审计相关 - 审计报告签署日期为2025年03月26日，文号为容诚审字[2025]361Z0037号[4] - 审计将应收账款预期信用损失的计量、收入确认确定为关键审计事项[11][14] - 审计机构认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[6] 财务数据 - 2024年末公司资产总计130.39亿元，较期初下降2.4%；负债合计66.39亿元，较期初下降6%；所有者权益合计63.99亿元，较期初增长1.67%[29][30][31] - 2024年营业总收入221.47亿元，较2023年下降3.40%；净利润2.46亿元，较2023年下降16.59%[35][36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.08亿美元，2023年为2.39亿美元[42] 公司经营 - 公司主要从事港口码头及相关综合物流服务、商品贸易等经营活动[69] 会计政策 - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表[89] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类，以公允价值计量[129] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，提取存货跌价准备[175]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占比97%，营收占比99%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控营收等潜在错报重大缺陷有对应标准[8] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有财产损失金额标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10]

业绩总结 - 2024年度拟计提减值准备金额合计11037.36万元[4] - 2024年减少应收票据坏账准备7.31万元[6] - 2024年增加应收账款坏账准备4177.27万元[6] - 2024年增加其他应收款坏账准备2628.63万元[6] - 2024年增加长期应收款坏账准备0.99万元[6] - 2024年减少一年内到期的非流动资产坏账准备1.01万元[6] - 2024年计提存货跌价准备4169.51万元[7] - 2024年转回合同资产减值准备0.39万元[8] - 2024年计提固定资产减值准备25.22万元[10] - 2024年计提投资性房地产减值准备44.44万元[10]

募集资金情况 - 2022年7月非公开发行股票116,618,075股，募资799,999,994.50元，实际到账789,284,116.58元[1] - 2024年度募资项目使用0元，截至2024年12月31日累计使用787,345,545.30元[2] - 2022年7月29日前自筹资金投入210,120,812.40元，后以募资置换[4] - 2024年度直接投入募资项目0元，截至2024年12月31日累计直接投入577,224,732.90元[4] 资金使用与处理 - 将“拖轮购置项目”节余2,560,539.74元及部分利息2,847,512.55元永久补充流动资金[3] - 2022年8月16日同意用不超2亿闲置募资补流，实使用1.15亿，2023年8月2日归还[16] 账户与协议 - 2022年7月29日与兴业银行厦门禾祥西支行和中金公司签《募集资金三方监管协议》[6] - 截至2025年2月28日，募资专户全部销户，三方监管协议终止[8] 项目情况 - 截至2024年12月31日，募资投资项目未变更[10] - 古雷港区北1 - 2泊位工程项目累计投入超40000万元，2024年9月投产，达预计净利润[16]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 续聘审计机构 - 2024年3 - 4月，公司多会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[2][5] 审计意见 - 容诚认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[3] 审计委员会工作 - 审计委员会与容诚沟通预审情况，听取汇报提建议，认可其年报审计表现[5][7]

