证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-008 江苏法尔胜股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 3.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼 会议室 5.召集人：公司董事会 6.主持人：陈明军先生 1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 18 日以公告形式发布了《关于召开 2024 年第一次临时股 ...

江苏世纪同仁律师事务所 本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件(下统称"相关法律法规")以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由贵公司董事会召集。 2024 年 1 月 18 日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》发布召开本次股东大会的通知，定于 2024 年 2 月 5 日 14:00 在江阴市澄江中路 165 号公司二楼会议室召开本次股东大会的现场会议，本次股 东大会同时进行网络投票。网络投票时间为： ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-007 江苏法尔胜股份有限公司 关于签订预先支付 2023 年业绩补偿款协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次签订协议背景 2021 年 4 月，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）与江苏法尔胜 环境科技有限公司（以下简称"环境科技"）、上海运啸商务咨询合伙企业（有限 合伙）（以下简称"上海运啸"）、大连广泰源环保科技有限公司（以下简称"广 泰源"）、杨家军及其他相关方签署了《关于大连广泰源环保科技有限公司 51%股 权之收购协议》《关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议》； 2021 年 5 月，公司、环境科技、上海运啸、广泰源、杨家军及其他相关方签署了 《＜关于大连广泰源环保科技有限公司 51%股权之收购协议＞之补充协议》《＜ 关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议＞之补充协议》；2023 年 3 月，环境科技与杨家军签署了《业绩补偿确认协议》；2023 年 4 月，公司、 环境科技、上海运啸、广泰源、杨家军及其他相关方签署《＜关于大连 ...

江苏法尔胜股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 二、关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的提案 本议案表决情况：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司将控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的资料提交时已就议案有关 内容与我们进行了充分、有效的沟通，我们认为此项关联交易事项有利于满足广 泰源正常生产经营及资金周转的需求，交易双方依据市场原则制定交易价格，符 合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因 此，我们同意《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并提交 公司十一届董事会第七次会议审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规有关规定，江苏法尔胜股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日以书面、邮件的方式发出召开 2024 年第一次独立董事专门会议的通知， 并于 2024 年 1 月 12 日以现场结合视频的方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，独立董 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-002 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司2024年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。 （二）审议通过《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议 于 2024 年 1 月 17 日（星期三）下午 14:00 以通讯方式召开，会议应参加董事 11 名，陈明军先生、朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士、周玲女士、 朱竑宇先生、李杉影女士、孟宪生先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计 7 名非独立 董事和 4 名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1．公司及下属子公司 2024 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-004 江苏法尔胜股份有限公司 关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年1月17日召开的本公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关 于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，与会全体11名董事中一致同 意上述关联交易。 2、此项关联交易尚须获得公司2024年第一次临时股东大会的批准。 （二）公司控股子公司2024年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内 容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金 额或预计金 | 2023 年 1- 11 月发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 金额 | | 租赁 | 大连锦荣环保科技有 限公司 | 不动产租赁 | 参考市场价格确定 | 100 | 103.86 | | | 小计 | | | 100 | 103.86 | | 资金拆借 | 上海运 ...

江苏法尔胜股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开的 第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》。公司定于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现 将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会 第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》。 3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，合法、合规。 4、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 14:00 网络投票时间：2024 年 2 月 5 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日上午 ...

江苏法尔胜股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《江苏法尔胜股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断。 第四条 公司独立董事可以不定期召开独立董事专门会议，会议应于会议召 开前三天通知全体独立董事。 （二）会 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或公司前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[11] - 辞职致独立董事人数少于规定，辞职报告在下任填补缺额后生效[12] - 最多在三家上市公司兼任独立董事[6] 专门委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18] 资料保存与审议事项 - 公司向独立董事提供的资料，公司及本人至少保存十年[26] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交[18] 其他规定 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[20][22] - 独立董事发现重要事项未提交审议应尽职调查，必要时聘中介[20] - 2名以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[25] - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] - 聘中介机构费用及行使职权费用由公司承担[30] - 公司应给独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议并年报披露[31]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-003 江苏法尔胜股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。 2、上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：万元 2024年度，江苏法尔胜股份有限公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔 胜泓昇集团有限公司（以下简称"泓昇集团"）及其下属企业达成日常关联交易， 预计总金额不超过73,085万元。 履行的审议程序： 1、2024年1月17日召开的本公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易预计》的议案，与会全体11名董事中，董事陈明军 先生、黄芳女士、黄彦郡先生因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意上述 关联交易。 2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上控股股东法尔胜 泓昇集团 ...