人事变动 - 潘喜春因工作调动辞去董事会秘书职务 辞职后仍担任总经理助理 [1] - 总经理提名并董事会提名委员会审核通过 聘任苏金波为新任董事会秘书 [1] - 董事会审议通过聘任张其同为证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 [1] 财务数据 - 2025年1至6月营业收入构成：农产品加工及销售占比98.33% 其他业务占比1.67% [1] - 公司当前市值为113亿元 [2]

人事变动 - 潘喜春因工作调动辞去董事会秘书职务，仍任总经理助理[2] - 会议审议通过聘任苏金波为董事会秘书[2] - 会议审议通过聘任张其同担任证券事务代表[4] 人员信息 - 潘喜春直接持有公司股份64,675股[2] - 苏金波任公司总法律顾问等职[6] - 张其同任公司法律合规部高级专员[7] 会议信息 - 2025年9月5日公司召开九届董事会2025年第7次临时会议[2][4]

会议情况 - 公司2025年9月1日发九届董事会2025年第7次临时会议通知，9月5日召开[2] - 会议应到表决董事6人，实到6人[2] 人事聘任 - 公司同意聘任苏金波为董事会秘书，任期至九届董事会届满[3] - 公司同意聘任张其同为证券事务代表，任期至九届董事会届满[4] 人员履历 - 苏金波曾任中粮屯河等公司法律岗位，现任公司总法律顾问等职[8] - 张其同曾任多家公司法务专员，现任公司法律合规部高级专员[9]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第4次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [3] 会议时间安排 - 现场会议召开时间为2025年9月8日14:30 [2] - 网络投票时间通过深交所交易系统为2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] - 互联网投票时间为2025年9月8日9:15-15:00 [2] 股权登记及出席对象 - 股权登记日为2025年9月1日 [4] - 出席对象包括登记在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4][5][6][7] - 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 [4] 会议地点及登记方式 - 会议地点为北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层 [8] - 登记方式包括现场、信函或传真登记 [10] - 登记时间为2025年9月2日9:00-11:30、13:00-17:00 [10] 网络投票操作 - 网络投票代码为360930 投票简称为中粮投票 [16] - 通过交易系统投票时间为2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [18] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 [20] 议案表决规则 - 审议议案为普通决议议案 需出席股东所持表决权1/2以上通过 [9] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [3] - 对总提案投票视为对所有提案表达相同意见 [17] 联系方式及费用 - 联系人为张其同 联系电话010-65047995 [13] - 电子信箱为zlshahstock@163.com [14] - 现场会议预计半天 股东食宿交通费用自理 [14]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第4次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月1日，所有登记在册股东均有权参会并行使表决权 [2] - 会议审议事项以2025年8月22日披露的公告为准，具体议案包含非累积投票提案 [2][6] 参会方式与表决机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，同一表决权仅能选择一种方式 [2] - 对中小投资者表决结果实行单独计票并公开披露 [3] - 股东可委托代理人参会，需提供经公证的授权委托书及身份证明文件 [3][6] 会议登记与联系方式 - 现场登记需携带身份证件、股票账户卡及授权文件（法人股东需加盖公章营业执照复印件） [3] - 联系方式：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层 张其同（电话010-65047995，邮箱zlshahstock@163.com） [4] - 参会费用由股东自理，授权委托书格式详见公告附件 [4][6]

股东大会信息 - 2025年第4次临时股东大会[1] - 现场会议2025年9月8日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年9月1日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月8日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为360930，投票简称为中粮投票[10] 其他信息 - 会议地点在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层[3] - 审议议案含总议案和补选非独立董事议案[3] - 登记时间为2025年9月2日9:00－11:30、13:00－17:00[5]

人事变动 - 证券事务代表孙淑媛因个人原因辞去职务 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 [1]

人员变动 - 中粮生物科技证券事务代表孙淑媛因个人原因辞职[2] - 辞职申请送达董事会之日起生效，不再担任公司任何职务[2] - 截至公告披露日，孙淑媛未持有公司股份[2] 后续安排 - 孙淑媛已完成工作交接，不影响公司运营[2] - 公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月29日[4]