项目概况 - 海隆码头拟实施厦门港海沧港区7泊位密闭罩棚项目，总投资约24,262.73万元[2] - 建设用地约31.25万平方米，新建罩棚煤仓库约11.43万平方米[5] - 建设工期29个月，建设期预计19个月[6] 财务指标 - 项目所得税后内部收益率为8.73%，动态投资回收期为18.47年[7] 其他信息 - 2025年3月26日董事会通过投资议案[2] - 投资主体为厦门海隆码头有限公司，资金自筹[4][5] - 项目有生产经营、财务、政策等风险[9]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月26日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事不存在不得任职情形，履职不受主要股东等影响[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩数据 - 2024年营业收入221.47亿元，同比减少3.40%，完成归母净利润2.00亿元，同比减少13.79%[18][34] - 2024年总资产130.39亿元，同比减少2.40%，归母净资产49.6亿元，同比增加1.72%[34] - 2024年港务船务港外营收同比增长17.68%[19] - 2024年社会贡献值16.01亿元，同比减少3.79%[39] 用户数据 - 截至2024年度，厦门港国际集装箱运输协作平台活跃用户数超40,000个[71] 项目进展 - 2024年华锦码头4泊位扩建项目竣工验收，完成口岸开放国家级验收[19] - 2024年古雷港区北1 - 2多用途泊位投产运营，开通“古雷 - 厦门”集装箱班轮航线[19] 技术研发与创新 - 2024年公司合计新增15项软件著作权[19] - 2024年12月，厦门外理装拆箱理货系统正式上线[75] - 厦门港务推进智慧码头建设，创建5G电动装载机远控操作室[68][69] - 港务船务建造福建省第一艘绿色智能型新能源混合动力拖轮“厦港拖30”[73] - 厦门港务参与起草《港口集装箱智能理货技术要求》行业标准[74] 节能减排 - 2024年环保投入6,928元，同比增加26.47%[35] - 2024年综合能耗26,532吨标准煤，同比减少2.68%[35] - 2024年温室气体排放总量61,083吨二氧化碳当量，同比减少3.79%[35] - 2024年新鲜水消耗量1,221,055吨，同比减少2.12%[35] - 2024年通过推进设备电动化共节约综合能耗约138.29吨标煤，减排约370.61吨二氧化碳[89] - 2024年度清洁能源累计发电1,409.377755时，光伏装机容量达19.28MV[90] - 2024年12月海隆码头6MW分布式光伏项目全容量并网，年均发电近700万度，可代替约2,200吨标准煤，减排7,000吨二氧化碳[93] ESG相关 - 2024年依据相关体系自主编制2023年度ESG工作报告并获认可[45] - 2024年度申报案例获多项ESG荣誉[46] - 成立三个ESG工作专项小组，将节能减排等指标与经营层年薪挂钩[48] - 构建自上而下、职责清晰的ESG治理体系[51] - 重视ESG信息披露，利用系统和平台规范管理[58] - 识别出38项对公司和利益相关方有重要影响的实质性议题[59] - 制定《厦门港务发展股份有限公司绿色低碳发展规划（2024—2030年）》[45] - 邀请第三方机构对ESG领域进行培训[45] 运营管理 - 2024年度港务贸易ERP系统共操作业务7,046单（合同口径）[85] - 2024年度法务信息化平台线上处理合同21,469单[83] 人员与组织 - 公司共有在职员工4647人，2024年引进188名人才，自愿离职人数173人[169][170][174] - 公司劳动合同签订率、社会保险参保率和公积金缴纳率均达100%[174][183] - 成员企业工会共27家，2024年度召开职工代表大会27场[180] 安全管理 - 2024年无一般及以上生产安全事故，属地内事故总数同比较2023年下降67%[185] - 下属各成员企业累计投入安全生产费用约3144万元[185] - 有34人持有注册安全工程师证书，26家子公司取得安全生产标准化达标证书[185] - 各成员企业累计开展安全培训1670场，约28745人次参加[194][195] - 累计开展225场各类应急演练，约4453人参加[196]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月18日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年4月18日[1] - 股份登记日为2025年4月14日[2] - 会议登记时间为2025年4月16日8:30 - 11:30、15:30 - 17:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[16] 会议地点 - 现场会议在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室[3] - 会议登记地点在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼董事会办公室[8] 提案相关 - 提交审议提案含总议案及提案1 - 5，均为普通决议议案[5] - 提案经2025年3月26日第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过[5] - 提案包括2024年年度报告全文及摘要等[20] - 提案涵盖2024年度董事会、监事会工作报告[20] - 提案涉及2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划[20] - 提案包含2025年度全面预算方案[20] 投票相关 - 投票代码为 "360905"，投票简称为 "港务投票"[14] - 公司对中小投资者表决单独计票并公开披露结果[6] - 同意议案需在“同意”栏打“√”[20] - 表决票涂改或多选项打“√”视为无效[21] - 委托股东未作指示受托人可自行投票[21] - 授权委托书复印或自制均有效[21] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[22]

会议审议 - 审议通过2024年年度报告全文及摘要等多项议案，均5票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][8][9][11][13] 业绩数据 - 2024年度合并归属上市公司股东净利润199,692,512.04元，母公司净利润217,146,821.24元[8] - 2024年末母公司累计可供股东分配利润2,438,021,605.11元[8] 利润分配 - 以2024年末总股本为基数，每10股派0.55元，拟分配40,799,527.84元，2024年不转增股本[9] - 拟提请授权董事会决定2025年度中期利润分配事宜[11]