关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)1400066号 存贷款业务情况汇总表 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司存贷款业务情 况汇总表 1 目 录 起始页码 专项审核报告 经审核,《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023年度在哈尔滨电气集团财务有 限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号 --- 交易与关联交易》的有关要求编制。 作画 Fav. 027_25424220 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)1400066 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司: 我们接受委托,在审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度在哈尔 ...

2023 年度董事会工作报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认 真履行职责，科学规范运作，忠实、勤勉、尽责地履行职责职权，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现 将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，以高质量 发展为主题，在全体股东的支持下，在董事会的领导下，在全体干部 职工的奋勇拼搏下，全力以赴推动各项工作有效落实，顺利完成年初 制定的各项业务指标，公司经济运行质量呈现平稳发展态势。 2023 年，公司实现营业收入 532,051.39 万元，同比增长 16.69%， 实现归属于上市公司股东的净利润 39,938.21 万元，同比增长 4.75%， 基本每股收益 0.67 元，同比增长 5.05%。截止 20 ...

| 里于八式中 | | | --- | --- | | 关于佳电 | C | | 党建引领 | C | | ESG治理 | | | 规范治理 | | | 铸就稳健未来 | | | 完善公司治理 | | | 落实依法合规 | I | | 强化风险管控 | | | 恪守商业道德 | | | 维护投资者权益 | | | 守护环境 | | | 共创生态明天 | | | 佳电股份"十四五"绿色工厂发展规划 33 | | | --- | --- | | 应对气候变化 | 34 | | 革新绿色产品 | 39 | | 精细环境管理 | 42 | | 优化资源使用 | 43 | | 规范污染物与废弃物处理 | 45 | | 驱动产品创新 | 49 | | --- | --- | | 提升产品质量 | 52 | | 加速数智化转型 | 55 | | 引领行业发展 | 57 | | 保障客户权益 | 60 | | 尊重员工权益 | ୧୮ | | --- | --- | | 守护员工健康 | 71 | | 助力员工发展 | 75 | | 履行供应链责任 | 79 | | 共筑社区发展 | 81 | 佳电股份 2023ESG 报告 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《重组管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度， 经过审慎核查，出具本持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件和材料由交易各方提供。本次交易各方保证 其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导 意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文 件全 ...

2023 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年初至今的相 关会议，并对相关事项发表了独立意见。按照《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司内 部控制指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，现将独立董事的 工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 董惠江，男，中国国籍，出生于 1964 年 3 月，法学博士。现任 黑龙江大学教授；国务院特殊津贴享有者；哈尔滨市政府行政复议专 家；哈尔滨仲裁委员会仲裁员；黑龙江省人民代表大会代表；黑龙江 省人大常委会法制委员会委员；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人已向公司提供了关于独立性自查情况的报告，报告期内本人 任职期间，本人作为公司独立董事任职 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-021 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则第 8 号：资产减值》的相关规定，为更加真实、准确地反 映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，公司对 全部资产进行了全面清查。信用减值损失本期计提 2,983.39 万元，资产减值损失 本期计提 13,363.48 万元。 二、计提资产减值准备的依据及计提情况 1．坏账准备 根据《企业会计准则》及公司的会计政策，各类金融资产信用损失的确定方法。 1.1 应收票据 对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计 ...

哈电集团 佳木斯电机股份有限公司 JIAMUSI ELECTRIC MACHINE COMPANY LIMITED 2023 年度内部控制评价报告 電固佳木斯电机 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 t 日刊 991G00062 the state of the state 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本 公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日 常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内 部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-023 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的准则解释第 16 号,其他未变更 部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 1 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》的通知。 本公司自 2023 年 1 月 1 日执行上 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事 会 现就提名 王玺 为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份 有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规 ...

公司概况 - 佳电股份是国内特种电机领域的领导者，拥有80年的行业历史和深厚技术积累[1] - 公司在经历了2017年的经营管理层面改革后，业绩持续向好，展示了稳健发展和良好市场地位[1] - 佳电股份在特种电机领域拥有广泛的产品线和强大的市场竞争力，成功扩大国际市场影响力[1] 业绩展望 - 预计公司2023年-2025年的收入分别为51.51/57.93/64.95亿元，净利润分别为4.21/4.73/5.49亿元，成长性突出[1] - 公司2024年的市盈率为14.9倍，市净率为1.9倍，净利润率为8.2%，净资产收益率为12.7%[2] 风险提示 - 风险提示包括核电项目建设进度不及预期、原材料价格波动风险、盈利预测及假设不及预期风险[1] 技术创新 - 佳电股份在核电领域展现了技术创新和市场布局的战略眼光，为国内核电装备的自主研发和产业升级做出重要贡献[3] 收购与发展 - 公司通过收购哈电动装股权，提升在核电电机市场的竞争力，展现了在核电领域的技术实力[1] - 收购哈尔滨电气动力装备有限公司将增加佳电股份的收入和利润，有利于拓展核电领域业务布局，增强市场竞争能力[71]