 10月日常关联交易467.47亿元[16] 财务数据 - 2025年9月末中国铜业资产1895.18亿，负债1074.30亿[7] - 2025年9月末云铜香港资产87.84亿，负债87.31亿[11] - 2025年1 - 9月云铜香港营收611.79亿，净利润0.18亿[11] 影响与意义 - 增资增强云铜香港实力，不影响合并报表范围[16]

增资信息 - 云南铜业与中国铜业拟分别对中铜国贸增资3.2亿元，合计6.4亿元[2] - 增资后中铜国贸注册资本由6亿增至12.4亿，双方出资比50%不变[2] 财务数据 - 2025年9月末，中国铜业资产1895.18亿，负债1074.30亿，净利润77.82亿[7] - 2024年末，中国铜业资产1775.23亿，负债1018.75亿，净利润54.25亿[8] - 2025年1 - 9月，中铜国贸营收1356.71亿，净利润0.98亿，现金流 - 14.92亿[12] - 2024年度，中铜国贸营收1686.40亿，净利润1.13亿，现金流 - 2.06亿[12] 关联交易 - 过去十二个月公司与中铝集团同类关联交易累计12.05亿，超净资产5%需股东会批准[4] - 2025年1 - 10月，公司与中铝集团累计关联交易472.97亿[18] - 2025年1 - 10月，公司日常关联交易467.47亿[18]