江西赣能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报 告 （四）2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会审计委员召开现场会议，审议 通过《公司 2023 年年度报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》等议案， 并同意提交董事会审议。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 4 月 24 日，公司第九届董事会审计委员会对续聘 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构的事项进行了认真核查，对大信会计师事务所的专 业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满 足公司审计工作的要求。提议续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司第九届董事会第三次会议审议。 （二）2024 年 1 月 30 日，公司第九届董事会审计委员会召集通过线上与线 下相结合方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 2023 年年度 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-34 江西赣能股份有限公司 关于参股公司陕煤电力上高有限公司 清洁煤电项目取得核准批复的公告 2023年5月，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）与陕煤电力集团有 限公司（以下简称"陕煤电力"）按照49%、51%比例出资设立合资公司陕煤电力 上高有限公司（以下简称"陕煤上高"），合资公司注册资本金160,000万元。上述 事项详见公司于2023年5月13日及5月23日披露的《江西赣能股份有限公司关于组 建合资公司推进清洁煤电项目的公告》（2023-40）及《江西赣能股份有限公司关 于调整合资公司注册资本金的公告》（2023-44）。 近日，陕煤上高收到江西省发展改革委《关于陕煤电力上高有限公司2× 1000MW清洁煤电扩建项目核准的批复》。批复文件主要内容如下： 1、项目名称：陕煤电力上高有限公司2×1000MW清洁煤电扩建项目 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、项目主要内容：项目建设2×1000MW超超临界燃煤发电机组及有关配套 设施。 项目总投资838,166万元，其中项 ...

业绩预计 - 公司2024年第一季度业绩预计归属于上市公司股东的净利润为18,800.00万元–21,600.00万元，同比增长3285.92%–3790.21%[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为18,678.00万元–21,478.00万元，同比增长4821.09%–5558.81%[1] - 基本每股收益预计为0.1927元/股–0.2214元/股，同比增长3285.92%–3790.21%[1] 业绩原因 - 公司业绩同比增长的主要原因是所属火电厂丰城电厂本期燃料成本较上年同期有所下降[2]

业绩总结 - 截至2024年3月31日，4个项目成功并网发电[2] - 截至2024年3月31日，光伏项目总装机容量为369.41MW[3]

财务表现 - 公司2023年度营业总收入达到708,892.36万元，同比增长71.12%[1] - 公司2023年度营业利润为51,392.47万元，同比增长1500.51%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为48,960.38万元，同比增长4497.91%[1] - 公司2023年度基本每股收益为0.50元，同比增长4900.00%[1] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为9.97%，较上年同期增长9.74个百分点[1] - 公司2023年度总资产达到1,364,892.01万元，较本报告期初增长15.45%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的所有者权益为516,000.41万元，较本报告期初增长10.59%[1] 业绩增长原因 - 公司2023年全年完成发电量167.50亿千瓦时，其中火电厂发电量大幅增加[2] - 公司2023年业绩增长主要原因是火电厂正常商运及燃料成本下降[2]

特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-29 江西赣能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2024 年 4 月 9 日 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼 会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）主持人：公司董事长叶荣先生。 （五）股权登记日：2024 年 4 月 2 日 （六）公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已 ...

股东大会信息 - 公司2024年3月23日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年4月9日在公司办公楼召开[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年4月9日特定时段[6] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月9日9:15至15:00[6] 表决结果 - 现场参与表决股份692,691,831股，占比70.9960%[7] - 网络投票有效表决股份3,753,019股，占比0.3847%[8] - 《关于控股子公司拟投资建设抽水蓄能项目的议案》同意696,223,550股，占比99.9682%[14] - 中小投资者对该议案同意3,531,719股，占比94.1034%[14]

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-28 江西赣能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西 赣能股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次临时董事会审议通过，公 司定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，公司 已于 2024 年 3 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （2024-27）。 根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公 司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-26 江西赣能股份有限公司 关于控股子公司拟投资建设抽水蓄能项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月通过协 议转让的方式收购控股股东江西省投资集团有限公司所持江西峰山抽水蓄能有 限公司（简称"峰山抽蓄公司"）50%股权。上述事项详见公司于 2024 年 3 月 9 日披露的《江西赣能股份有限公司关于协议收购江西峰山抽水蓄能有限公司 50% 股权暨关联交易的公告》（2024-19）。2024 年 1 月，峰山抽蓄公司获得江西省 发展和改革委员会出具的《关于江西赣县抽水蓄能电站项目核准的批复》。 （二）为进一步落实公司"十四五"发展规划，提升公司电力供应保障能力， 促进公司绿色低碳转型发展，增强公司在江西省电力市场竞争力，经 2024 年 3 月 22 日公司 2024 年第四次临时董事会审议，同意公司控股子公司峰山抽蓄公司 投资建设江西赣县抽水蓄能电站项目，项目动态总投资约为 78.55 亿元 ...

一、会议基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-27 江西赣能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第四次临时董事会会议审议通过，公司定于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： （四）会议时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）14:00 开始。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 9 日 9:15 ...