财务业绩表现 - 2025年上半年归属上市公司股东净利润1.07亿元，同比增长74.4% [1] - 扣非净利润3190万元，同比增长71.5% [1] - 综合毛利率接近8.5%，同比提高1.3个百分点 [2] - 淀粉糖产品毛利率达12.7%，同比提升约4个百分点 [2] 业务运营策略 - 采用"慢采快销"策略降低库存，在低价区建立原料库存 [1] - 加强期限结合套期保值控制风险 [1] - 通过工艺改造推行系统低成本，持续降低生产综合成本 [1] - 燃料乙醇原料采购均价同比下降10%左右 [2] 产品线与产能布局 - 小特新糖浆产品销量占淀粉糖总销量15%，是重要利润来源 [2] - 成都公司15万吨二期扩建项目九月底投产 [2] - 江苏太仓项目年产能55万吨，总投资近十亿元，四季度开工建设 [2] - 丙交酯项目计划2025年12月底试车，2026年上半年产品投入市场 [2] 创新技术与新品进展 - 酶法制阿洛酮糖获得卫健委批准，赢得市场先发优势 [1] - 拥有自主知识产权酶法生产技术，是国内唯一获批阿洛酮糖的上市公司 [2] - 通过合作生产、装置改造和新建生产线三种方式分阶段推进阿洛酮糖生产 [2] - 下游客户在获批前已开展配方研究，获批后研发加速 [2] 市场与销售表现 - 产品总销量与去年同期基本持平，产销率和开工率较高 [2] - 燃料乙醇市场需求维持在300-350万吨水平，市场占有率高 [2] - 风味糖浆应用领域在茶饮细分基础上进一步拓展 [2] - 通过应用配方研发和技术服务提供解决方案式产品供应 [2]

财务表现 - 2025年上半年归属上市公司股东净利润1.07亿元，同比增长74.4% [2] - 扣非净利润3190万元，同比增长71.5% [2] - 综合毛利率接近8.5%，同比提高1.3个百分点 [3] - 淀粉糖产品毛利率达12.7%，提升约4个百分点 [3] - 燃料乙醇毛利率提高近1个百分点 [3] 业务运营策略 - 采取"慢采快销"策略降低库存，低价区建立原料库存 [2] - 加强期限结合套期保值控制风险 [2] - 通过工艺改造推行系统低成本降低生产综合成本 [2] - 小特新产品（风味糖浆/无菌淀粉/变性淀粉）销量占淀粉糖总销量15% [4] 产能建设进展 - 成都公司15万吨果糖扩建项目进入收尾阶段，预计九月底投产 [2][3] - 太仓55万吨淀粉糖新建项目四季度开工，明年底试车 [3] - 丙交酯搬迁项目计划2025年12月底试车，2026年上半年上市 [6] - 4个热电改造项目进展顺利 [2] 新产品布局 - 酶法制阿洛酮糖获卫健委批准，具市场先发优势 [2][5] - 拥有自主知识产权"D-阿洛酮糖-3-差向异构酶"酶制剂 [5] - 通过合作生产/装置改造/新建生产线三阶段推进阿洛酮糖产品 [5] - 下游客户在获批后积极推进配方应用研发 [5] 细分业务表现 - 燃料乙醇市场需求维持300-350万吨水平，公司市占率保持高位 [3] - 食品原料板块泰国公司柠檬酸业务利润贡献较大 [3] - 生物材料板块丙交酯产品处于建设期，暂未贡献利润 [3] - 淀粉糖业务成为主要利润来源之一 [3] 未来发展方向 - 燃料乙醇业务需突破非粮原料（如纤维素）和拓展市场需求 [4] - 阿洛酮糖预计在饮料/烘焙/乳制品领域广泛使用 [5] - 进一步完善淀粉糖区域布局并向下游产品延伸 [4]